KEN:假幣、崩盤、真跑路頻頻出現 要掃雷請看這里

作者|胡琛，轉載請注明出處

最近，幣圈的吸睛力十足。前有比特幣過山車行情，后有無數爆雷的慘案。

從PlusToken數百億元“資金池”崩盤，到“波場超級社區”卷錢跑路，再到流通在幣圈的各種假幣。

雷區太多，掃雷很辛苦。最近爆雷事件頻頻襲擊幣圈，也真讓人防不勝防。

PlusToken崩盤

2019年上半年的最后一天，幣圈余額寶PlusToken崩盤的消息迅速傳播開來，涉案金額或高達200億元。

其實在3天前，PlusToken就已經停止提現。讓人難以想象的是，借助區塊鏈的大風口，這一年中用戶范圍擴大至100多個國家、數量超過了300萬人的PlusToken，說跑就跑了。

據相關資料介紹，PlusToken團隊宣稱投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元；用戶投資除保本外，每月還能獲得10%到30%的收益，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

波卡生態項目Acala：此前ACA假幣騙局是網站Bug目前已被修正:9月23日，波卡生態項目Acala官方再次發推，對此前Uniswap上的ACA假幣騙局作出聲明。官方表示，現已被告知ACA假幣是網站網站Bug，目前已被修正。官方再次提醒稱，用戶需保持警惕。此前9月7日及15日，Acala官方兩次發推提醒稱，官方還沒有發行ACA代幣，用戶需警惕Uniswap上的ACA假幣。[2020/9/23]

為了做大社區，PlusToken賬戶還被細分為“大戶”、“大咖”、“大神”、“創始”四個等級，每一級可獲取額外返傭：大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，創始之類獲得平臺額外的月度分紅和年底分紅。

然而，當代幣無法提現期間，PlusToken官方曾以技術更新作為理由安撫投資人，后又稱受印度數字資產交易所影響，還以礦工確認速度慢、比特幣網絡擁堵等理由搪塞。

Bridge官方聲明：市場出現假幣 大家警惕交易:ZB Capital戰略投資項目Bridge(BGN)將于9月13、14日在ZBG、LBank正式發售，發售價格為380USDT，此前僅有少量節點代幣BGN在鏈上公開認籌，最后一輪價格為350USDT。因此低于300USDT以下場外出售的BGN很有可能是假幣，目前已有用戶投訴被騙，假幣假微信號已經出現在市場上，請大家注意風險，謹慎交易，認準官方渠道。

據悉，此前Bridge還獲得了維京基金會、BKEX Capital、LBank、ZBG等多家企業投資，并達成深度合作。[2020/9/12]

與此同時，PlusToken無法提現一事瞬間在投資者中造成了恐慌，同時“項目方跑路”一說無從考證，恐慌情緒和激烈的討論在PlusToken的社群和貼吧中蔓延。

人心惶惶直到6月29日，一則消息對深陷PlusToken的投資者更是扎心。

動態 | TronBank遭假幣攻擊 1小時內被盜約1.7億枚BTT:據DappReview監測，TronBank于凌晨1點遭到假幣攻擊，1小時內被盜走約1.7億枚BTT（價值約85萬元）。監測顯示，黑客創建了名為BTTx的假幣向合約發起“invest”函數，而合約并沒有判定發送者的代幣id是否與BTT真幣的id1002000一致。因此黑客拿到真幣BTT的投資回報和推薦獎勵，以此方式迅速掏空資金池。TronBank的BTT投資產品于4月10日晚10點正式開放，僅三小時內總投資額超過2億枚BTT，此前該項目的TRX投資產品最高資金池余額超過2.6億枚TRX。目前TronBank開發者尚未對此事做出回應，網站也并沒有及時關閉，仍有不明真相的群眾進入投資，但他們投入的BTT會被黑客提走。[2019/4/11]

當天，南太平洋島國瓦努阿圖每日郵報報道《6名中國人面臨放逐》，文章中稱，警察部隊因互聯網詐騙逮捕了至少6名中國籍人士。而7月1日PlusToken項目方也承認，創始人陳子涵已被控制。

聲音 | 何一：應警惕市場上各種假幣騙局:幣安聯合創始人何一剛剛發布微博稱，有網友稱某代幣的第二持有人是幣安地址，向何一詢問真實性。何一表示：“1、這個智能合約地址是假的，你們確實被騙了，注意警惕市場上的各種假幣騙局；2、官方聲明了幣安是唯一的合作方，這就是全部信息了。 ????”[2019/2/20]

PlusToken爆雷崩盤坐實，也最終留下一地雞毛。

“波場超級社區”跑路

同樣，還是2019年上半年的最后一天，“波場超級社區”APP北京時間上午10點關閉，疑似已經跑路。

據報道，波場超級社區短短5個月內卷走虛擬貨幣價值10億人民幣以上的資產，受騙人群達到幾十萬。

但與PlusToken不告而崩的場景不同，“波場超級社區”在關閉前還通過官方群發布公告稱，為了更好的對社區平臺優化，進行升級。但其沒有公布維護多長時間。即便投資者咨詢官方客服，客服也只是回復幾分鐘就可以，到后來直接不回復消息。

日本1.9億假幣詐騙比特幣案，4人遭到起訴:據日經新聞報道，東京地方檢察廳調查了四名企業高層，包括Kentaro Yagihashi，因用假幣詐騙比特幣遭到欺詐指控。警察因欺詐行為共逮捕了12人，并對包括自營職業者在內的8人作出不起訴處理，對4人作出起訴處理。但地區檢察官沒有披露處理的原因。此前，據TBS報道，前后有12人因假幣詐騙比特幣被日本逮捕，涉案金額高達1.9億日元。[2018/5/2]

隨后，多個波場超級社區群開始清理人。“波場超級社區”的官方網頁也從出現登陸卡頓到完全無法登陸。

更讓人絕望的是，據查詢波場超級節點地址發現，超級節點錢包僅有44個波場幣，其余幣種早在2周前已經轉出，最晚一筆也是一周前轉出的，通過地址追蹤，也有大部分波場幣流入交易所。

值得一提的是，順著“波場超級社區”的關系網，焦頭爛額的投資者直接找到當下幣圈第一網紅——波場創始人孫宇晨。但結局也可想而知：他把自己與波場的關系撇清得干干凈凈。

然而現實是，說“波場超級社區”是資金盤也好，說它與孫宇晨有關系也罷，這都無法改變跑路已經成為目前它留給投資者最后的結果。

HT、EOS假幣相繼圈錢

除了PlusToken與“波場超級社區”爆雷之外，最近各種虛假數字貨幣也披著“羊的外衣”來招搖撞騙了。

過去一個月，EOS、HT等幣都出現了造假現象。造假者通過智能合約，便可發行與代幣名稱、描述、Logo等一模一樣的假代幣，交易所、DApp、個人用戶均是造假者盯準的對象。唯一的破綻是真假幣的合約地址的不同，但這對于普通持幣者來說，還是一個不太容易識別的門檻，假代幣常常會套走受害者的真資產。

6月21日14點20分，Beosin成都鏈安發布安全預警，賬戶名為“larry5555555”的用戶發行了10億枚“EOS假幣”并分發到了數個小號。據估算，此次偽造的數字貨幣賬面市值超400億元。

就在EOS假幣預警出現的前一天，HT也出現了造假事件，有用戶因此遭受資產損失。

6月20日，數字資產追蹤平臺CoinHunter監測到，有詐騙者通過聲稱可以1:177的比例，以ETH兌換“HT”，誘騙小白用戶將ETH轉入詐騙者的賬戶中。而這個所謂的“HT”只是詐騙者私自發行的假Token。

HT是火幣基于以太坊公鏈發行的通用積分，火幣數據顯示，ETH和HT的兌換比例大約為1:78，遠低于造假者所宣稱的1:177。

據CoinHunter披露，造假者通過誘騙貪便宜的用戶，成功獲得的詐騙金額已累計高達969個ETH，市值超200萬元，其中單一用戶最高被騙取885個ETH。

幣圈掃雷步步驚心：切忌貪心，抵制低價誘惑

幣圈投資者當然希望追求高額收益，但既然高收益，就一定伴隨著高風險。因此，要成功掃雷，第一就是切忌貪心。

從PlusToken到“波場超級社區”再到各種假幣，都宣稱有高收益。PlusToken稱除保本外，每月還能獲得10%到30%的收益；“波場超級社區”稱自家收益是別家的200倍；HT假幣也稱自己與ETH的兌換比例達到比市場正常水平更高的1:177。

這些看似“撿便宜”投資機會的背后，可能就是“大坑”。如果自身本來風險防控意識就弱的話，那么就遠離高風險，不追求高收益；換句話說，不入雷區，也就不用時刻擔心排雷的問題了。

第二，時刻保持警惕與謙虛態度。

PlusToken與“波場超級社區”都跑路了。在跑路前，各種跑路的消息已經被慢慢傳播。特別是“波場超級社區”，在跑之前還一度想要穩定投資者情緒。這樣的情況下，就要果斷撤出資金。

此外，許多深入雷區的人都迷之相信自己不會被炸到，還輔之以自己為圈內人的假象。然而，事實證明，保持謙虛才能保持主動，時刻關注幣圈動向，才是不被傷及的理由。

第三，警惕低價誘惑，防范個人交易。

相比現實世界的法幣，數字貨幣的發行成本非常低，智能合約帶來“人人都能發幣”的自由，也成為動機不良者的作惡工具。

造假成本不高，用戶警覺性低，是假幣得以猖狂的根本原因。針對個人用戶，造假者通常會以代投、搬磚套利、量化交易、低價兌換等方式，向投資者騙取真幣。

對于小白用戶來說,最好通過靠譜的渠道進行OTC轉賬和交易，不要選擇與個人直接交易，或者在信譽不夠的第三方平臺上進行操作。

本文來源于：小蔥APP

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