火藥味濃厚的Facebook的穩定幣項目Libra聽證會結束了,美國當地時間7月29日,同為穩定幣的USDT也將面臨“合規大考”。USDT背后的公司經歷了什么?此次聽證會將會就哪些問題進行討論?本文為您梳理來龍去脈。
第一問說好的錨定一美元,穩定幣夠不夠穩定?
2018年6月,Tether被爆出疑似操縱比特幣價格,隨后市場對其涉嫌超發與真實儲備資金問題頗具爭議。對此Tether公司曾發表一份第三方報告,宣稱其加密貨幣有足夠的美元儲備作支撐。然而市場卻仍然對其存疑,報告并非審計報告,報告內的數據也不足以證明其完全有美元背書。Tether也并非獨立的公司,其與數字貨幣交易所Bitfinex算的上是同宗同源。
此后,質疑儲備金一事一直圍繞著Tether。Tether與富國銀行、NobleBank分道揚鑣后,鮮少有愿意為其提供服務的銀行。
0x92f4開頭地址在Uniswap上將19000枚ETH兌換為USDC:1月13日消息,Lookonchain監測數據顯示,0x92f4開頭地址2小時前在Uniswap上以26,738,261 USDC的價格出售19,000枚ETH,均價為1407美元。[2023/1/13 11:10:44]
2018年10月,Bitfinex聲稱與巴哈馬的DeltecBank&TrustLimited銀行達成業務關系,但其后的證據表明,Tether曾存款至Deltec銀行,但已撤回資金。
2018年11月,Bitfinex開始使用CryptoCapital這種“偽銀行”為其提供出入金服務。
2019年3月,Tether在官方網站中更新了對USDT介紹,不再稱USDT僅僅是以法定貨幣美元支持的穩定幣,而是說,支持USDT的“儲備”可能有時包括其他資產。
BiKi ETF專區QTUM5S/USDT今日最高漲幅81.79%:據BiKi平臺ETF專區行情顯示,截至今日10:45,ETF5S專區QTUM5S/USDT今日最高漲幅81.79%,現凈值0.0246; DOT5S今日最高漲幅75.04%,現凈值0.0228; EOS5S/USDT今日最高漲幅73.14%,現凈值0.5341。
ETF5L/5S和ETF3L/3S是一種錨定標的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某種數字資產的指數基金,目前已上線主流幣、NFT、Defi、Layer2、波卡系、存儲系、匿名幣等熱門幣種,相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金、單邊行情收益更高等特點。[2021/6/8 23:20:31]
第二問歷時3個月,Bitfinex與NYAG互相“錘”了什么?
2019年4月25日,紐約總檢察長辦公室指控Bitfinex挪用Tether價值8.5億美元的資金儲備填補虧損,欺騙紐約居民,并要求Tether停止借錢給Bitfinex。Bitfinex對此回應稱,8.5億美元并未丟失,只是存放在CryptoCapital的賬戶里暫時被查封和保護,且NYAG的指控并不合理,因為交易所在爭議期間并沒有在紐約運營。
幣高CtopEX將于5月15日22點開放CT/USDT交易對:據官方消息,幣高(CtopEX)交易所將于5月15日22點上線Ctop Token(CT), 開放CT/USDT交易對。
CT(Ctop Token)是幣高(Ctop)交易所基于區塊鏈發行的平臺積分,用于CtopEX全球業務治理,全線產品使用,手續費、投票上幣、OTC、Mighty Bull Mining Pools、Ctop Lab、TOP wallet、CT Smart Chain、CTSWAP 等一系列Ctop交易所生態。[2021/5/14 22:04:12]
由此,兩方對戰拉開帷幕。
5月8日,Bitfinex正式公布了首次交易所發行發幣LEO的英文版白皮書。根據白皮書顯示,LEO全部采取私募發售,共發行10億個,10億個LEO等值于10億個美元掛鉤的USDT。此舉疑似用來填補8.5億美元的資金缺口。
BiKi ETF專區QTUM5S/USDT今日最高漲幅49.12%:據BiKi平臺ETF專區行情顯示,截至今日11:30,ETF5S專區QTUM5S/USDT今日最高漲幅49.12%,現凈值0.0355; TRX5S/USDT今日最高漲幅42.52%,現凈值1.1115; XRP5S/USDT今日最高漲幅39.52%,現凈值5.5095。
ETF 5L/5S和ETF3L/3S是一種錨定標的5倍做多、5倍做空和3倍做多、3倍做空某種數字資產的指數基金,目前已上線主流幣、NFT、Defi、波卡系、存儲系、匿名幣等熱門幣種,相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金、單邊行情收益更高等特點。[2021/4/22 20:46:25]
5月17日,Bitfinex發布公告稱,此前NYAG提出的對Bitfinex的禁令模糊,紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準了Bitfinex的動議,明確允許Bitfinex和Tether繼續其正常的商業活動,但仍是在90天內禁止動用Tether的資金,且NYAG辦公室可以在到期兩周前請求法院延長禁令。
LBank將于12月18日16:00上線GUSDT交易:據官方消息,LBank將于12月18日16:00上線GUSDT/USDT交易對。
據了解,GUSDT是基于以太坊(ERC-20)所開發的價值代幣。代幣是一種數字資產,根據其基礎資產、屬性和權利自行承擔價值。GUSDT代表GUSDT平臺的所有權,使代幣持有人可以獲得與GUSDT相關股息和投票權。詳情見官網公告。[2020/12/13 15:03:11]
7月初,美國紐約總檢察長辦公室(NYAG)提交了一份報告,詳細描述了Bitfinex和Tether涉嫌在紐約州發行非法的交易證券,而且是非注冊證券運營商。在此之后,NYAG再次提交文件,聲稱Bitfinex和Tether與紐約州有聯系。文件包含的證據顯示,在他們表示已在2015年停止此類活動后,Bitfinex繼續為紐約交易者服務。Bitfinex此前辯稱,與紐約客戶沒有業務往來,因此不應被要求遵守NYAG的調查要求。
7月22日的最后一次舉證,Bitfinex和Tether的總法律顧問StuartHoegner提交的法律文件表示,NYAG提供的一些文件似乎概述了紐約居民如何在Bitfinex上進行交易,然而實際上“我們只與在紐約沒有實體的外國實體開展業務”。
第三問聽證會辯什么?
挪用5億美元資金能否實錘?
在4月25日發布的公告顯示,紐約州總檢察長LetitiaJames稱,檢察官調查認定,Bitfnex將8.5億美元用戶和企業的資金轉給支付處理商CryptoCapital,用于彌補Bitfinex并未向投資者披露的損失。Bitfinex和Tether的高管進行了一系列有利益沖突的企業交易,從中Bitfnex可以獲得Tether多達9億美元用于支持USDT的現金儲備,Bitfinex已經至少動用了7億美元Tether的儲備,而Tether的資金動向也沒有向用戶披露。
對此Bitfinex的回應是:8.5億美元在CryptoCapital的賬戶里暫時被查封和保護。
也就是說,這比大額資金是否還存在倒是要看CryptoCapital是否靠譜了。
這家位于離岸業務天堂巴拿馬的金融公司CryptoCapital,被爆出曾與多家數字貨幣交易所有過合作,其中包括幣安、Kraken、BitMEX以及創始人離奇死亡導致資金去向不明的QuadrigaCX。
然而根據查詢到的資料顯示,2018年12月,因涉嫌洗錢和其它金融犯罪業務,CryptoCapital在多家銀行的賬戶被關閉,該公司發給合作伙伴的信件顯示,其在倫敦的匯豐銀行賬戶、美國和葡萄牙的賬戶都被凍結。
在7月22日的最后一次舉證時,Bitfinex與Tether方面就此事也并無更多補充內容。
是否違法當地法律在紐約州發行交易證券?
自今年4月以來,NYAG一直在積極調查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether。據NYAG稱,Bitfinex和Tether向特定投資者發放了無擔保的“貸款”,他們質疑每個Tether穩定幣在儲備賬戶中以1:1美元支持的說法。
對此,Bitfinex和Tether向法官提出請求徹底駁回NYAG對他們的指控,理由是,他們與該州投資者沒有任何關系,也不允許該州居民使用其平臺。
然而指控并未被撤銷,兩方對站不斷升級。
NYAG提供紐約用戶的IP日志作為證據。直到2019年1月,Bitfinex受訪者與紐約交易員就他們在該平臺上的活動以及CryptoCapital的基金配置進行了溝通。
7月22日Bitfinex和Tether總法律顧問提交的文件表示,NYAG所提交的“紐約客戶”名單是在紐約沒有實體的外國實體,這些實體符合交易條件。
文件中還提到,USDT不是國家馬丁法案規定的證券或商品,Tether和Bitfinex的注冊地不在紐約,監管機構對所涉及的被指控行為沒有司法管轄權,NYAG所引用的法律不適用。而且在紐約檢察長辦公室提交的大量文件中,也沒有證據表明有投資者受到了實際的損害。
是美國紐約州的一般商業法。該法案賦予檢察長額外的力量和檢察權以對抗金融詐騙活動,其嚴苛程度超過其他所有州的同類法案。按照該法案,檢察官可以無須證明金融機構的意圖,便對其進行欺詐定罪,而受調查者也沒有自我辯護的權利。)
第四問聽證會后,影響幾何?
近期,USDT增發不斷,截止至北京時間7月15日下午18點,近一周發行了近2億枚USDT。7月15號,更是在波場鏈上誤操作發行50億USDT,此舉不禁讓人們對其再添技術上的質疑。
Bitfinex與Tether等公司或將面臨高額罰款,而占據市場大幅比重的穩定幣雖不至于瞬間崩塌,但此次聽證若遇到重擊,也不排除USDT再次出現此前大幅折價的危機。
8月5日消息,針對關于“為何美國還沒有成為加密監管的領導者”的提問,阿肯色大學法學教授,前阿肯色律師基金會法學教授CarolGoforth表示,美國的監管機構分散在太多不同的機構中.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: ????根據SWN項目官方通知,為了更好的應對社區發展的需求,決定將SWN從HotcoinGlobal創新交易區轉移到主板交易區進行交易!關于比特幣挖礦的新同行評審研究論文已經成為.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LOEX用戶: Loex交易所即將上線EDE,并開放EDE/USDT的交易對,具體時間如下:Loex于新加坡時間8月2日10:00開放EDE充提幣業務.
1900/1/1 0:00:007月31日,在一個風雨交加的午后,伴隨著“結婚進行曲”的響起,港盛與BHEX于深圳正式“聯姻”,攜手打造新一代數字資產交易平臺“BOMS”.
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