FTX:彭博社：加密交易所正面臨有史以來最大的監管阻力

據彭博社報道，比特幣及加密貨幣的流行部分原因在于它們提供了一種方法來繞過政府對傳統金融系統的監管。而隨著金融行動特別工作組的新規則的出臺，交易所的這種自治的狀態可能面臨終結。

金融行動特別工作組由包括美國在內的200多個國家支持，旨在對反洗錢和恐怖主義融資提供建議。據該工作組發言人AlexandraWijmenga-Daniel稱，該工作組將于6月21日發布一份指南以闡明參與國應如何監督虛擬資產。相應的規則將適用于使用代幣和加密貨幣的企業，例如加密貨幣交易所、托管方以及加密對沖基金。

雖然具體的實施很大程度上取決于參與國的監管機構的解釋和執行，但加密研究公司MessariInc.的研究主任EricTurner仍表示“這是如今加密行業面臨的最大威脅之一”，因為“他們的建議可能比美國證券交易委員會或其他任何監管機構迄今為止的影響都要大得多。”

彭博社：Tribe Capital或對重啟FTX感興趣，已獲得1億美元的支持:金色財經報道，Tribe Capital 機構稱，2023 年 1 月，該公司聯合創始人 Arjun Seti 會見了 FTX 的無擔保債權人委員會，討論了一項重振該交易所的提議。作為該計劃的一部分，Tribe 正在考慮籌集 2.5 億美元，而該公司已經從母公司及其投資者那里獲得了 1 億美元的支持。此外，FTX 的債權人委員會表示正在評估所有選項，以重啟或出售交易所并為債權人創造價值。

據悉，Tribe Capital成立于2018年，是FTX的投資者之一。[2023/4/19 14:13:18]

該指南將要求Coinbase和Kraken等交易所以及富達投資等資產管理公司收集涉及交易金額大于1000美元或1000歐元的發送和接收方的信息，并將這些數據和交易一起發送給接收方的服務提供商。

彭博社：FTX首席執行官SBF正考慮競購Celsius的資產:9月28日消息，消息人士透露，FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）正在考慮競購破產的加密借貸平臺Celsius Network的資產。

此前消息，FTX正洽談以約320億美元估值融資10億美元，以收購零售交易平臺。昨日消息，FTX以14.22億美元的出價贏得Voyager Digital資產拍賣。（彭博社）[2022/9/28 22:36:25]

日交易量約為5800萬美元的西雅圖交易所Bittrex的首席合規官JohnRoth表示，雖然這聽起來很簡單，但合規成本高且技術難度很大。畢竟，支持加密貨幣的數字分類賬上的錢包地址基本上是匿名的，因此交易所目前無法知道資金的接收者是誰。

彭博社：Nexo不再向美國客戶提供高利率加密存款產品:2月19日消息，加密平臺 Nexo 已經針對美國客戶修改了服務條款，他們將無法從新存款中賺取利息，但能夠繼續從現有的數字資產余額中獲利，此外新客戶也將無法訪問 Nexo 提供的高利率加密存款產品。雖然目前該公司尚未給出官方解釋，但根據Reddit論壇上披露的消息顯示，Nexo 決定作出改變很可能與 BlockFi 此前與美國證券交易委員會達成 1 億美元和解有關，此前 BlockFi 旗下客戶借出數字貨幣就能獲得高額收益，但美國證券交易委員會認為此類產品屬于未注冊證券，現在 Nexo 調整服務政策很可能為了遵守美國聯邦和州證券監管機構的要求，避免遭到類似的訴訟。另外有消息稱，Nexo 最終會提供符合證券法的新產品，而且也會完成相關監管機構的注冊程序。（彭博社）[2022/2/19 10:02:48]

Roth說，“要么需要對區塊鏈技術進行徹底的、根本性的重組，要么就要求基于世界上近200個交易所構建一個強大的并行系統。你可以想象在嘗試這么做時會遇到多少困難。”

彭博社策略師：市場希望數字美元和比特幣成為儲備貨幣:金色財經報道，彭博社策略師Mike McGlone發布推文稱：“市場想要什么？數字美元和比特幣成為儲備貨幣。如果有人擔心美元失去其作為世界儲備貨幣的地位，我們認為不斷上升的數字資產浪潮則會相反。交易最廣泛的加密貨幣是Tether。”[2021/2/23 17:41:48]

日交易額約為1.95億美元的舊金山交易所Kraken的總法律顧問MaryBethBuchanan稱，一些美國的交易所正在討論如何建立這樣一個系統，

“如果沒有強大的技術系統，就等于是試圖將20世紀的規則應用在21世紀的技術之上。沒有一種技術解決方案可以讓我們完全合規。我們正在與國際交流機構合作，試圖找到解決方案。”

Buchanan認為，最終結果可能是許多加密企業將面臨更高的合規成本。總部位于洛杉磯的對沖基金Arca的首席法律官PhilLiu說，一些不合規的企業可能會倒閉。

“在加密行業中，人們認為向政府提供個人身份信息是個大問題。但如果提案得以實施，我認為合法參與者不會受到太多干擾。”

美國的交易所也可能會失去客戶，因為有些人為了隱私可能會選擇直接與他人交易而不是通過交易所或其他虛擬資產服務提供商。

總部位于舊金山的Coinbase交易所首席合規官JeffHorowitz表示，“我理解為什么FATF想要做到這一點。但是，對加密行業實施銀行監管可能會促使更多人進行直接交易，這將導致執法透明度降低。FATF確實需要考慮將此特定規則應用于VASP的許多意外后果。”

這些后果將于何時發生取決于各個機構的執行情況。預計金融業監管局等機構將開始大力執行這些規則。金融犯罪執法網絡最近發布了類似于FATF正在考慮的解釋性指導。一些州政府機構可能會效仿，從而增加了不合規企業將失去匯款許可證的風險。

加密調查公司ChainalysisInc.的政策負責人JesseSpiro稱，如果一個國家不遵守FATF規則并被列入其黑名單，“這個國家基本上無法接入全球金融系統。”

而根據CryptoFundResearch首席執行官JoshGnaizda的說法，擬議的法規也可能對過去幾年涌現的500多個加密基金中的很多造成影響。他表示，“由于要遵守FATF，交易延遲或額外的交易成本可能會大大削減回報。”

在與加密行業多次會面之后，監管機構可能會了解實施合規性需要時間，因為加密行業正在考慮新的技術和流程。一些參與者則會看到好的一面，因為更多監管可能導致更多的機構接受加密貨幣。Chainalysis的Spiro表示，

“這會造成潛在的困難嗎？當然，至少在最開始會。雖然這可能會造成困難，但這似乎是必要的。在完成之后加密行業會一馬平川。”

圖片來源：pixabay

作者XiuMU

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