XCH:泰國反洗錢辦公室考慮修改法律監管涉及加密貨幣的洗錢行為

8月5日消息，泰國反洗錢辦公室代理秘書長PreechaCharoensahayanon表示，加密貨幣是反洗錢辦公室面臨的新挑戰，“這將是一個新的洗錢工具”。他認為，犯罪嫌疑人將越來越多地把他們的錢兌換成比特幣等數字貨幣，因為這種虛擬形式將使當局更難追蹤其金融交易。“這就是為什么我們正在修改法律，為新的在線任務做準備。”他將首先關注《反洗錢法》，希望增加一個部分，要求加密貨幣兌換服務提供商向辦公室報告活動。這將使Amlo官員能夠跟蹤貨幣形式的變化。他表示，如果他們需要追蹤互聯網平臺上的資金活動，這些信息是至關重要的。法律的改變符合規范這些服務提供商的國際標準，并要求他們仔細檢查客戶的行為，并向當局報告不規范的交易。他認為，“我們必須為此做好準備”，他指的是需要跟上制造和管理數字貨幣的高科技。

泰國中央銀行聘請德國支付巨頭設計CBDC原型:金色財經報道，泰國銀行(BoT)聘請德國科技公司Giesecke+Devrient(G+D)開發中央銀行數字貨幣(CBDC)原型。根據周日的采購公告，BoT選擇G+D進行概念驗證零售CBDC項目。該銀行已為該項目撥款1000萬泰銖（32萬美元），其中包括稅費、交通費、注冊費和其他費用。據報道，G+D2020年的收入超23億美元。聘請國際技術提供商表明該銀行正在按照其推出CBDC的三到五年目標前進。該銀行在4月初宣布，它已開始接受公眾對其零售CBDC的反饋，截止日期為6月15日。[2021/6/2 23:04:12]

動態 | 泰國SEC警告14家未經授權的加密貨幣運營商:據bitcoin.com報道，泰國證券交易委員會（SEC）14家未經授權的加密貨幣運營商，它們招攬客戶購買和銷售加密貨幣及相關產品。監管機構表示，這些運營商無權在該國開展加密業務。目前，只有七家公司被臨時批準開展加密業務。14個網站是payniex.com、misterchanger.com、thaiexchanger.com、egtexchange.com、digicardshop.com、superrichexchanger.com、emoneythai.com、i-exch.com、exchangercoin.com、gamershoppings.com 、ecurrencyplus.com、ecurrencythailand.com、lnwexchanger.com和R Exchange。[2018/11/26]

聲音 | Jibex聯合創始人：泰國將在五年內普遍接受加密貨幣:據Coincryptorama消息，自今年年初以來，泰國政府越來越直言不諱地歡迎加密貨幣和區塊鏈項目，在短短幾個月內，監管機構在采用區塊鏈和加密貨幣方面取得了顯著進展。加密錢包Jibex聯合創始人Thuntee Sukchotrat接受采訪時表示：加強監管是承認加密貨幣在泰國是合法且可接受的金融媒介的第一步。Sukchotrat認為加密貨幣很快就會被法律承認，允許他們的應用范圍擴大，幫助將泰國定位為金融創新的中心。他預測泰國人民將在五年內普遍接受加密貨幣。[2018/11/19]

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