NEX:7月29日將上法庭 USDT會面臨怎樣的命運？

美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室對USDT發行方Tether及其關聯公司Bitfinex實行舉證，雙方將于7月29日進行聽證會。

舉證會已經過去4天，但紐約檢察長辦公室與Bitfinex公司并未公布其舉證結果和詳細信息。

GenesisMining首席合規官ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決，如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。

文丨吳鹽

Tether若敗訴或將關閉紐約州業務

美國對USDT的發行公司Tether的監管還在持續。

半月前，網絡上曾盛傳：“USDT將消失，三大交易所面臨關門危險”的傳言在網上傳播。

傳言稱，美國要求泰達公司在7月22日前做出舉證，如果舉證不通過，那么泰達公司將在本月底關門。

這則消息是一個誤讀：起訴Bitfinex的是紐約司法部總檢察長辦公室，但Tether和關聯公司Bitfinex的注冊地均不在紐約，紐約司法部總檢察長辦公室并沒有權力對Bitfinex全球的業務行為進行監管。

美國立法者將于7月26日討論兩項數字資產監管法案:金色財經報道，美國立法者將于7月26日召開會議，討論兩項有關數字資產和穩定幣的法案。其中，眾議院金融服務委員會和眾議院農業委員會將審查并修訂《21世紀金融創新和技術法案》。該法案將為確定數字資產是否為證券、交易所和經紀人的注冊要求以及建立聯合咨詢委員會提供指導，該法案的最新版本于7月20日發布。

立法者還將討論金融服務委員會主席帕特里克·麥克亨利 (Patrick McHenry) 在 2 月份提出的一項法案，該法案概述了針對穩定幣和穩定幣發行方的監管建議，如果獲得批準，該法案將提交美國眾議院。[2023/7/25 15:56:13]

ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決。如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。

7月20日，作為Bitfinex的股東，趙東在微博回應傳言：“真能造謠。USDT不要的都給我吧，我們收。”

美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室已經對“Bitfinex和Tether”公司進行了舉證，并與7月29日進行聽證會。

7月22日CME比特幣期貨未平倉合約持倉下跌171張:金色財經報道，7月22日芝加哥商業交易所（CME）比特幣成交量報告如下：比特幣期貨電子合約成交量7852張，場外成交合約為241張，成交量8093張，未平倉合約13816張，持倉下降171張。比特幣期權合約成交72份，其中看漲合約37份，看跌35份。微型比特幣期貨電子合約交易9130張，成交量9130張，未平倉合約22779張，持倉增加963張。[2022/7/23 2:32:59]

趙東向深鏈財經表示，舉證之事屬實，但(紐約檢察長辦公室)無實錘。

ShahHafizi告訴深鏈財經，通常在聽證會之前，紐約檢察長辦公室需要在舉證會上提交相關證據，以便讓受理方(法院)了解其案件的事實。

半月前，THEBLOCK報道，紐約檢察長辦公室聲稱，他們已經獲得了更多的證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用，紐約檢察長辦公室還向法院出示其私下調查的相關敏感文件。

Bitfinex曾聲稱在2015年停止為紐約交易者提供服務，但此后仍然在向紐約居民提供服務。

Upbit將于7月29日17時暫停ADA存取款服務:Upbit官方剛剛發布公告稱，由于ADA主網升級，Upbit將于7月29日17時暫停ADA存取款服務，待升級完成穩定后恢復。[2020/7/28]

紐約檢察長辦公室與Bitfinex第一回合的正面交鋒，始于今年4月25日。

紐約司法部總檢察長LetitiaJames向曼哈頓最高法院提起控告，認為Bitfinex、Tether及其母公司iFinexInc.隱瞞8.5億美元虧空；私下挪用Tether準備金填補虧損。

LetitiaJames要求Bitfinex禁止為紐約客戶提供加密貨幣交易服務。

Bitfinex的反擊理由是，8.5億美元并非虧空，而是存放在CryptoCapital的賬戶里，被波蘭、葡萄牙、美國政府當局沒收，或以其他方式將這筆資金凍結。

5月16日，經紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準，同意修改4月25日對Bitfinex的業務禁令。

根據法院判決，修改后的禁令期限為90天。Bitfinex官方在通告中表示，原來的禁令過于模糊、寬泛且沒有時間限制。

火幣合約將于7月28日16:00-16:30系統升級:據官網公告，火幣合約平臺將于2020年7月28日16:00–16:30 同時進行交割合約和永續合約系統升級，升級時長預計30分鐘。升級期間用戶原有掛單會繼續保留，API、Web和APP將無法劃轉擔保資產、開倉、平倉、撤單等操作。升級結束后的5分鐘之內，API、Web和APP只能撤單和轉入，無法下單和轉出。[2020/7/27]

值得注意的是，5月初，Bitfinex發行LEO募資10億美元，其目的疑似用來填補8.5億美元的資金缺口。

趙東在微博中解釋說，“客觀講，Bitfinex募資也正是為了解決(法幣提現困難)這個問題，不然肯定不會發Token。”

該檢察長還在“叫板”特朗普

主導舉證Bitfinex的是紐約司法部現任總檢察長LetitiaJames。

此前，LetitiaJames是一名公共辯護律師，擁有超過十年的法律經驗，在金融監管和企業財務透明層面的監管，是一個強硬派。

7月23日，LetitiaJames聲明：特朗普總統的職業生涯一直躲在訴訟之后，但作為紐約的首席執法官，我可以向他保證，沒有人凌駕于法律之上，甚至美國總統也不可以。

金色晨訊 | 7月2日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：新修正草案、V神、Ripple、PayPal、俄羅斯

1. 新修正草案將要求美國政府問責局研究虛擬貨幣在販運中的作用；

2. 去中心化交易所6月交易量突破15億美元；

3. 8億枚XRP被鎖定在Ripple；

4. V神：長期看DeFi利率不可能比傳統金融最佳利率高出1%以上；

5. 外媒：PayPal正在招聘加密工程師和區塊鏈工程師；

6. 觀點：PayPal進軍加密貨幣領域或使BTC成為主流支付選擇；

7. 解放軍報：運用區塊鏈分區劃塊構建作戰后裝保障布局；

8. 俄羅斯法院駁回比特幣失竊者要求賠償的請求；

9. 美國法院判決允許未經授權搜查區塊鏈及交易數據。[2020/7/2]

對于LetitiaJames堅持起訴Bitfinex之事，趙東在微博中表示：“我認為Bitfinex、Tether沒作惡、沒違法犯罪，打不死你的事情只會讓你更強大。”

一位美國律師私下向趙東評論：“(LetitiaJames)她正在努力使自己出名。”

ShahHafizi則告訴深鏈財經：“(紐約檢察長辦公室)在金融監管和執法方面富有經驗，他們有真正的擔憂，我們不應該這么不假思索地忽略他們的想法，我相信Bitfinex正在認真對待這件事。”

Tether一方認為，監管機構對所涉及的被指控行為沒有司法管轄權，律師辯稱，Tether和Bitfinex的注冊地不在紐約，紐約檢察長辦公室提交的大量文件中，也沒有證據表明有投資者受到了實際的損害。

律師們提出，目前“馬丁法案”的相關法規，不適用于Tether的USDT，因為Tether和Bitfinex注冊地均不在紐約。

馬丁法案創立于1921年，是紐約州的一項商業法案。該法案規定，禁止在紐約州對境內或境外的人實施金融詐騙，該法案的嚴厲之處在于，檢察長可以無須證明金融機構的意圖，便對其進行欺詐定罪，而受調查者也沒有自我辯護的權利。

曼哈頓最高法院正是參考了Tether辯護律師們的意見，Bitfinex“首戰”告捷。

國際稅務律師和注冊會計師SelvaOzelli則持有相反的觀點，他認為，紐約司法部檢察長擁有對紐約“馬丁法案”下的離岸事務的管轄權，其理由是，Bitfinex雖然注冊地不在紐約，但在紐約有業務經營行為。

紐約檢察長辦公室對Bitfinex最新的舉證結果，趙東表示，不清楚。

ShahHafizi告訴深鏈財經：“我的感覺是，Bitfinex等關聯公司，只是想避免紐約州和美國當局的監管，因此，作為一項商業風險決策，他們正在避免與美國人做生意。”

被覬覦的穩定幣寶座

Bitfinex所屬公司iFinex，2017年毛利潤達3.3億美元，凈利潤達3.2億美元，2018年毛利潤達4.1億美元，凈利潤達4億美元。

USDT自2014年11月發行之初，疑似長期未公開過相關審計報告，直到去年11月，USDT的發行主體Tether公司才在FinCEN完成合規性注冊登記。

在過去的近5年的時間里，原本為解決法幣入金通道限制問題而被發行的USDT，目前，其總市值已達約278億元人民幣，上架交易所148個。

目前，最常見的穩定幣，主要基于法幣資產抵押模式發行，包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。

同USDT相比，這四種穩定幣均走合規化、審計透明路線，其審計事務所均為知名老牌審計事務所，PAX和GUSD更是被稱為“含著金鑰匙”出生的穩定幣。

PAX的發行主體為Paxos公司，是來自美國的一家知名信托公司，財務審計工作由全美排行前15的會計事務所Withum負責。此外，Paxos不僅拿到了必備的MSB牌照，還擁有“行業監管金牌”——信托特許。

GUSD號稱系全球第一個受監管的穩定幣，其發行主體則為著名的Gemini交易所，審計事物由30年歷史的加州老牌事務所BPM負責。

USDC則由Coinbase與Circle旗下交易所聯合發行，其審計單位為GrantThorntom，OKResearch研究報告評論，Coinbase與Circle是合規性建設最好的兩家公司。

TUSD發行于2018年3月，當前總市值約14.27億元，上架交易所38個；GUSD發行于2018年9月，當前總市值月6.10億元，上架交易所19個；PAX和GUSD也發行在2018年9月，前者目前總市值約7.55億元，上架交易所36個，USDC總市值約9.88億元，上架交易所27個。

按當前市值規模算，這些含著金鑰匙的穩定幣，目前還未撼動USDT的霸主地位。但OKResearc研究員李炫煉表示，當前，穩定幣的市場格局，主要基于交易量和偏離程度兩個維度來判斷，而穩定性基于信用程度。

用的人越多，人們對貨幣的信心越高，1萬個人使用A貨幣和10個人使用B貨幣，新來的用戶肯定更容易接受A貨幣。

但如果1萬個人放棄使用A貨幣和10個人放棄使用B貨幣，新來的用戶更愿意直接選擇使用B貨幣。

用戶信心，取決于貨幣的信用程度，USDT在市場中產生的霸主地位，很難說會持續多久。

至于舉證會將對USDT產生什么樣影響，趙東表示：“市場已經告訴你了。”

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