CHI:騙局早已被精心策劃：Chibi Finance盜取100萬美元隨后跑路過程詳解

2023年6月27日，Chibi Finance團隊實施了一起退出騙局，導致投資者資金損失超過100萬美元。該項目利用了中心化風險，將用戶資金從Chibi擁有的合約中轉出，并將其兌換為ETH，而后通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡，最后存入Tornado Cash。該起事件是CertiK于2023年內在Arbitrum網絡上發現的第12起重大事件。這些事件導致共計價值1400萬美元的資金損失，其中包括黑客攻擊、騙局和漏洞利用。

事件總結

雖然Chibi Finance退出騙局發生在6月27日，但該騙局很可能已于數日前甚至更早時被精心策劃。6月15日，外部地址（0xa3F1）從Tornado Cash提取了10枚ETH。其中2枚ETH通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡。4天后于6月19日，再次轉移7.8枚ETH。其中大部分ETH被發送到地址（0x1f19）。但在6月23日，其中0.2枚ETH被發送到地址（0x80c1）用于支付添加Chibi池子所需的Gas費用以及創建合約（0xb612）的費用，而這些Chibi池子之后會被清空。

古巴央行就與加密貨幣有關的龐氏騙局案件數量上升發出警告:古巴中央銀行發布通知，警告公民應注意隱藏在看似合法的數字資產投資下的龐氏騙局。

此外，央行官員還公布了一些涉嫌在古巴無證經營的騙局，如Mind Capital、Mirror Trading、Arbistar、Trust Investing、Qubit Life/Qubit Tech、X-Toro等。古巴央行指出，古巴政府目前并不認可該國任何與虛擬貨幣有關的項目，并\"建議公眾不要參與這種性質的操作\"。（Bitcoin.com）[2021/5/19 22:19:57]

Chibi繼續推動其項目的炒作，在6月26日，在其電報群中宣布其已被列入Coin Gecko。

美國檢察官計劃將Banana.Fund加密騙局非法資金歸還給投資者:美國檢察官正在尋求將加密貨幣龐氏騙局Banana.Fund籌集的650萬美元非法資金歸還給受害者。據悉，Banana.Fund管理人此前表示，相關項目已經失敗，并承諾向投資者返還其中170萬美元。但后來并沒有兌現，還通過各種方式洗錢以期吞并贓款，最終導致美國特勤局(USSS)查獲482枚BTC和172.2萬枚USDT。（Coindesk）[2020/8/3]

圖片：Chibi Finance Discord公告：來源Twitter

然而，在6月27日，每個Chibi池子中都調用了setGov()函數，并將gov地址設置為合約(0xb612)。在Chibi的合約中，gov地址相當于所有者地址。Chibi的函數受到onlyGov角色的保護，標識允許執行這些函數的錢包。

動態 | 參與OneCoin騙局的美國律師Mark Scott正尋求無罪釋放:參與OneCoin詐騙案的美國律師Mark Scott正尋求無罪釋放。此前，美國一家法院裁定美國檢方對他提出的指控成立。在最近的一份法庭文件中，Scott的律師對檢察官提到的證人之間的關系提出了質疑，認為檢察官提供的證據不足以定罪。此前消息，Mark Scott因幫助OneCoin加密貨幣騙局洗錢在11月被定罪，并面臨50年監禁。（Financemagnates）[2020/2/4]

圖片：setGov()交易。來源：Arbiscan

在控制池子之后，（0x80c1）地址移除了總計539枚ETH的流動性。另從（0x1f19）地址獲得17.9枚ETH，總計達到556枚ETH。

動態 | 外媒：盧森堡初創公司OnMiners可能是騙局:3月19日，外媒Bitcoinist發文稱“盧森堡公司OnMiners推出新吸熱加密貨幣礦機”，目前Bitcoinist已經更新此前的文章并表示，在收到讀者的一些反饋后，發現大量證據表明盧森堡初創公司OnMiners可能是一個騙局；很快就會公布更多細節。[2019/3/20]

 圖片：將被盜的資金兌換為WETH。來源：Arbiscan。

這些資金隨后通過兩筆交易跨鏈到以太坊，其中400枚ETH通過Multichain跨鏈橋，156枚ETH通過Stargate跨鏈橋。總共有555枚ETH存入Tornado Cash，然后分別向兩個不同的EOA發送了兩筆0.5枚ETH的交易。其中一個交易到一個新的錢包（0x9297），截至成文時該錢包仍持有ETH。另外的0.5枚ETH被發送給之前向Euler漏洞利用者發送過鏈上消息的junion.eth以感謝他們的服務。

動態 | 印度“比特幣騙局”金額超500億盧比:據印度媒體報道，印度國會周四稱，古吉拉特邦出現了涉案金額超過500億盧比的“比特幣騙局”，一些人民黨領導人涉嫌參與，國會要求最高法院指導司法調查這一問題。國會發言人Shaktisinh Gohil稱，這是一個多層級的非法加密貨幣騙局。[2018/7/5]

圖片：鏈上消息。來源：Etherscan

退出騙局是由Chibi Finance合約中的_gov()角色的中心化特權造成的。攻擊始于6月23日，當EOA （0x80c1）從EOA （0xa3F1）收到0.2枚ETH，并創建了一個惡意合約。

圖片：惡意合約創建。來源：Arbiscan

下一階段是在Chibi Finance擁有的多個合約上調用addPool()函數。

圖片：調用addPool()。來源：Arbiscan

6月27日，Chibi Finance合約的部署者在多個Chibi合約上調用setGov()，將由EOA （0x80c1）創建的惡意合約分配給_gov角色。這個角色在Chibi Finance合約中具有特權，允許攻擊者調用panic()函數，從合約中移走用戶的資金。

圖片：setGov()交易和示例交易。來源：Arbiscan

EOA 0x80c1在惡意合約中調用execute()，開始提取資金。該惡意合約遍歷了每個在6月23日通過addPool()交易添加的Chibi Finance合約，并調用了panic()函數。該函數暫停合約并提取其中的資金。

被盜的資金隨后轉移到EOA 0x80c1。

 圖片：被盜的資金。來源：Arbiscan

這些資金隨后被兌換為WETH，通過跨鏈橋轉移到以太坊網絡，并存入Tornado Cash。 

總結

迄今為止，CertiK在2023年在Arbitrum上記錄了包括ChibiFinance退出騙局在內的12起事件，總計損失1400萬美元。Chibi Finance事件展示了Web3領域中與中心化相關的風險。該項目的部署者濫用特權地位，竊取用戶資金，然后刪除了所有社交媒體賬號，包括項目的網站。

對于普通投資者來說，僅僅通過自己的研究來發現和理解類似Chibi Finance項目中的中心化風險是不現實的期望。這就是經驗豐富審計師的價值所在。

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