本周紐約總檢察長辦公室提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據,以證明加密交易所Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務。
此前據比推報道,Bitfinex和Tether對紐約最高法院的法官辯稱,該案件“與紐約投資者無關”,所以應該被駁回。然而,NYAG在提供給法院的一系列證據中表明,就在半年前的2018年12月18日,還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺。
Scopescan:CyberConnect已于鏈上部署CYBER合約:8月1日消息,據Scopescan監測顯示,Web3社交圖譜協議CyberConnect已于3小時前在鏈上部署CYBER合約,合約地址為0x14778860E937f509e651192a90589dE711Fb88a9,目前尚未進行轉賬。[2023/8/1 16:11:36]
NYAG一共向紐約最高法院提交了一份備忘錄、一份確認書,以及28件證據。NYAG在文件中稱,“只需粗略瀏覽一下在調查中收集到的事實,就能確認被調查者與紐約有著千絲萬縷的聯系。”這些文件中顯示了Bitfinex和Tether與來自紐約的投資者的互動情況。
數據:Threads每日活躍用戶在一周內從4,900萬下降到2,360萬:金色財經報道,據SimilarWeb數據顯示,雖然Threads的強勁開局使Threads成為可能替代Twitter的有力競爭者,但每日活躍用戶在一周內從4,900萬下降到2,360萬。據Similarweb估計,在7月7日這一最好的日子里,Threads在全球Android上的日活躍用戶超過4900萬。這大約占Twitter使用量的45%,當天Twitter的活躍Android用戶超過1.09億。截至7月14日星期五,Threads的活躍用戶已降至2360萬,約占Twitter受眾的22%。美國的使用情況最為活躍,7月7日該應用程序的使用時間達到峰值,約為21分鐘,到7月14日,這一數字下降至6分鐘多一點。[2023/7/18 11:01:58]
NYAG還展示了Bitfnex與對沖基金經理MichaelNovogratz的GalaxyDigital公司之間的聯系,后者在2018年10月成為了Bitfinex的客戶。以及Bitfinex在兩家紐約銀行開設有賬戶,且至少還在“另外一家紐約金融機構中開設賬戶用于向Bitfinex和Tether平臺的客戶轉賬。”
投資公司Bitkraft第二只代幣基金完成2.206億美元融資:金色財經報道,根據 3 月 30 日提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的一份文件,專注于游戲的風險投資公司Bitkraft為其第二個代幣基金籌集了 2.206 億美元,其總目標為 2.4 億美元。該公司曾于 2021 年 10 月推出類似基金,承諾資本為 7500 萬美元,?旨在投資區塊鏈游戲和數字娛樂。
對于新基金,Bitkraft無法評論投資授權的性質,但合伙人 Carlos Pereira 在接受采訪時概述了該公司的一般 Web3 投資策略。[2023/4/7 13:49:21]
其他與紐約相關的證據還包括,
“被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標,包括向市場發表有關Bitfinex交易平臺運營和Tether由現金支持的聲明;被調查者在2019年在至少一家位于紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬戶。”
在備忘錄中,NYAG對Bitfinex最近發行的LEO代幣提出了質疑。“在被調查者最近的‘首次交易所發行’中發行代幣應受到馬丁法案的約束,并且有理由相信其發行活動與被調查事項有關。”
NYAG于2019年4月首次向Bitfinex和Tether提起訴訟,指控Bitfinex秘密借用Tether的穩定幣儲備以彌補超過8.5億美元的損失。在NYAG提起訴訟后不久,Bitfinex為發行了自己的LEO代幣并聲稱已經成功籌集到10億美元。
圖片來源:Tether
作者LiangCHE
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