FTX:FTX 指控前高管使用“封口費”壓制舉報人

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

FTX 已對該交易所的一名前監管和合規主管提起訴訟，指控他支付了一系列款項，試圖阻止員工舉報該交易所的問題。

6 月 27 日，FTX 對擔任 FTX 首席監管官、FTX US 首席合規官和 Alameda Research 總法律顧問等多重職務的 Daniel Friedberg 提起訴訟。

FTX 聲稱 Friedberg 是該交易所聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的“中間人”——根據投訴，Sam Bankman-Fried 的父親敦促給予 Friedberg 一個重要角色：

美國商業銀行Customers Bancorp發布聲明稱FTX破產對該行無重大影響:11月17日消息，據外媒報道，資產超過200億美元的美國商業銀行Customers Bancorp發布聲明稱，FTX及其關聯公司破產對該行無重大影響。其旗下基于區塊鏈的數字支付解決方案的銀行Customers Bank與FTX或任何相關公司沒有存款關系，也沒有向數字資產銀行領域的任何客戶提供貸款。（Businesswire）[2022/11/17 13:15:30]

“Sam Bankman-Fried 的父親Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人讓Friedberg發揮核心作用，并讓Friedberg‘了解情況……這樣我們就只有一個人掌控一切。’”

SBF：過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元:金色財經報道，FTX首席執行官SBF周二上午發給內部員工的一封郵件顯示，過去72小時內FTX的資金凈流出約為60億美元。正常情況下，FTX平均每天有數千萬美元的資金凈流入/流出。上個周末之前一切都很正常，但過去72小時FTX被提款60億美元。目前FTX的提款實際上已經暫停，這一問題將在不久后得到解決。據此前消息，幣安創始人趙長鵬表示已簽署一項非約束性協議，計劃完全收購FTX的非美國業務，以幫助彌補FTX的“流動性緊縮”。（路透社）[2022/11/9 12:34:23]

據稱，Friedberg 向兩名潛在舉報人支付了“封口費”，以阻止他們泄露有關“監管問題”以及 FTX 與 Alameda 之間所謂密切關系的信息。

SBF：FTX是加密行業的“縮小版摩根大通”，每月都會訪問數次華盛頓:10月14日消息，在最近舉行的國際金融協會年會一次采訪中，FTX創始人Sam Bankman-Fried表示，他的公司就像是加密行業的“縮小版摩根大通”。摩根大通以在1907年金融恐慌之后組織銀行救助而聞名，導致立法者在幾年后創建了美聯儲，而現在SBF和FTX則向BlockFi和Voyager等許多陷入困境的加密公司提供了信貸或股權投資支持，其中許多交易并非以盈利為主要目的，而是為了防止風險被進一步傳染。

此外，SBF還談到了金融監管問題，并透露自己每個月都會不止一次訪問華盛頓特區，與立法者和監管機構會面，目前對加密行業在促進立法方面取得的進展感到驚喜并補充說：在過去的一年里，我對監管機構的興趣和參與程度感到有些震驚，我不會說監管方面的成績會一下子從0到60分，但我們現在能從0到23分，而且進度很快。（Morningstar）[2022/10/14 14:27:29]

訴訟稱，在一起據稱的事件中，Friedberg向一名舉報人支付了費用，“從而收買或以其他方式確保他們保持沉默”，并聘請了一名舉報人的律師。

BlockFi 3 位高級管理人員在 FTX 收購之前離開公司:金色財經報道，據知情人士透露，BlockFi的全球機構分銷主管 David Olsson、私人客戶主管 Samia Bayou 和高級機構銷售總監 Shane O'Callaghan 將離開公司。目前該公司正在敲定一項將被SBF擁有的加密交易所的美國分公司FTX.US收購的交易。一位熟悉情況的消息人士稱，我認為他們選擇離開是因為對公司未來發展方向和股權損失存在分歧，每個人都失去了他們的股權，或者大幅減少和重置。[2022/9/8 13:17:35]

在這份長達 40 頁的文件中，FTX 提出了 11 項民事指控，其中包括指控Friedberg違反了其法律職責，并批準向其他前 FTX 高管進行一系列欺詐性轉賬和“貸款”。

根據訴訟，Friedberg在交易所的 22 個月工作期內獲得了 30 萬美元的薪水、140 萬美元的簽約獎金、另外 300 萬美元的現金獎金、FTX US 8% 的股權以及“價值數千萬美元”的加密貨幣—— FTX 正在尋求彌補所有這些損失。

投訴的某些部分，特別是與舉報人的報酬有關的部分，已被編輯。

訴訟中有關其中一名舉報人的經過編輯的部分的示例。 資料來源：Kroll

在 2022 年 3 月發生的一起事件中，Friedberg向一位名為“舉報人-1”的 FTX 美國女性員工提供了“非同尋常的和解”，該員工在美國交易所工作“不到兩個月”，薪水為 20 萬美元。

FTX還聲稱，在和解后，他發起了一項1200萬美元的交易，以聘請舉報人-1的律師。

訴訟稱：該和解是對舉報人-1的一封要求函的回應，該函聲稱“Alameda 只不過是 FTX 的延伸，用于增強投資者對 FTX 項目的信心，進而推高 FTX 開發或投資的項目價格” 。

FTX 編輯了支付給舉報人-1的金額。 資料來源：Kroll

這位前員工還聲稱，“有關公司籌款和各種項目的細節在 Slack 上公開披露”，他們聲稱這允許“所有在場員工在公開宣布之前根據這些信息進行交易”。

起訴書稱，在和解后，弗里德伯格代表“舉報人1”聯系了這家律師事務所，并簽署了一項協議，盡管“沒有真正需要”這些服務，但該公司仍以“5年內每月20多萬美元”的價格被聘用。

據報道，在另一起案例中，Friedberg解雇了為Alameda工作的一名被稱為“舉報人-2”的律師，因為他們“開始擔心公司內部的治理和監管問題”。

FTX 聲稱，該人在Alameda工作了不到三個月，但他們仍然收到了遣散費，該遣散費已在文件中進行了修改。

FTX 重組主管John Ray在6 月 26 日的一份報告稱，一位未透露姓名的高級律師“協助并掩蓋”了客戶資金的混合行為。

同一天，《華爾街日報》援引知情人士的話稱，這名未透露姓名的律師是Daniel Friedberg。

Friedberg還被指名向美國檢察官辦公室的調查人員提供信息。

此外，一起針對涉嫌推廣FTX的名人的集體訴訟案也指出，Friedberg提供的證據可能會反駁一些被告的關鍵辯護。

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