BTC:260萬加密資產被凍結半年？HitBTC“破產”疑云

文|嚯嚯

編輯|凱爾

提交了住址、電費單等認證資料后，馬克終于在5月22日凌晨收到了提幣成功的通知，一周前，他的幣被HitBTC凍結了一周，理由是“需要KYC驗證”。

這家成立于2013年的海外交易所一直因“無需KYC驗證”而受到各國幣民的歡迎，但不斷出現的“賬戶凍結”、審核KYC信息等異常現象打破了用戶的信任。

孫良沒有馬克那么走運，他賬號里價值260多萬元的數字資產被HitBTC凍結，他的情況并非孤例。今年初開始，關于“HitBTC卡幣”的消息不時從各類資訊平臺流出，推特、Reddit論壇、電報群，對HitBTC凍結用戶資產的控訴正變得越來越多。

5月18日，海外媒體Ambcrypto引述推特上的分析師“CryptoMedication”的一系列推文稱，HitBTC交易所如今只剩下356個比特幣，瀕臨破產。

四名男子因涉嫌欺詐和清洗2600萬美元加密貨幣被英國一法院判處15年監禁:1月17日消息，英國皇家檢察署（CPS）發布聲明稱，四名男子因從澳大利亞一家加密貨幣交易平臺欺詐性地獲取和清洗價值約 2600 萬美元的比特幣和其他加密貨幣而被英國法院判處 15 年監禁，罪名包括欺詐、轉換和轉移犯罪財產罪。 據悉，這四名男子與 James Parker 合作，后者發現并利用了這家加密貨幣交易平臺上的一個漏洞，并在 2017 年 10 月至 2018 年 1 月策劃了一個陰謀，使其和其同伙能夠以不當方式獲得價值 2100 萬英鎊的信貸。James Parker 已于 2021 年 1 月去世。[2023/1/17 11:17:00]

HitBTC官方電報群里，客服人員否認了“破產”一說。對于投資者提幣難一事，對方表示，“提幣需要提供KYC驗證，有問題可隨時反饋。”

孫良聽夠了這種“官方托詞”，“現實情況是，我的幣已經被凍了快半年。”籠罩在HitBTC頭上的破產疑云越積越厚，至今，這家老牌交易所仍未公開地面對用戶質疑。

SushiSwap與Celo“DeFiforthePeople”項目合作，推出1260萬美元流動性挖礦獎勵:10月13日消息，SushiSwap官方宣布與Celo的“DeFiforthePeople”項目合作，開啟1260萬美元的流動性挖礦獎勵。據悉，目前獎勵通過WETH/CELO、WETH/cUSD、WETH/cEUR與cEUR/cUSD流動性池發放，于美國東部時間10月14日下午4點上線開啟，用戶在SushiSwap內通過MetaMask錢包連接Celo網絡即可參與活動。同時，SushiSwap官方將在后續添加更多種類的流動性池以提供獎勵。[2021/10/14 20:27:14]

260萬加密資產“被凍”近半年

這半個多月，BTC接連沖高8000美元，幣圈都在喊著“牛來了”。孫良的情緒積極不起來，他埋頭在自己的提幣大事里，已經快半年了。

去年底，孫良在HitBTC注冊了賬戶，先后買入了價值約50BTC的代幣。選擇這樣一家純海外背景的交易所，他看重的是這家在2013年成立的老牌交易所更靠譜，“而且，注冊和交易不要求KYC認證，很方便。”

LTC突破260美元關口 日內漲幅為1.62%:火幣全球站數據顯示，LTC短線上漲，突破260美元關口，現報260.06美元，日內漲幅達到1.62%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/4/30 21:12:50]

令他想不到的是，“KYC認證”這個當初讓他選擇HitBTC的因素，在往后的近半年時間，成了攔截他提幣的坎兒。

今年初，孫良想提走部分他在HitBTC存放的代幣時被平臺告知，需完成KYC認證才能提幣。起初，他沒多想，“走程序嘛，應該不會有問題。”

由于賬戶資產金額較大，按照平臺的要求，孫良需提供了較為復雜的認證資料，“銀行賬單、公證書、資產證明這些。”但他發現，遲遲沒通過不說，平臺一直讓他補充材料。

用戶提幣時平臺要求KYC驗證

為了盡快提幣，他只能配合要求，但平臺審核的速度讓他無法接受。“快半年了，還沒通過。”

波場TRON賬戶總數突破2600萬:3月24日，根據TRONSCAN波場區塊鏈瀏覽器最新數據顯示，波場TRON賬戶總數達到26,014,118，突破2600萬。波場TRON各項數據穩中前進，波場生態逐漸強大的同時，也將迎來更多交易量。[2021/3/24 19:13:28]

交易所在海外，孫良與之溝通的有效途徑只有郵件，加上語言障礙，雙方的溝通進度緩慢。

5月20日，孫良終于等到了HitBTC的回復。郵件中，HitBTC告知他可能買了黑幣，讓他查清幣的來源，這讓他完全無法理解，“我上哪查去？”

目前，在非小號的交易所排名里，HitBTC24小時成交額超10億美元，全球排名第11位。

孫良對這個平臺再也信任不起來，“提了幣我就立馬走人，再也不會在這交易了。”

大量用戶反饋提幣難

HitBTC出現凍結賬戶、增加KYC驗證的現象，已被一些用戶視作“異常”，且平臺從未對外公示過增加KYC驗證的原因。

refi.finance跑路 抽走超2600個BAS:微博用戶“CryptoBlanker”爆料：refi.finance項目方直接用了預留的setBoardroom()函數，改了Boardroom地址到自己部署的地址。光BAS被抽走了2600個，價值111ETH（約合14.4萬美元）。(嗶嗶News)[2021/1/27 13:37:54]

5月19日，蜂巢財經以投資者身份進入了HitBTC官方電報群，群里多名投資者抱怨，“現在提幣怎么這么麻煩。”

用戶馬克告訴蜂巢財經，他的幣也被卡住了。“一周前，我按照平臺要求，提交了包括住址、電費單等認證資料，但始終沒有進展。”

他的心一直懸著，就怕幣拿不回來了。

翻看網上的信息，從年初開始，關于HitBTC“卡幣”的問題就有人提出。推特、Reddit論壇上，部分用戶對HitBTC展開了公開控訴。

今年1月2日，Reddit用戶PEDXS前后向HitBTC發送了40多封郵件后，終于解凍了他的賬戶。隨后，他在社交媒體上公開質疑“平臺故意為難用戶提幣”。

而后，安全軟件公司邁克菲創始人McAfee和BitcoinCore開發者LukeDash等人都加入了控訴大軍，聲稱曾遭到平臺限制賬戶、“奇怪的”KYC驗證、資產無故被凍等不合理要求。

不少投資者加入了“ShutdownHitBTC”的話題討論

受影響的不止用戶，還有項目方。

今年4月，區塊鏈項目MaxiMine在進行智能合約升級時，向HitBTC發送了新的MXM代幣用戶替換。然而當用戶提取該代幣時，HitBTC發給他們的是舊的MXM幣。

隨后，MXM方面與HitBTC進行了的溝通，要求平臺將把新的MXM代幣發回給項目團隊，并為事件中受影響的用戶執行替換。

截至目前，圍繞HitBTC身上的“卡幣”爭議已延宕數月。在海外社交媒體上，不少投資者加入了“ShutdownHitBTC”的話題討論。

大V曝HitBTC公開的錢包僅356個BTC

5月22日凌晨，馬克懸著的心終于放了下來，他收到了平臺發來的“提幣成功”通知。

馬克的成功提幣沒法粉碎外界對HitBTC的“為難用戶”的質疑。蜂巢財經隨后從包括孫良的另外三名用戶口中得知，他們的提幣進程仍處于提交認證材料并接受審核的階段。

用戶張凱告訴蜂巢財經，他被凍結了價值10個BTC的代幣，為了拿回這些資產，他已經接連提交了近兩個月的證明材料。

運營團隊的拖沓讓他感到莫名氣憤，“我之前在電費單上卡了2個多星期，后來我一直在電報群上催工作人員，現在才來到了第二步，提供轉幣明細……”他不清楚平臺往后還會通過什么方式“卡幣”。

對于馬克成功提幣的案例，孫良猜測，“可能是因為他賬戶里的資產比較少。我們這些一直提不出來的，數額都比較大。”

幾天前，一則市場上傳出的消息，讓孫良更加緊張起來。

5月18日，海外媒體Ambcrypto引述推特上的分析師“CryptoMedication”的一系列推文稱，HitBTC正陷入破產麻煩。緊接著，國內多家自媒體也轉載了這一報道。

翻閱推特“大V”CryptoMedication此前的推文，可以看到他對HitBTC的公開錢包地址進行了分析，他通過該地址的流入和流出量計算得出，HitBTC如今只剩下356個比特幣，“平臺瀕臨破產”。

HitBTC公開錢包的資產轉移情況

CM表示，除非HitBTC有一個尚未對外公開的錢包地址，否則唯一能解釋用戶長時間提幣停滯的原因只有平臺幣不夠提。

看到這則消息后，孫良連忙到HitBTC電報群找客服求證。但“工作人員否認了“破產謠言”，并給出了與此前相同的回復，“提幣需要提供KYC驗證，有問題可隨時反饋。”

隨后，蜂巢財經也試圖就“KYC驗證”、“破產疑云”等問題進一步通過郵箱、電報群等渠道聯系HitBTC了解詳情，但截至發稿時，仍未收到回復。

登陸HitBTC的官方中文網站，平臺對用戶如何驗證KYC賬戶進行了說明，其中包括個人信息、地址、銀行賬戶等資料，但該說明頁面上并未標有發布時間。

這個突然出現的“KYC認證要求”，成為了卡住多名投資者提幣的“門神”，一點點消磨著用戶對這家老牌平臺的信任。

籠罩在HitBTC頭上的破產疑云越積越厚，孫良已經徹底失去了耐心，他說，他已經開始聯系律師，準備向HitBTC討個說法。

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