加密貨幣:追跡遭扣押比特幣流向，你也可以是下一個 Tim Draper

或許你會好奇，黑市或是非法活動所使用的比特幣都到了哪去，以下整理了過去幾項案例，試圖找到這個答案。

雪梨科技大學(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究結果顯示，有四分之一的比特幣用戶與二分之一的比特幣交易與非法活動有關。每年大約有720億美金規模的非法活動有比特幣涉入，這大概是整個美國與歐洲的非法藥物市場規模。研究結果乍聽之下十分驚人，但根據數據統計，約有2,850萬個比特幣錢包內含超過0.001BTC，用戶一般來說會擁有多個錢包，某些錢包也沒有交易活動，實際與非法行為有關的用戶可能沒有那么多。

非法活動所使用的加密貨幣，處理過程較法定貨幣復雜，歐洲刑警組織執行主任RobWainwright表示：「犯罪活動獲利被轉換成比特幣之后，將分散成較小份額，并交給看似與犯罪份子不相關、作為洗錢白手套人們的手里。這些人們將比特幣轉成現金之后，再交還給犯罪分子。」

WagieBot宣布集成GMX，其代幣24小時漲超350%:7月20日消息，據行情數據顯示，Bot類代幣WagieBot短時突破0.8美元，現報價0.7048美元，24小時漲幅達355%。WagieBot稱其V4.0.0版本現已上線并已集成GMX，用戶可首次通過Telegram使用去中心化衍生品協議做多或做空加密貨幣。該推文隨后獲去中心化衍生品協議GMX官方轉發。[2023/7/20 11:06:19]

透過過去幾宗重大案件，可以看出非法活動相關比特幣的流向：

暗網絲路案例

黑市網站絲路最為惡名昭彰的便是其非法藥物的交易，2013年在FBI逮補其創辦人之后，扣押了超過17萬個比特幣，占當時流通量的1.5%。根據當時執法人員的說法，絲路2.0(Silkroad2.0)以及九頭蛇(Hydra)網路非法商店約有15萬名使用者，每個月透過比特幣購買數百萬歐元的非法藥物。

數據：56995枚ETH從Bitfinex轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert監測數據顯示，56995枚ETH（價值約67,210,325美元）從Bitfinex轉移到未知錢包。[2022/12/18 21:51:48]

保加利亞案例

這是一次著名的執法行動，保加利亞與東南歐執法中心(SELEC)共同破獲一起大型組織犯罪。這個組織透過賄賂歐洲多國海關人員，將病植入各國海關電腦系統，用來逃避貨物查緝以及避稅。此組織選擇當時不易追查的比特幣作為資金儲存方式，執法單位共查扣了213,519個比特幣。

遭查扣比特幣拍賣會

Web3社區管理解決方案服務提供商ILUMA完成250萬美元融資:7月26日消息，Web3 社區管理解決方案服務提供商 ILUMA 宣布完成 250 萬美元 pre-seed 輪融資，本輪融資由 Acrew Capital 領投，HiveHatch 、Orange DAO、 以及其他 Web3 投資者參投。

ILUMA 可以幫助 Web3 社區和 DAO 快速篩選信息，讓社區領導者和成員變成信息處理超人，在幾分鐘內了解最新情況并完成數百次對話，反饋相關討論問題，對最關鍵的 DAO 數據進行采集和整理并構建機構級 DAO 知識中心。（Prnewswire）[2022/7/27 2:39:22]

美國、德國、保加利亞與英國執法單位查扣的比特幣漸多，各國當局也設法處理這些查扣的代幣。美國是第一個采取拍賣處理的國家，2013年拍賣了絲路案件中144,336個比特幣，收入僅約4800萬美元，現在看來這似乎不是筆好買賣。

FTX US已支持ACH存款，用戶可通過銀行賬戶進行美元充值:7月19日消息，加密貨幣交易所FTX US已支持ACH（自動清算中心）存款，用戶可通過銀行賬戶進行美元充值。此前報道，3月份FTX與支付基礎設施Stripe合作建立支付及KYC系統，計劃允許用戶使用借記卡或ACH直接進行支付或轉賬。[2022/7/19 2:22:16]

隨后在2014與2015年皆舉辦了絲路的比特幣拍賣會，絲路創始人Ulbricht曾質疑此舉的合法性，但隨著放棄相關指控，美國政府已能夠取得拍賣結果款項。2014年拍賣會最大的收益者，大概就是現在你所熟知的投資大亨TimDraper，購買了將近3萬個絲路被扣押的比特幣。

美國法警部門(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)為各州所查獲的不法比特幣舉行過數次拍賣會，最近一次于2018年1月進行，總數3,813個比特幣，共分為三次拍賣2500個、500個、813個。以當時比特幣約11,500美元的價值，可為政府帶來約4,400萬美元的收益。

至于保加利亞的21萬個比特幣，根據英國媒體DailyMail去年12月報導，其價值足以支付該國五分之一的國債。即使現在幣價下跌，以9,000美元做計算的話，仍有18.9億美元價值。不過，根據報導，保加利亞特別檢察官辦公室主任IvanGeshev在去年12月否認了該辦公室或者內政部，扣押了比特幣的說法。目前真相仍未明朗。

拍賣加密貨幣的未來

因為加密貨幣在國際間的高度移動性，各國法治機構的監管合作需求也提高。一旦破獲非法使用加密貨幣，扣押與拍賣對于犯罪行為的嚇阻可能具有效用，同時也是國家的收入來源。

在未來，各國間如何建立統一的拍賣程序將成為思考問題，此舉能確保加密貨幣資產再分配的公正與透明，KYC的限制也可保證參與者資格與非法活動相關，避免拍賣無效。

或許你也有機會成為下一個TimDraper。

來源鏈接：blockcast.it

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