數字貨幣:加密資產交易所正淪為“超級賭場”

文︱主筆Vincent

來源|核財經

這個6月，王啟東又“出彩”了。

在北京某家高檔酒店的客房里，大概十六七人如眾星捧月般簇擁在他周圍，并投去了擁戴與崇敬的目光。

王啟東在沙發上翹著二郎腿，嘴里不時吐出煙圈，可神氣了。

記得上一次見他，還是去年9月份的事。當時，他是OKEx“離奇宕機”事件的堅定維權者之一。

“在幣圈混，但凡有資源，一定要開交易所。”王啟東再次說出業內的這句至理名言。其實，類似的話早已被李笑來、寶二爺等大佬說爛了。

他告訴核財經APP，自2010年以2萬元起家，在股市幾經沉浮，最困難時借錢還信用卡。2016年底入場幣圈后，手里的幣曾在2017年下半年翻了百倍之多。不過，進入2018年后，在OKEx吃盡了苦頭。今年，臥薪嘗膽的他終于“參透天機”，決心“組局”創辦自己的數字貨幣交易所。

這次進京，王啟東本著“凝聚韭菜共識，壯大革命隊伍”的想法，將尚在襁褓中的交易所進行了小范圍推廣。

元宇宙相關加密資產總市值為385.23億美元:金色財經報道，據最新數據顯示，元宇宙相關加密資產總市值為385.23億美元，24小時漲幅為4.46%，24小時交易額約52.61億美元。當前市值排名前五的NFT通證分別是：Decentraland（59.05億美元）、AxieInfinity（57.32億美元）、TheSandbox（52.42億美元）、THETA（47.49億美元）和EnjinCoin（22.07億美元）。[2021/12/30 8:14:35]

“在加密數字貨幣的世界里，你筋斗云翻的再好，也逃不出交易所的五指山。”他援引阿基米德的一句名言，“給我一根杠桿，我能撬起整個地球”，并表示，交易所就是撬動財富自由的那根杠桿。

從一枚韭菜到“一方諸侯”，王啟東一掃去年的虧損陰霾，欲登頂幣圈食物鏈頂峰——“數字貨幣交易所”。

交易所是博傻“賭場”

去年，NChain首席科學家CraigWright曾發推文表示，加密數字貨幣市場不是交易所，而是賭場，數字貨幣交易者就是賭博玩家。

加密資產基金連續第三周出現資金流出:金色財經報道，根據CoinShares的一份報告，隨著比特幣上周跌破30,000美元，投資者從數字資產基金中撤出了資金。總體而言，數字資產產品連續第三周出現資金流出，在截至7月23日的7天內總計達2800萬美元。CoinShares表示，比特幣基金占據了大部分資金流出，總計2400萬美元，是自6月中旬以來的最大資金流出。同時，以太坊產品流出了730萬美元資金。然而，年初至今的凈流量仍然為正，資金流入量為41億美元，盡管遠低于5月初47億美元的峰值。[2021/7/27 1:17:01]

如此說來，王啟東是個嗜賭的韭菜。

據他透露，在股市和幣市賺錢后，還不忘去賭城玩玩。

賭博，“久賭必輸”是定律，王啟東就是個活生生的例子。他表示，曾在澳門賭場里，一小時就把上百萬元輸得一干二凈。

“每次去澳門，都希望自己是那個‘分子’，但后來都活成了‘分母’，財富自由的美好愿望一次又一次地落空了。”他認為，被割韭菜與智商無關，只與貪婪有關。

動態 | 英格蘭及威爾士特許會計師協會發布《加密資產：會計師反洗錢指引》:英格蘭及威爾士特許會計師協會（ICAEW）發布了《加密資產：會計師反洗錢指引》。該指引概述了關于區塊鏈及加密貨幣的主要基本術語，并為會計師們提出了一些需考慮因素，包括協會會計師在采取行動前應提出的六個問題，以及了解風險的流程圖。（Accountancy Daily）[2019/9/6]

最近幣市行情不錯，為很多幣圈投資者注入了一劑興奮劑。

不過，這一次王啟東并沒有選擇重倉殺入，而是準備換個賽道試試。因為，他意識到，交易所跟賭場很像，莊家和賭徒永遠是不平等的。

在王啟東看來，交易所是游戲規則的制定者，從概率學角度來講，一旦韭菜充值進入交易所，勝利的天秤就已經傾斜。另外，僅上幣費、手續費就能讓交易所賺的盆滿缽滿。“賭場有用不完的籌碼，交易所有‘花不完’的幣，而炒幣者手里的資金有限，大多數人的終局一定是玩完后忍痛離場。”他說。

與王啟東相較，從傳統金融領域換道數字貨幣市場的市值管理專家華敏是位不折不扣的高手，目前掌管著30多個項目和數家交易所的市值管理，可謂是“職業莊家”。

分析 | 加密資產移動方向大致相同 但某些因素會影響加密資產相關性的強度和方向:幣安于3月20日發布的報告稱，眾所周知，加密資產的移動方向大致相同。然而，跨多個時間段的相關性分析揭示了可能存在一些其他因素會影響這些相關性強度和方向。具體表現為： 1. 過去3個月（2018年12月1日至2019年3月1日），市值排名前30位的加密資產的美元回報率高度相關，比特幣與其他資產的相關性最高，凸顯其領頭羊地位； 2. 同期，以比特幣計價的大型市值加密資產回報率與美元計價的回報率相關性明顯較低； 3. 與2017年末相比，2018年末以比特幣計價的加密資產回報率的相關性要低得多； 4. 相比之下，當比較相同的兩個時期時，以美元計價的加密資產回報率之間的相關性實際上增加了。這與穩定幣在2018年的主導地位上升相吻合，也與比特幣對加密行業交易總額的貢獻總體下降相一致； 5. 與股票市場類似，特殊因素會影響某些加密貨幣在特定時期內的相關性； 6. 項目新聞等其他因素可能影響加密資產之間的關聯強度。[2019/3/22]

她說，“用戶在提幣之前，他的所有交易只是賬戶上‘數字的交易’。一般交易所都會用一個大型的冷錢包或多個冷錢包來處置用戶的幣，再用一個小的熱錢包應付每天的提幣和轉幣。所以，只要你的幣在交易所不動，賬面上所有的錢暫時都是一個數字而已。”

聲音 | TeleSUR TV：2018年底之前購買Petro只能與其他加密資產進行交易:據ccn報道，委內瑞拉主流媒體機構TeleSUR TV表示，如果在2018年底之前購買Petro只能交易其他加密資產。委內瑞拉總統 Nicolas Maduro發表講話稱：“任何在12月31日之前購買Petro的人都可以將其轉換為任何其他數字貨幣。”[2018/11/11]

話音至此，已然很透徹了。投資者所謂的浮盈，只要沒有變現都不是真正的財富，而虧損套牢，損失的卻是真金白銀。

在王啟東兩個小時的“侃天說地”里，基本可以得出以下幾個結論：賭場籌碼管理相當于交易所幣池、玩百家樂相當于交易數據、籌碼變現相當于交易所結算……其結果是，數字貨幣交易所集賭場的籌碼管理、莊、荷官、保安等眾多角色于一身。

所以，他認為，無論數字貨幣如何漲跌起伏，交易所都能旱澇保收。

而每個踏入幣圈的人，都抱著“富貴險中求”的心態，祈禱自己不會被割。一位不愿具名的玩家直言稱，幣圈是一個很昂貴的博傻游戲，博的就是賺大錢的幾率。

這不由得讓核財經APP想到，今年5月4日，在伯克希爾哈撒韋股東大會上，巴菲特再度談及比特幣時，堅稱比特幣是一種賭博工具，其中有很多欺詐現象。

一棵“韭菜”的逆襲

聊起創辦交易所，王啟東滿臉興奮，一副成竹在胸的樣子。

他表示，現在幣圈對“I‘X’O”情有獨鐘，從最早的ICO，到后來出現的IMO、ITO、IBO、STO、IEO，最近又新出現了“ILO”。“在沒有監管的幣市，交易所是個連賭場都不如的市場。”他的這句話，著實讓核財經APP吃了一驚。

在他看來，沒有規矩不成方圓，所謂的這些“新模式”都是“耍流氓”。

不僅如此，王啟東還堅定地表示，他要以創辦交易所實現“憤怒韭菜”的逆襲。

而把這棵“憤怒韭菜”逼上梁山的歸因是，數字貨幣交易所幾乎掌握著韭菜和項目方的“生殺大權”。

去年9月5日18:00，比特幣、以太坊等主流幣出現暴跌，在這緊要關頭，OKEx出現了很多BUG。據他回憶，不僅OKExAPP閃退，而且網站也無法正常登陸。更蹊蹺的是，客服也聯系不到。最后，只能眼睜睜的看著爆倉短信卻束手無策。

一位不愿具名的投資者曾指控稱，OKEx存在定點爆倉、宕機、機器人交易等違規操作。

而某項目方商務總監Liebrey亦向核財經APP訴苦，ICO火熱時，三大交易所的上幣費一度上漲至數百萬美元之巨。一部分踏實做事的項目方為了上大交易所，只能“傾家蕩產”。在Liebrey眼里，這是活生生的“逼良為娼”。

“數字貨幣交易所的權利太大了。”新加坡區塊鏈資深研究者吳波對此感觸頗深。他半開玩笑地說，“打敗BSV的不是BCH，而是幣安。”

他認為，數字貨幣交易所相當于把股市的交易所、公募基金、民間配資、券商、證監會等的活全都干了，“既當裁判員，又當運動員”。

王啟東仔細思量后認為，“這是屬于數字貨幣交易所的時代”。要想在幣圈撈錢，就要削尖了腦袋在交易所生態里分一杯羹。

寶二爺曾經號召有資金的團隊或投資人都去開交易所。他的眼里，在幣圈混“沒有交易所，就沒話語權”。據加密貨幣數據分析網站CoinMarketCap6月2日顯示，目前尚有交易所18731家。

“我也要‘耍流氓’。”王啟東宣稱，再也不想做任人宰割的倒霉韭菜了。

不過，王啟東的經歷在華敏眼里都是“小菜”。“在股市，2015年從牛市起步到瘋牛的形成，再到股災爆發流動性完全喪失，當時有很多人賣掉房子并加杠桿投入股市，結果股票在跌停板買不出去，很多人因此家破人亡。”華敏表示，其實IEO已經很仁慈了，因為你要想賣出去，至少還能賣得出去。

利益暴露人性陰暗面

離開了炒幣荊棘路，走上數字貨幣交易所這一“康莊大道”的王啟東獲得了韭菜們的積極響應。對此，華敏則不以為然。

“現在市面上的數字貨幣交易所，不管是集團的，還是機構的，最終都落到了個人身上。”她說，“這與傳統交易所有本質區別，雖然現在變成了股份制，但還是國家絕對控股。”

她提醒投資者，要正確看待現今的數字貨幣交易所，其實，它等同于一個以盈利為目的的私有化公司，利益是每個人的核心訴求。

“近如幣安被盜7074枚比特幣，事后趙長鵬表示，會用SAFU基金覆蓋被盜損失。一般來講，覆蓋掉被盜的損失，只需要低位補倉后再把幣價拉起來就可以對沖掉原來的損失。遠則如去年五大項目方聯合指責火幣HADAX無底線刷幣砸盤，然后在低價接回來，最后實現零成本操縱幣價。”對此，華敏深諳其道。

“在任何情況下，數字貨幣交易所只會把自身利益放在首位。”她一臉嚴肅地說，“這個世界上只要是有錢的地方，都會有‘人性之暗’。”

對交易市場頗有見地的日本CoinFit交易所商務負責人Cypress表示，交易的本質是通過人對交易標的市場價值主觀地判斷和客觀的需求做的價值轉換。如果違背了這個金科玉律，必然不會持久。

對于數字貨幣交易市場來說，監管與資本大鱷是懸在所有人頭上的達摩克斯利之劍。從王啟動抽身離場來看，似乎任何一點出現異動，都會令全行業如臨大敵。

“眼下的幣市，如同沖浪一般，稍有不慎就成了被收割的籌碼。”相對于王啟東，見過大陣仗的華敏有著更加理性的判讀。她表示，每個人都應該確立自己投資的“安全邊際”，一切超出自身安全邊際的投資就是冒險行為。

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