加密貨幣:泰國政府將修訂反洗錢法律以規范加密貨幣

作者：AdrianZmudzinski|編譯者：Penny

新聞機構BangkokPost于8月5日報道，泰國監管機構宣布，監管機構將修改監管措施，以防止加密貨幣用于非法活動。

火幣泰國將從7月1日起永久關閉:6月16日消息，根據火幣泰國公司在其網站上的聲明，因泰國監管機構撤銷許可證，當地平臺將從7月1日起“永久”關閉。聲明稱，火幣泰國在關閉后將不再與火幣集團有任何關聯或法律約束。（彭博社）[2022/6/16 4:32:39]

AMLO專注于加密貨幣

泰國SEC闡明其在上線和監管實用型代幣方面的立場:3月21日消息，泰國SEC在周一舉行了一場在線會議，討論對即用類實用型代幣的監管。SEC助理秘書長Jomkwan Kongsakul解釋說，實用型代幣是用來交換商品和服務的，SEC不會集中監管用于消費的代幣。

Kongsakul表示，發行方正試圖讓其代幣在市場上上線。然而，關于它們的估值存在問題。她說，交易員應該有關于買賣價格的足夠信息。發行方必須披露他們的代幣信息，以便SEC能夠進行監管。只有在發行方隱瞞或披露虛假信息的情況下，SEC才能采取行動。

她進一步保證，SEC并沒有試圖阻止創新，只是希望交易員有足夠的信息供考慮。Kongsakul指出，監管信息的最佳方式是通過授權。沒有授權，SEC將無法監管上線代幣。據悉，SEC將把授權過程分為兩類：fast track（快速通道）和normal track（正常通道）。（The Nation Thailand）[2022/3/21 14:09:19]

根據該報告，泰國反洗錢辦公室代理秘書長PolMajGenPreechaCharoensahayanon表示，加密貨幣可以被用于洗錢。

動態 | 泰國加速區塊鏈產業布局:泰國想要成為區塊鏈的區域中心，政府已經開始推動當地區塊鏈生態系統的發展。自今年初以來，泰國政府對加密貨幣和區塊鏈項目越來越歡迎。在短短幾個月的時間里，監管機構在接受區塊鏈和加密貨幣方面取得了顯著進展，為加密貨幣活動和ICO制定了監管框架，以鼓勵投資和吸引外國公司。[2018/11/19]

因此，他宣布AMLO還將重點修訂現有的反洗錢法規，以防止在不久的將來使用數字貨幣進行非法活動。

交易數據共享要求

Charoensahayanon打算首先改變“反洗錢法”，將數字貨幣兌換的要求納入其向辦公室報告其活動。該報告表明，雖然監管機構目前沒有收到投訴，但它必須密切關注這一領域，并引用AMLO官方評論：

“我們可能找不到任何線索，但這并不意味著不會發生不法行為。”

該記者還引用了一起涉嫌騙局，其中嫌犯接受了比特幣的付款，為受害者購買公司股票。根據該報告，該案例表明加密貨幣可用于非法活動。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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