非小號:虛擬貨幣未對香港整體風險造成影響

香港「財經事務及庫務局」(FSTB)于4月30日公布了一份《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》。在這份報告中提到了加密貨幣在金融犯罪活動中扮演的角色，內文顯示：虛擬貨幣屬虛擬商品，在香港未獲接受作付款用途，只能吸引投資者作投機性買賣。雖然我們仍未發現這些新興的支付模式或商品會構成實在的洗錢風險，但這個范疇發展迅速，我們必須繼續監察。

FSTB使用世界銀行的評估工具，對各行業關于洗錢和恐怖融資的風險以「威脅」和「脆弱程度」兩個概念進行分析：威脅是指與犯罪活動有關的資金產生、流入和流出的規模；脆弱程度則是司法管轄區防范洗錢和恐怖融資的薄弱和不足之處。

央行：持續保持對虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態勢:金色財經報道，3月1日，中國人民銀行召開2022年金融市場工作電視會議，央行表示，要堅持市場化、法治化、國際化原則，持續推進金融市場改革開放發展。加快完善債券市場法制，持續優化債券市場制度環境，扎實做好債券市場違約風險防范和化解工作，加強金融基礎設施統籌監管與建設規劃。推動貨幣市場、票據市場、黃金市場、銀行間衍生品市場、資產支持證券業務平穩健康發展。聯合有關部門繼續推進互聯網平臺企業金融業務的自查整改工作，持續保持對虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態勢。（央行官網）[2022/3/4 13:37:55]

列入評估的渠道包括金融機構、指定非金融企業及行業人士、以及其他付款方法，報告以簡單易懂的圖表說明以上各項的風險：

丹華資本Dovey Wan談關于虛擬貨幣交易所投票上幣的機制:丹華資本Dovey Wa表示現在所有虛擬貨幣交易所投票上幣的機制都是正向投票，票數多的可以上。但是這里會產生一個逆向選擇的問題，長期來說的話這個可能會導致類似投票平臺上全是渣渣項目，空氣幣會竭盡所能獲得高票數登陸交易所，而好的項目則會合理安排自己所融的資金，這個是個博弈設計的問題。所以應該另外有個反向投票機制：不是得票高者上，而且是得票高者不上。因為去投自己進前10需要的成本，會遠比把其他人投下去的成本要低。這樣還可以起到檢舉騙局的作用。[2018/2/28]

由圖表可以看出，銀行業面對的洗錢威脅最高。該報告表示，銀行帳戶是最常被利用作洗錢的工具之一，在2011至2015年間，涉及與洗錢有關的可變現資產，超過一半是存放于銀行。

動態 | 上海17家虛擬貨幣交易平臺停業 高管不得離滬:財聯社23日訊，從上海市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室了解到，目前上海相關代幣融資（ICO）發行平臺已發行項目90%以上已基本完成清退，相關比特幣等虛擬貨幣交易平臺也均提出了退出方案，并著手開展客戶資金、資產清退工作。在9月30日停止交易業務后，上海將重點督促各交易平臺保障投資人順利提幣提現。原則上要求相關平臺高管等人員留在上海，協助配合清退工作。（央視網）[2017/9/26]

而虛擬貨幣的洗錢威脅則為最低，報告中雖然表示參與虛擬貨幣交易的投資者或消費者可能因為價格波動而蒙受重大損失，但比特幣等虛擬貨幣在香港當地的使用維持在微不足道的程度。

根據警務處的數據顯示，2013年至2017年期間，香港收到167份與比特幣有關的舉報，其中大部分涉及勒索軟體，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私應課稅品)或恐怖分子資金籌集。

該報告對虛擬貨幣所下的結論是，雖然本身易被利用作洗錢及恐怖分子資金籌集，但至今未見對香港的整體風險造成任何影響，因此虛擬貨幣的風險被評估為中低級。

來源鏈接：blockcast.it

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