區塊鏈:美國宣布首例涉及攻擊DEX智能合約的刑事案件

美國司法部宣布了首個涉及對 DEX 運行的智能合約攻擊的刑事案件。身為一家國際科技公司高級安全工程師的 Shakeeb Ahmed 利用他的專業知識，欺詐了在 Solana 上的去中心化交易所及其用戶，盜取了約 900 萬美元的加密貨幣。他在盜取從未合法獲得的費用后，與該加密貨幣交易所進行了交涉，決定如果加密貨幣交易所同意不將此次攻擊上報給執法機構，他將返還被盜資金，但要求保留 150 萬美元。Ahmed 被控電信欺詐和洗錢，每項罪名最高刑罰均為 20 年監禁。

雖然在起訴書中并未提到該 DEX 的名稱，但它可能與去年在 Solana 基礎設施上發生的 Crema Finance 黑客攻擊有關。當時，一名黑客通過閃電貸攻擊竊取了 900 萬美元的加密資產，但后來返還了大部分現金。

美國監管機構指控Gemini和Genesis向投資者提供未注冊的證券:金色財經報道，美國證券交易委員會最近就一款借貸產品對加密貨幣交易所Gemini和加密貨幣公司Genesis發起指控。美國監管機構1月12日指控Gemini和Genesis通過Gemini的加密貨幣借貸項目向零售投資者提供和銷售未注冊的證券。

Gemini本月早些時候結束了Gemini Earn項目。SEC周四表示，Gemini Earn中的散戶投資者一直無法提取他們的資產。美國證券交易委員會主席Gary Gensler表示，上周的這些指控和其他指控明確表明，加密貨幣借貸平臺和其他中介機構需要遵守證券法。[2023/1/18 11:17:37]

以下是美國司法部新聞稿全文的中文翻譯：

紐約南區聯邦檢察官達米安·威廉姆斯、國土安全調查局（“HSI”）圣地亞哥辦事處特別探員負責人查德·普蘭茨以及美國國稅局刑事調查部（“IRS-CI”）洛杉磯辦事處特別探員負責人泰勒·哈徹，宣布解封了一份指控  SHAKEEB AHMED 電信欺詐和洗錢的起訴書，與他對去中心化加密貨幣交易所（“加密交易所”）的攻擊有關。AHMED 今早在紐約被逮捕，今天下午將在美國地方法官羅伯特·W·萊爾伯格面前出庭。

a16z高管：美國國會議員首次通過委員會全體聽證會來強調Web3是互聯網的未來:12月9日消息，今日在美國國會的加密聽證會上，a16z 政策主管 Tomicah Tilleman 表示：這是國會議員首次通過委員會全體聽證會這個平臺來強調 Web3 是互聯網的未來。這是關于去中心化技術的全國性討論中一個歷史性的轉折點，委員會成員承認 Web3 平臺有潛力解決許多他們關心的問題，包括匯款和金融普惠。迄今為止，所有與會者的發言都是合理且具備建設性的。到目前為止，一切順利。

眾議員 Patrick McHenry 接著向 Bitfury 首席執行官 Brian Brooks 提出了一個關于 Web 3 的問題，Brooks 隨后概述了他如何定義 Web1、Web2 和 Web3 之間的區別。[2021/12/9 13:00:23]

美國檢察官達米安·威廉姆斯表示：“這是我們本周宣布的第二起案件，以揭示加密貨幣和數字資產生態系統中的欺詐行為。如起訴書所述，Shakeeb Ahmed，作為一家國際科技公司的高級安全工程師，利用他的專業知識欺詐了交易所和其用戶，盜取了大約 900 萬美元的加密貨幣。我們還指控他然后通過區塊鏈上的一系列復雜轉賬洗錢，他交換加密貨幣，在不同的加密貨幣區塊鏈中跨鏈，并使用海外的加密貨幣交易所。但是，這些行為都沒有掩蓋被告的蹤跡，也沒有騙過執法機關，他們當然也沒有阻止我的辦公室或我們的執法合作伙伴追蹤這筆錢。”

美國SEC主席：正制定一套規則以監督動蕩的加密貨幣市場:金色財經報道，美國證券交易委員會主席Gary Gensler向參議院保證，華爾街的最高監管機構正快速的制定一套規則，以監督動蕩的加密貨幣市場，同時平衡美國創新者的利益。Gensler表示，目前，我們在加密貨幣金融、發行、交易或借貸方面沒有足夠的投資者保護，坦率地說，在這個時候，它更像是狂野的西部或在證券法頒布之前存在的’買家要小心’的舊世界。”（CNBC）[2021/9/15 23:25:28]

HSI 特別探員負責人查德·普蘭茨說：“金融犯罪直擊我們的國家和經濟銀行安全的核心。面對這種規模的攻擊，我們必須確保消費者對我們的金融系統繼續保持信心。無情和魯莽的企圖，目的是破壞合法商業以滿足貪婪，必須被制止。像這樣的案件表明 HSI 的承諾和能力與愿意合作的聯盟一起拆除這些復雜且技術含量高的欺詐計劃，并確定那些無論在何處運營都要負責任的人。”

美國SEC主席Gary Gensler ：正在考慮禁止Robinhood訂單流支付的做法:8月31日消息，在今天發表的《巴倫周刊》采訪中，美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 表示，該機構正在考慮禁止Robinhood一種稱為訂單流支付的做法。HOOD 股票的交易隨后下降，因為訂單流支付傳統上是收入的主要來源。訂單流付款，有時簡稱為 PFOF，需要將股票交易的執行外包給第三方。當有人購買 Robinhood 的股票時，另一家公司會向 Robinhood 支付每股 1 美分的零頭，以匹配買家和賣家。SEC 的壓力可能會加速 Robinhood 向加密產品領域的持續擴張。（decrypt）[2021/8/31 22:48:46]

IRS-CI 特別探員負責人泰勒·哈徹說：“據稱，AHMED 利用他作為一名計算機安全工程師的技能偷取了數百萬美元。他然后據稱試圖隱藏被盜資金，但是他的技能并不是 IRS 刑事調查部的網絡犯罪部門的對手。我們和我們在 HSI 和司法部的合作伙伴一起，在網絡調查的前沿，無論這些欺詐者試圖藏在何處，我們都會追蹤他們，并讓他們負責。”

外媒：一艘銷往中國的美國大豆船貨首次使用區塊鏈技術:據路透社報道，交易參與人士表示，一艘運往中國的美國大豆船貨成為第一筆完全通過區塊鏈完成的農產品貿易。報道指出，路易達孚、山東渤海實業股份有限公司、荷蘭國際集團、法國興業銀行、荷蘭銀行參與了這筆貿易。此項貿易中，銷售合同、信用證以及各項憑證都在Easy Trading Connect(ETC)平臺以數字化方式進行。“我們注意到效率有極大的提升......遠超過我們的預期，”路易達孚貿易業務全球主管Robert Serpollet表示，并稱花在文件及數據處理上的時間壓縮了五倍。[2018/1/22]

根據起訴書中的指控：

該加密交易所在海外注冊，并在 Solana 區塊鏈上運營。在所有相關的時間里，該加密交易所允許用戶交換不同種類的加密貨幣，并向在交易所上提供流動性的存款用戶支付費用。

2022 年 7 月，AHMED 對該加密交易所發動了一次攻擊，他利用交易所的一份智能合約中的一個漏洞并插入假定價數據，以欺詐地使該智能合約產生了大約價值 900 萬美元的超額費用，這些費用是 AHMED 并未合法獲得的，AHMED 能夠以加密貨幣的形式從加密交易所中提取這些費用。這種行為欺詐了加密交易所及其用戶，他們的加密貨幣被 AHMED 欺詐地獲得。關于攻擊的額外細節，包括 AHMED 利用加密貨幣的“閃電貸款”進一步欺詐交易所，都在今天公開提起的起訴書中有所描述。

在他偷走了他并未合法獲得的費用之后，AHMED 與加密交易所進行了交流，他決定如果交易所同意不將此次攻擊報告給執法機關，他將歸還所有被盜資金，除了 150 萬美元。

在攻擊發生的時候，AHMED 是一家國際科技公司的高級安全工程師，他的簡歷反映出他在反向工程智能合約和區塊鏈審計等方面的技能，這些都是 AHMED 執行攻擊所使用的專門技能。

AHMED 將他從加密交易所中盜取的數百萬費用洗白，以掩飾其來源和所有權，包括通過：(i)進行代幣交換交易，(ii)將欺詐所得從 Solana 區塊鏈"轉接"到以太坊區塊鏈，(iii)將欺詐所得換成 Monero，這是一種被匿名化且特別難以追蹤的加密貨幣，以及(iv)使用海外加密貨幣交易所。

在攻擊之后，AHMED 在網上搜索關于攻擊的信息，他自己的刑事責任，專門處理類似案件的刑事辯護律師，執法機構成功調查攻擊的能力，以及為了避免刑事指控逃離美國的信息。例如，在攻擊發生大約兩天后，AHMED 搜索了“defi hack”一詞，閱讀了關于交易所被黑的幾篇新聞文章，并訪問了交易所網站的幾個頁面。另一個例子是，AHMED 搜索或訪問了與起訴書中的指控相關的網站，包括搜索“電信欺詐”和“證據洗白”的詞語。最后，AHMED 還搜索或訪問了關于他逃離美國、避免引渡、保留被盜加密貨幣的能力的網站：他搜索了“我可以帶著加密貨幣過境嗎”、“如何阻止聯邦政府查封資產”以及“購買公民權”等詞語；他還訪問了一個名為“ 16 個你的投資可以購買公民權的國家...”的網站。

現年 34 歲，居住在紐約的 AHMED，被指控電信欺詐和洗錢，每項罪名最高可判 20 年徒刑。

最高可能的刑期是由國會規定的，并且這里只提供給讀者參考，因為被告的實際判決將由法官決定。

威廉姆斯先生贊揚了 HSI 和 IRS-CI 的出色工作。威廉姆斯先生也感謝了南加州聯邦檢察官辦公室在調查中的幫助。

該案件由辦公室的洗錢和跨國犯罪企業單位以及復雜欺詐和網絡犯罪單位負責起訴。美國助理檢察官 David R. Felton 和 Kevin Mead 負責起訴。

起訴書中的指控只是指控，被告在被證明有罪之前，均享有無罪推定的權利。

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