PLUS:虛擬幣傳銷盤PlusToken或涉百億資產 曾遭長沙查處現已崩盤

6月29日，不斷有虛擬資產錢包應用PlusToken用戶反映稱，平臺兌付困難，超過24小時未完成提幣程序。

在PlusToken應用，該平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續數十小時無任何價格波動，用戶質疑稱，已無工作人員維護相關服務。

追查流出的疑似PlusToken以太坊錢包地址可發現，僅一個以太坊地址即持有78萬枚ETH，涉及金額約合人民幣14億元。官方應用顯示上，PlusToken支持充值9種代幣。據幣黑等統計，PlusToken持有的比特幣、EOS、萊特幣、瑞波幣等數量同樣可觀，以市價計，涉及的資產價值已超過人民幣100億。

深圳龍華破獲虛擬幣投資詐騙案件:3月9日消息，近日，龍華成功打掉一個利用虛擬幣投資進行詐騙的犯罪團伙，搗毀2個詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名。經查，該犯罪團伙通過各類網站、社交平臺對外宣稱在“幣圈大帥社區”網站上跟著幾名資深投資專家投資虛擬幣獲得高額回報，并附上高額收益圖片（實際上均為PS圖片），只要每個月999元就能成為該網站會員，得到專家一對一專業指導，穩賺不賠。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙已被依法刑事拘留。（深圳新聞網）[2021/3/9 18:28:32]

有測試顯示，打開PlusToken智能狗應用后，用戶的以太坊幣會自動轉入該地址。與此同時，上述以太坊地址近期有大額轉出。據Tokeniew統計的大額異動，該地址在7天內轉出了11萬枚以太坊，約合人民幣2億元。

證券日報：幣圈交易平臺頻爆雷 加強虛擬幣監管勢在必行:6月1日，證券日報發文《幣圈交易平臺頻爆雷 加強虛擬幣監管勢在必行》稱，近日的幣圈并不平靜。僅在上周，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家虛擬幣交易平臺被質疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清，稱只是因技術原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現，但幣圈套路之深已是眾所周知的事，僅靠一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。在這種形勢下，從政策法規層面加強對虛擬幣的監管力度勢在必行。對于投資者而言，應及時認清虛擬幣交易虛假繁榮背后的真相，不要盲目參與虛擬幣交易活動及相關投機行為，以避免錢財損失。[2020/6/1]

多條公開信息顯示，平臺方宣傳稱用戶超300萬。PlusToken智能搬磚微博在8日發布的內容提及，“平臺方的數據，PlusToken用戶量己達到1000萬的34%”，即PlusToken應用或有340萬用戶。與主流虛擬貨幣錢包ImToken用戶量相比，亦接近半數，18年10月，ImToken用戶數在18年10月達700萬。

動態 | GEC虛擬幣項目存在詐騙嫌疑 當地民警提醒群眾保持警惕:據國際金融報消息，近期有記者發現一個名為GEC（Global Ecommerce Coin，全球電子商務幣）的虛擬幣存在詐騙嫌疑。據悉，GEC幣從引導到交易都具有較高的隱蔽性，不論是錢包鏈接還是交易平臺的鏈接只能在移動端打開，通過微信電腦版無法打開上述鏈接。在未注冊之前，記者通過國內的搜索引擎也無法搜索到該交易平臺。此外，由始至終，記者能接觸到的除了熟人小組長外，就只有一個隱藏在微信中名叫“女酋長”的大組長，其他操作都由機器人完成。小組長和大組長會引導潛在投資人通過“GECCEX”交易平臺進行GEC幣買賣。GEC幣號稱對應的是實體電商平臺的股權，如果不通過正規渠道融資，股權也是虛假的，最后投資人會買到虛假股權，后續會引發很多的法律糾紛。GEC幣項目運營主體所在地的上海市局徐匯分局的民警表示，未聽說相關GEC項目，對于類似虛擬幣項目，請保持警惕，發現虛假，詐騙情形請及時報警。[2018/12/3]

平臺代幣PLUS目前未登陸主流交易所。ETBOX交易所顯示，PLUS代幣流通總量2億枚，以28日收盤價130美元計，該代幣總市值達到260億美元。自發行初期的18美元左右，PLUS價格翻了7倍。

金色晨訊 | 螞蟻金服將排查虛擬幣場外交易 SEC將重審ETF提案:1.美國證券交易委員會將“重新審查”本周三對9項比特幣ETF提案發出的拒令。

2.英國司法部尋求利用區塊鏈保護數字證據。

3.中國銀行完成國內首筆區塊鏈技術下國際匯款業務。

4.Factom新專利尋求在區塊鏈上進行秘密數據共享。

5.Gartner估計2030年區塊鏈將產生1.76萬億美元至3.1萬億美元的商業價值。

6.已有269.6萬家網絡商店可通過Coinbase接受加密貨幣支付。

7.瑞波CEO稱區塊鏈和加密貨幣行業存在信息的錯誤傳播。

8.螞蟻金服將嚴密監控排查涉及虛擬幣場外交易。

9.騰訊回應稱已完成使用商戶號進行虛擬幣交易的清理。[2018/8/24]

CoinMarketCap未收錄ETBOX交易所交易信息，該交易所的透明性以及PLUS幣的真實市場交易價值待考。

事實上，湖南省地方金融監督管理局官網顯示，2019年3月，長沙市天心區文源派出所已對當地“PlusToken區塊鏈錢包”宣傳窩點進行查處。發現，“PlusToken區塊鏈錢包”涉嫌傳銷。相關資料顯示，PlusToken宣稱自己是智能搬磚錢包，幣圈余額寶，團隊韓國。投資者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。用戶投資PlusToken智能搬磚錢包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

表示，“PlusToken錢包”假借“區塊鏈”名義，收取門檻費、發展下線、層層獎勵，具備傳銷的典型特征。

據公開信息，PlusToken錢包以推出的搬磚狗應用為噱頭吸引用戶，宣傳稱，平臺通過在多個交易所，利用價差高賣低買獲利。由于交易所需要交易費，該模式盈利能力成疑。當PlusToken用戶錢包擁有價值500美金以上的代幣時，可多獲得10%至30%的額外收益，28天內提幣扣5%手續費，28天后為1%。用戶通過場外交易所將法幣兌換為數字貨幣，開啟搬磚狗應用后，則充幣如PlusToken錢包地址，提幣時可轉出至交易所，多位PlusToken用戶曬出的充提幣短信截圖顯示，其出入金通道為火幣網。

有宣傳資料稱，PlusToken由三星及谷歌團隊研發，聯合創始人為LEO和金鐘仁，兩人鮮有相關公開信息。PlusToken應用的開發者有顯示為ChinaPetrochemicalCorporation，此前亦有圖文信息顯示，PlusToken應有為嘉興莫名網絡信息技術有限公司外包開發，而非所謂國際團隊。企查查信息顯示，該嘉興研發公司由浙江聯億家科技有限公司控股。

公開信息顯示，PlusToken的中國區管理人為陳子涵，該名或為化名。

目前，已有區塊鏈機構發布聲明與PlusToken澄清關系。29日，WBF紐約世界區塊鏈大會官方表示，PlusToken曾于18年9月14日冠名并贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，由于對該項目的合作審核不夠嚴謹，導致后續一系列被站臺事件，會方表示歉意。

據報道，WBF大會創始人趙勝及聯合創始人袁正中被指通過旗下資本投資PlusToken。公開信息顯示，趙勝的身份還包括美國硅谷創客資本創始人，袁正中則是一道資本創始人。

WBF紐約世界區塊鏈大會官網介紹，該組織于2017年在紐約注冊成立，在紐約、新加坡、上海、首爾設立中心辦公室。

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