COIN:起底「黑暗幽靈」戰隊：做空幣價，打劫過所有頭部交易所，除了幣安

7月21日開始，FCoin的平臺幣FT價格大跌，一日跌幅超過14%。

而FCoin的安全團隊監測發現，有一批僵尸賬戶突然激活，出現「均勻交易」，每5秒鐘進行一次拋單、吃單的操作，拼命打壓價格。

資深量化團隊的負責人羅志全曾監控這些賬戶，發現對方是一個戰隊，打法極其兇猛，其IP地址，曾出現在日本、臺灣、香港。

而這次惡意砸盤的部分賬戶IP地址，居然來自「東京股票交易所」。

業內將這支戰隊，稱為「黑暗幽靈」。

有趣的是，黑暗幽靈出現在火幣、OKEx、ZB上，也進攻了FCoin，但唯獨沒有干過幣安。

交易所血戰在即，一切開始變得風云詭譎……

01僵尸激活

作為FCoin的外圍安全團隊，羅志全從7月21日下午開始，就監控到數據的異常。

很多注冊后交易很少的賬號，突然間激活，開始了均勻交易。

Cosmos生態DEX Osmosis已集成Celestia數據可用性層:8月9日消息，Cosmos生態系統DEX Osmosis已集成Celestia數據可用性層。Osmosis表示，未來Rollup網絡可以在任何地方訪問流動性并在Celestia上使用Osmosis網絡上的任何代幣跨鏈支付DA費用。Osmosis還表示，很快將與跨鏈應用構建平臺Hyperlane集成。[2023/8/9 21:34:20]

他們每5秒鐘，就低價拋售FT，這就是拋單先鋒隊。

而同時，另一些賬戶的賬上，會突然出現大量的USDT，開始有規律地「吃單」，和拋單的時間間隔，只相差1秒。

一場生死之戰就此打響。

FCoin迅速反應，對異常賬戶進行了凍結，但很快發現，新的僵尸又被迅速激活。

而對手的打法，也極為兇猛。

如果封鎖了USDT交易對的賬戶，他們會立刻啟動ETH交易對，極為狡猾，變化莫測。

數據：32,868枚ETH從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，32,868枚ETH（價值約50,260,633美元）從未知錢包轉移到Binance。[2023/1/15 11:12:24]

可見對方預謀已久，潛藏了很多僵尸賬戶，就是為了打仗。和對方對戰的量化交易員Jeff稱。

而在惡意砸盤之后，很多用戶也被情緒裹挾，開始拋售FT，導致了價格大跌，最高跌幅超過14%。

其實不需要太多的資金，都可以引導市場情緒。現在所謂的炒幣，炒的就是情緒。Jeff稱，對方正是利用了熊市中，大家脆弱的情緒。

顯然，FCoin也注意到了這些不速之客。

7月22日上午，FCoin發布緊急公告，聲稱發現FT價格遭到刻意打壓。

FCoin針對「惡意做空」，采取了一系列措施：關閉FT相關三個交易對的市價單，同時每個交易對每天賣出筆數上限為100筆，金額不限。

NagaPay與Contis合作在歐洲推行加密貨幣支付:金色財經報道，加密借記卡提供商NagaPay與Contis合作在歐洲經濟區開展一項計劃，使用戶能夠在銷售點消費法定貨幣和加密貨幣。由Contis提供支持的Visa批準計劃將使客戶可以選擇通過移動應用程序按一下按鈕從NagaPay錢包中使用法定貨幣或從NagaX錢包中使用加密貨幣。[2022/9/27 22:33:26]

而FT每天提現筆數上限為10筆。

這些措施的目的，就是讓對方的程序化機器人，操控失效。

FCoin的一系列措施后，FT價格又開始穩步提升，今日下午價格回調到原有水平。

02再次遭遇

羅志全曾經幫很多交易所做過安全，當他7月21日檢測到FCoin數據異常之后，就知道，自己又遇到老朋友了。

這是一支專業的作戰團隊。羅志全和他們交手多次，深諳對方的狠辣和野蠻。

他們曾橫掃過其他交易所。

YOLO Bunny #9555以100 ETH成交，創該系列迄今美元交易最高記錄:金色財經報道，據最新交易數據顯示，YOLO Bunny #9555以100 ETH的價格成交，約合161,380.11美元，創下該NFT系列迄今美元交易最高記錄。YOLO Bunny NFT系列由Web3.0音樂元宇宙平臺Muverse推出，總計包含9,999只來自1,402號宇宙的兔子音樂藝術家&愛好者，7月27日YOLO Bunny #3839也以100 ETH價格成交，當時交易額約合142,094.71美元。[2022/7/29 2:44:50]

火幣、OKEx、ZB，都曾遭遇過他們。羅志全稱，他在這些交易所的戰場上，都和對方交過手。

而羅志全監控到，對方主要是兩種打法。

最常見的，就是「做空」，而這，也是其主要目的。

他記得特別清楚的，就是亦來云登上火幣交易所之后，被莫名勢力狙擊。

3月4日晚，亦來云的幣價，開始了舞蹈般的巨幅震蕩。

Rubix完成1億美元融資，LDA Capital領投:金色財經報道，Rubix Blockchain Pte Ltd (?Rubix ) 宣布，它已從LDA Capital Ltd獲得 1 億美元的融資，用于發展全球業務，支持向Web3過渡，并擴大其綠色區塊鏈社區。這項投資將使Rubix優化Web3領域的增長，擴大教育機會、政策制定和Web2向Web3過渡—使合作伙伴能夠在平臺上建立各種應用，包括解決社會和環境問題的應用。這些資金還將用于增加內部運作，包括從全球各地招聘員工。[2022/7/6 1:54:50]

一會跌落20%，一會又拉伸回來，其價格，以分鐘級別的速度，上躥下跳，拉鋸般紅綠交替，急速波動。

當時就是有人惡意砸盤，注冊大量賬戶，動用千萬甚至上億資金。羅志全就此加入了戰局。

針對對方的進攻，他也動用巨量資金開始防守，所以才有了劇烈波動的曲線。

這是雙方的第一次遭遇戰，最后羅志全確實擊退了對方，但也耗損了大量資金。

黑暗幽靈的作戰方式，就是殺敵一千，寧愿自損八百，完全不計代價。羅志全稱。

當時他就在思考，誰如此財大氣粗，不惜成本，只為干倒對方？

很快，他就再次遭遇對方。

幾個月前，另一家全球排名前5的交易所上，也發現了黑暗幽靈。

IP地址和錢包地址，和前面亦來云事件出現的，完全一樣。某交易平臺創始人稱，而這次不一樣的地方是，他們不是來做空的，是來「打劫」的。

用量化的專業術語來說，這叫做「抽張」。

很多的幣種，都會用機器人，做一些市值維護，比如將幣價控制在5塊到6塊之間。

此時，對方就會突然將幣價打壓到4.8，然后買點幣，再在5.5的時候出貨。

他們就是摸清了機器人的操作規律，然后見縫插針。上述交易平臺創始人稱，這就好比，在對方的量化機器人那里，植入自己的程序，偷偷獲利。

這就是「抽張」。

等交易平臺發現，開始阻止的時候，黑暗幽靈已洗走了8000萬。

到處打劫，四處做空，黑暗幽靈在交易所里，惡名昭彰……

03神秘團隊

這支神出鬼沒的戰隊，到底是何許人也？

羅志全對于這個答案，一直追蹤不止。但多方蛛絲馬跡顯示，黑暗幽靈和某個交易所，有千絲萬縷的關系。

黑暗幽靈有十幾個錢包，曾經在一臺電腦上，被同時打開過，所以可以證明，這是一個戰隊。

他也曾監控過對方的IP地址，發現他們曾經出現在臺灣、香港和日本。

而羅志全還發現，這次攻擊FCoin的部分賬戶，IP地址，居然來自東京股票交易所。

這和3月份亦來云事件的賬戶地址，完全一致。

值得注意的是，媒體曾報道，幣安的創始人趙長鵬，曾經專門為東京股票交易所開發用于匹配交易訂單的系統。

當然，這個信息并不能證明什么，也許只是巧合。

但羅志全還發現一個更驚人的細節。

這個IP地址，還出現在日本一棟樓里，而一個世界頂級交易所的辦公地址，也在這棟樓中。盡管不能判斷，完全是這個交易所所為，但這個巧合，未免太過蹊蹺。

黑暗幽靈手法狠辣，幾乎讓所有的主流交易所，都遭到過量化進攻。

非常有趣的是，黑暗幽靈似乎并不是以賺錢為目的，而是為打擊競爭對手。

比如，打壓FT的價格，砸盤亦來云。

而他們去套利，也是為了下次戰役儲備彈藥。

羅志全懷疑，黑暗幽靈就是某交易所的「攻擊武器」，專門用于打擊競爭對手。

羅志全指出一個細節：黑暗幽靈幾乎肆掠了所有的主流交易所，「卻沒有出現在幣安上」。

當然，幣安也受到過一些安全和技術攻擊，比如API被劫持事件。

這個圈子，就是有仇報仇，有怨報怨，江湖恩怨牽扯不清。羅志全稱。

交易所的江湖，實在是血腥慘烈。

明攻暗搶，爾虞我詐，戰爭無處不在。

目前行業已出現上萬交易所，用圈內人的話說，交易所比項目方都多。

未來的交易所之戰，恐怕更為慘烈……

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