數字貨幣:持幣判監禁？盤點印度加密貨幣監管政策

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彭博社印度新聞網報道，印度政府部門正在討論一項數字貨幣監管法案，該法案一旦通過，在印度持有、購買、出售比特幣等數字貨幣都將被列為犯罪行為，可能面臨1-10年監禁的嚴厲處罰，并處以加密貨幣收益3倍的罰款。

這標志著作為人口總量世界第二的發展中國家，印度有意全面禁止加密貨幣。

根據媒體公開報道的數據統計，印度有至少60萬活躍的加密貨幣交易者，250萬人注冊過數字資產交易平臺，最高曾占據全球加密貨幣交易量的10%以上。來自DaliaReserch的另一項調查數據表明，印度持有數字貨幣人數比例為7%，達到2000萬人。

兩個原因導致了印度國內對于加密貨幣的需求。

數據：70%的DOGE地址持幣時間超過1年:金色財經報道，據 IntoTheBlock 分析數據顯示，70% 的狗狗幣 DOGE 地址持幣時間超過 1 年，但其中不小部分存在于印度市場，其中 53% 的 DOGE 持有者目前處于盈利狀態，而在超過 300 萬個非零 DOGE 錢包中，約有 223 萬個錢包是正損益，占比約為 74.3%。[2023/1/4 9:51:23]

第一，印度曾在2016年強制推進廢鈔運動，根據界面新聞相關報道，廢鈔運動期間造成了印度150萬個就業崗位流失，直接導致該國出現近2個月的現金短缺，大量取款機無錢可取，數千萬個中小企業受到直接沖擊。

同時，印度也是移民大國，這是全球最大的跨境匯款市場。世界銀行統計，印度2018年跨境匯款額達到800億美元，其中40億美元作為手續費提供給了支付服務提供商，妥妥的中間商賺差價，并且到賬確認時間依然長達數天。

狗狗登月（DogMoon）上線HECO8天持幣地址突破60000:據官方消息，狗狗登月（DogMoon）于2021年5月10日上線8天時間，持幣地址突破60000，資金池突破18600HT，今日漲幅42%，價格穩步上漲，社區達到萬人共識，黑洞銷毀超80%，狗狗登月（DogMoon）無私募，無眾籌，完全社區自治代幣，項目地址對所有成員公開，共同監督。[2021/5/18 22:15:14]

動蕩的國內經濟環境，持續增長的跨境匯款需求，都刺激著加密貨幣在印度的普及和應用，然而和民間的火熱氣氛不同，印度各級監管部門多年來一直對加密貨幣持審慎態度，并且有越來越趨嚴的態勢。

ZB研究院力圖盤點近年來印度對于加密貨幣的監管措施，還原印度相關部門對于加密貨幣相關產業的態度，從預防、猶豫、打壓到禁止的轉變。新生事物和技術的誕生，總是伴隨著好壞不同的兩面，監管者的態度很大程度上決定了本國相關產業的發展方向和速度。

持幣量超過1000枚BTC的機構巨鯨數量達到1994，創下新高:12月31日消息，數據顯示，持幣量超過1000枚BTC的機構巨鯨（持有至少1000枚BTC的由單個網絡參與者持有的加密錢包地址集）數量在周三達到1994個，前高點（1969個）在2016年達到，該高點在12月18日被突破。今年以來，該數據上漲16%，光是本季度就上漲了7.3%。（Coinbase）[2020/12/31 16:10:48]

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和世界上絕大多數國家一樣，印度目前并沒有出臺正式法案對加密貨幣進行定性及規范，監管措施總體來說比較割裂，涉及到多個國家部門和機構。從時間線來看，印度對于數字貨幣的監管與國內類似，呈現出越來越嚴厲的限制和打壓力度。

Bella Protocol發布流動性挖礦及針對ARPA持幣用戶的空投公告:據官方消息，Bella Protocol將于9月28日20點（UTC+8）開放流動性挖礦。用戶可在Uniswap為BEL / ETH、BEL / USDT、ARPA / USDT提供流動性來獲取Uniswap LP憑證，并通過在Bella.fi質押Uniswap LP以獲得BEL獎勵。第一周挖礦獎勵為50000 BEL，目前價值12.5萬美金。

BEL針對ARPA持幣用戶的空投將按季度分成八次進行。本次空投將由合作交易所在9月30日00:00 (UTC+8)至10月15日00:00（UTC+8）對ARPA用戶持倉地址進行快照，以ARPA:BEL=5,000:1的比例進行空投。[2020/9/25]

財政部：加密貨幣不是合法貨幣

2017年12月29日，印度財政部發布公告稱，加密貨幣不是法定貨幣，在印度沒有得到監管許可，無法受到保護，投資者需要完全自主承擔風險，最好避免參與其中。印度財政部同時警告稱，加密貨幣有點類似于龐氏騙局，可能被用于多種非法交易活動。

中央直接稅收局：持有或交易數字貨幣應當繳稅

2018年1月，印度中央直接稅收局表示，通過對加密貨幣交易所展開的數次調查發現，印度17個月內加密貨幣交易額達到35億美元，加密貨幣投資者和交易平臺沒有承擔稅收義務，已經向全國超過10萬人發出繳稅通知單。

央行：禁止法幣兌換

2018年4月6日，印度央行RBI正式下發規定，表示該國居民不得通過銀行賬戶或數字錢包進行數字貨幣交易，并且禁止銀行為任何受管轄的企業提供相關結算服務。這一新政的出臺將數字貨幣交易所的法幣兌換業務一刀切。

印度加密貨幣委員會

2019年1月1日，印度宣布正式成立加密貨幣委員會，由經濟事務部秘書擔任主席，有關部門代表研究包括比特幣在內的加密資產的所有方面。委員會成員包括電子和信息技術部、印度儲備銀行、印度證券交易委員會和中央直接稅委員會的代表。

有消息稱，該委員會可能起草了2019年印度全面禁止加密貨幣的草案提交給政府，隨著本月初總統莫迪連任競選成功，印度政府很有可能延續之前對于加密貨幣的負面態度，本次傳聞要對持有和交易加密貨幣處以監禁和罰款是一個明顯的信號。

除此之外，印度國內還有兩個成立較早的行業組織，分別致力于加密貨幣和區塊鏈技術在印度國內的普及、應用和落地。

1）印度數字資產及區塊鏈基金會

在政府基本沒有介入加密貨幣領域之前，包括Unocoin在內的幾家比特幣創業公司成立了印度數字資產及區塊鏈基金會，算是一個自監管的行業自律協會，重點打造加密貨幣交易的標準指南，KYC/AML以及STR規范，同時科普比特幣等數字資產的好處以及風險。

2）印度區塊鏈基金會

這是一個行業組織，2017年底就由Coinsecure和Velix.ID兩家公司發起成立，吸引了印度國家信息中心、普華永道、諾基亞、葛蘭素史克等成員加入，主要是積極推動區塊鏈技術發展，加速本土銀行部署區塊鏈技術，可以理解為推動區塊鏈在加密貨幣領域之外的應用落地。

總結：從目前的消息面來看，雖然印度國內民眾對于使用加密貨幣進行跨境匯款與投資避險的需求與日俱增，但印度政府對于加密貨幣的監管顯然處于收緊態勢，實施全面禁止加密貨幣的可能性在短期內不太現實，但一系列措施對于該國相關行業生態的發展無疑具有壓制效應。

ZB研究院認為，一刀切和放任不管都不是最好的監管方式，建議政策制定者應該深入到行業之中，讓新生技術揚長避短，以便于更好地服務普通群眾的合理需求。

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