區塊鏈:馬耳他金融服務管理局擬于明年底前實施「第五反洗錢指令」

馬耳他由于實施了一系列加密貨幣和區塊鏈友好的政策，獲得了「區塊鏈島」的美譽。現在他們正在采取更多措施，希望通過加大監管技術投入，更好地保護區塊鏈行業。根據馬耳他政府透露，他們希望確保將加密貨幣的固有風險保持在最低水平。

有很多工作要做

馬耳他金融服務管理局已經向區塊鏈行業張開了擁抱的雙手，而且我們已經看到很多加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入該島，但是他們認為目前仍有很多工作要做。實際上在過去的幾年中，由于馬耳他監管機構并沒有實施較為嚴厲的風險保護手段，導致一些加密基金投資者成為了欺詐活動的受害者，也引發了不少批評，因此馬耳他金融服務管理局不希望再次出現任何漏洞。

動態 | OKEx在馬耳他被評為年度加密交易所:據cryptoglobe報道，OKEx最近在馬耳他的區塊鏈會議上被命名為“年度加密交易所”。該獎項旨在表彰該行業的企業，專家和領導者，他們“為馬耳他的區塊鏈技術發展做出了杰出貢獻”。[2018/11/3]

克里斯托弗?布蒂格耶格是馬耳他金融服務管理局證券和市場監管部門負責人，他表示在一些資金流動量較大的行業領域和環境中，往往存在較大風險。因此，他們希望在犯罪分子、洗錢者、恐怖分子、以及其他不良行為者開展非法活動之前就阻止他們。

動態 | Multiwallet申請馬耳他加密保管許可:據cointelegraph報道，區塊鏈公司Multiwallet最近透露，將推出受馬耳他監管機構監管的，面向歐洲的加密保管服務。Multiwallet聲稱完全符合馬耳他現有加密保管服務初始要求，Multiwallet現在正在尋求馬耳他政府的監管許可。[2018/11/2]

然而，雖然區塊鏈行業發展速度越來越快，但是對于加密貨幣和區塊鏈活動持開放態度的國家并不多，這意味著有些國家出現「高密度」問題——比如，馬耳他就在短時間內吸引大量加密貨幣和區塊鏈初創公司涌入，而且一些初始代幣發行項目也打算將業務活動轉移到馬耳他這樣的國家。

動態 | 馬耳他管理局引入加密貨幣指南:據calvinayre報道，馬耳他管理局（MGA）發布了一個用于加密貨幣和虛擬金融資產（VFA）的沙箱。該監管機構正在尋求制定指導方針，以最終接受加密貨幣，以及為該國行業提供創新技術安排（ITA）。沙盒的框架最初在3月3日至5日的三角洲峰會期間推出。根據MGA，框架應分為兩個階段：自2019年1月1日起，管理局將接受使用DLT資產（VFA和虛擬token）作為支付方式的申請。在第二階段，沙箱框架將擴展到在被許可人的關鍵技術設備內使用ITA的應用程序。[2018/10/11]

未雨綢繆

除了存在直接的「貨幣風險」之外，在很大程度上，明確建立一個項目所需的標準也是非常有必要的。馬耳他金融服務管理局同時也認為，盡管創建一個收緊的監管系統很重要，但同時也不能阻礙新興行業創新。

最近，馬耳他頒布了三項關于加密貨幣和區塊鏈技術的立法草案，馬耳他金融服務管理局也希望在加密行業出現爆炸性增長之前推出一套有效的監管體系。另一方面，馬耳他當地的PilatusBank和其他金融機構在處理加密貨幣交易時也存在一些違規行為，目前已經受到了馬耳他金融服務管理局的嚴厲批評——由此可見，歐洲銀行管理局、歐洲議會和歐洲中央銀行金融情報分析部門面臨的壓力正在逐漸增大。

有消息稱，馬耳他金融服務管理局計劃在2019年底之前正式實施「第五反洗錢指令」，此舉已經比其他國家的監管機構領先一步了。

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