CRY:Cryptopia 倒閉背后，黑客究竟如何洗白盜來的幣？

5月15日新西蘭加密貨幣交易所Cryptopia宣布停運并清算，并表示已指派正大會計師事務所對資產進行清算，將持續數月。今年1月該交易所遭遇連續兩次的黑客攻擊，損失超過1600萬美元。本文將深度還原黑客如何洗掉從Cryptopia那里盜來的黑幣的。

原文標題：《圖文剖析Cryptopia交易所黑客洗錢行蹤》作者：PeckShield團隊

2019年1月，黑客攻擊了新西蘭的虛擬貨幣交易所Cryptopia，盜取了以ETH為主的數字資產之后銷聲匿跡。近日，隨著幣價的攀升，該黑客在沉寂了數月后，開始密集的洗錢行動。據PeckShield數字資產護航系統數據顯示，近兩天來，該黑客已經將4,787個ETH轉入了火幣交易所，而且仍有26,003個ETH等待被洗時機。

PeckShield安全人員梳理黑客洗錢路徑發現

DeFi隱私基礎設施PortalGate完成110萬美元種子輪融資，Apollo Crypto領投:6月20日消息，DeFi隱私基礎設施PortalGate完成110萬美元種子輪融資，Apollo Crypto領投，UpsideDAO、Greythorn Asset Management、Comma3 Ventures、Gandel Invest、Rebase D. Ventures、Fork Ventures、Ren Protocol創始人等天使投資人參投，新資金將用于擴充核心團隊，加速在主網推出隱私池，在第三季度啟動主網。[2023/6/20 21:48:44]

1、黑客在攻擊成功后，一般會將資產分散到多個地址或直接轉移到新地址后沉寂一段時間以避開風頭；2、在洗錢過程中，黑客會先轉移出少部分資產進行嘗試，尋找最佳洗錢方式；3、在少部分資產嘗試清洗成功后，才會處理剩余資產，否則會繼續沉寂等待時機。

以太坊收藏品游戲CryptoKitties上周交易量達183萬美元，創2019年4月以來新高:3月8日消息，據TheBlockResearch收集的數據顯示，由DapperLabs開發的以太坊收藏品游戲CryptoKitties的交易量在近期有所增加，從2月28日開始的一周交易量達到了183萬美元，創2019年4月以來最高。[2021/3/8 18:23:47]

從本次洗錢路徑看，黑客是有通過去中心化交易所EtherDelta，以BAT、ELF等代幣配對交易，進行偽裝買賣，逃離追蹤的想法。不過，純鏈上交易信息清晰可查，黑客雖魔高一尺，但白帽安全人員布下了天羅地網，能層層剖析，抽絲剝繭清晰還原黑客洗錢的全過程。

一圖概覽黑客洗錢全過程：

圖1:黑客盜取的ETH完整流向圖

勒索軟件CryCryptor偽裝成加拿大官方COVID-19追蹤程序誘騙用戶:ESET周三發布的一項研究顯示，一款名為CryCryptor的勒索軟件偽裝成一款官方COVID-19追蹤應用，將目標鎖定在加拿大的安卓用戶身上。這款勒索軟件通過兩個政府支持的網站傳播，對受害者設備上的個人數據進行加密。ESET的研究人員分析了勒索軟件，并為受害者開發了解密工具，此外還通知了加拿大網絡安全中心發現和識別該勒索軟件。（Coin Journal）[2020/6/26]

從圖1中能看到，黑客先將部分數字資產轉移到一個地址，再偽裝成買家和賣家，在去中心化交易所EtherDelta中買賣交易，試圖逃避追蹤，之后將資產再次匯聚到一起進入火幣交易所。進一步的細節如下：

第一步：資產轉移

在交易所等巨額資產出現安全問題后往往引來無數媒體關注，所有人都會緊盯資產流向，而此時黑客通常會沉寂數月乃至一年。在認為避開風頭之后，抓住一個最佳時機，開始銷贓洗錢。

動態 | Globitex交易所宣布和Bitfury Crystal合作以提高平臺合規性:2月26日消息，加密貨幣交易所Globitex宣布和Bitfury Crystal合作以提高平臺合規性。在歐盟第五次洗錢指令（5AMLD）之后，與Bitfury Crystal的合作，將使Globitex向其客戶提供符合監管標準的AML和CFT（打擊資助恐怖主義）合規服務。（RealWire ）[2020/2/26]

此次黑客估計是被市場回暖喚醒，先將5,000個ETH以每筆1,000個的方式轉入一個新地址，并以此為起點，開始一輪洗錢操作。如果仔細地看這五筆交易，會發現它們共間隔16小時，而且是在每轉出一筆后，進入后續的偽裝成買家賣家操作。可見黑客格外的小心翼翼，先探探頭，試試水再說。

圖2:黑客將部分資產轉移到一個新地址

cryptoHWwallet數據顯示，認為2018年比特幣達到3.5萬美元的人最多:cryptoHWwallet發布了一項“到2018年底比特幣價格達到多少錢？”的調查，目前調查結果顯示，選擇3.5萬美元一項人最多，達到35%；其次是1萬美元到2.5萬美元，占比29%；選擇超過2.5萬美元到3.5萬美元區間的人占到27%；僅有9%人選擇5000-1萬美元。[2018/4/14]

第二步：偽裝買賣

黑客為了逃避資產追蹤，一般會將大額資產，以小額多筆的形式分散到大量的地址中，再在各個地址上進行頻繁的分散匯聚。而此次黑客采用了一種新方式，通過偽裝成去中心化交易所的買家和賣家，試圖以正常的掛單配對交易來逃避追蹤。

圖3:黑客偽裝成買家

圖4:黑客控制的地址買賣

黑客將每次收到的1,000ETH，再散成以約500個ETH一筆進入去中心化交易所，開始買賣。從圖3和圖4中發現，黑客以普通用戶的方式，不是僅用一兩筆，而是通過大量多筆的交易，完成從買家到賣家的資產轉移。

偽裝買家賣家，買賣BAT、ELF代幣

下圖中可以看到黑客控制多個帳號偽裝成買家和賣家將資產倒手，圖中是黑客成交的多筆ELF和BAT代幣的訂單。

圖5:黑客偽裝成買家交易ELF、BAT代幣

具體來看買家在去中心化交易所EtherDelta合約上的一條交易記錄

圖6:買家在EtherDelta上的交易記錄

在上圖中可以看到，買家與賣家的配對交易，僅接著賣家做了提現操作，對應的著鏈上的交易記錄

截圖如下：

圖7:賣家在EtherDelta上的提現記錄

第三步：再次匯聚，進入交易所

通過去中心化交易所的倒手交易后，黑客已認為能夠避免資產被追蹤，又將獲得的ETH匯總到一個地址，并分批次進入火幣交易所。

圖8:黑客資產匯總進入火幣交易所

至此，黑客最初的5,000枚ETH，分批匯聚再進入去中心化交易所，經過倒手買賣，再次匯聚進入火幣，看似天衣無縫的操作，實則在鏈上留下了諸多痕跡。

截至發文時，黑客共計將4,787個ETH轉入了火幣交易所，PeckShield正協助火幣交易所對涉及贓款實施封堵。目前尚有26,003個ETH控制在黑客手中，存在進一步洗錢的可能。PeckShield正持續追蹤黑客下一步的洗錢行蹤。

今年1月份Cryptopia交易所遭黑客攻擊損失共計30,790個ETH。時隔3個月，當時的ETH行情價格也已經翻番了，黑客覺得時機差不多成熟了，開始活躍出來洗錢了。整體來看，黑客此次行動還是很小心謹慎的，通過分散轉移賬號、偽裝買賣等多種手段來逃離追蹤，但區塊鏈世界，一切鏈上行為都有跡可循，安全公司更道高一丈。

黑客洗錢地址一覽

黑客洗錢初始地址0xd4E79226F1E5A7a28Abb58F4704E53cd364e8D11

偽裝買家地址0x338fDf0D792F7708d97383EB476e9418B3C16ff1

偽裝賣家1地址0x1e16253b81F418ee44430d94502Bc766fe8CaDba

偽裝賣家2地址0x7bdf9a0fba5c7ce328fe0768eaf2a2dfb0afb35f

資產匯總地址0x3d40897675A7467A73610c3ABbBc8292835e67F2

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