ATO:幣安與黑客談判記錄首次披露，梳理幣安 KYC 泄露事件始末

最近，幣安KYC問題再次浮出水面。北京時間8月7日，有消息稱有人在Telegram直播大量幣安KYC資料照片，雖然該交易所創始人趙長鵬隨后辯稱此事是個老新聞，但幣安交易所的安全問題又引發了人們的關注。

事實上，一名使用「BanatovPlaton」ID的黑客透露，整件事情的復雜度超出人們想象。當「BanatovPlaton」開始公開他聲稱的所謂「真正的幣安客戶照片和信息」時，最先選擇的是一個公開網站，然后才選擇了在Telegram上公開信息。

作為世界上最大的加密貨幣交易所，對客戶信息保護竟然如此掉以輕心，足以引起業界關注。下面，就讓我們和大家把這個故事慢慢展開：

原文標題：《是內鬼還是監守自盜？幣安KYC泄露事件最詳解》作者：JohnBiggs、DanielKuhn，CoinDesk譯者：Jason，金色財經

首先，整個事件有著深厚的根源，甚至可以回到今年五月份幣安被盜7000比特幣的那件事。當時，幣安一如既往地承認了自己的問題，并將其描述為一次「大規模安全漏洞」，聲稱黑客能夠獲取大量用戶的API密鑰、2FA代碼和其他可能的信息。

然而至始至終，幣安沒有提到識別用戶信息可已經已被泄露了！

「BanatovPlaton」聲稱，正是在這次事件過程中，幣安的客戶信息已經被泄露了。雖然他表示自己并不是這次黑客事件的肇事者，但卻透露自己通過攻擊幣安交易所的一位「內部人士」獲取了相關信息。

另一方面，幣安聲稱被獲取的客戶數據來自于一家未透露姓名的第三方公司，該公司已經于2018年2月和幣安簽約，并且負責執行KYC相關工作。

幣安與Kuna已暫停烏克蘭格里夫納行匯率的銀行卡業務:金色財經報道，加密貨幣交易所幣安與烏克蘭交易所Kuna宣布暫停使用烏克蘭格里夫納匯率的銀行卡業務。幣安發言人表示，烏克蘭國家銀行 (NBU) 施加的限制導致本國貨幣的存款和取款處理受限，已建議交易者使用其點對點市場。[2023/3/5 12:43:16]

有海外媒體已經確認目前被泄露的數百個配置文件中，至少有兩個是向幣安提供身份識別信息的真實客戶。有人分析其中一張照片似乎已經被篡改，但這位「受害者」已經證實就在信息被泄露時她又創建了一個幣安賬戶。

「BanatovPlaton」聲稱他們是「白帽黑客」，并且還聯系了幣安，希望能夠通過披露漏洞信息獲得賞金。然而雙方的談判最終破裂了，據報道，幣安公司代表透露該黑客要求支付300BTC，否則將進一步公開他持有的數據。

為了回應市場上的「恐懼、不確定和懷疑」，幣安發布了一份聲明，其中解釋說：

我們想通知您，一位身份不明的人威脅并騷擾了我們，要求以300BTC的價格換取其持有的10,000張與幣安KYC數據相似的照片，我們仍在調查此案的合法性和相關性。

「BanatovPlaton」聲稱，他們手中擁有60,000份KYC信息。

下面一起看看整個事件的來龍去脈。

就在幣安今年五月份被黑客攻擊之后，他們表示惡意行為者獲得了客戶的API，雙因素代碼以及「潛在的其他信息」。但「BanatovPlaton」對此事的看法不同，他表示幣安交易所的一個內部人員幫助公開了許多API，允許黑客直接訪問客戶賬戶和資金。「BanatovPlaton」表示，泄露的文件還包含「非常嚴重的信息」，包括客戶的電子郵件地址和賬戶密碼。據悉，這些受到影響的客戶是在2018年至2019年開立的幣安賬戶。

幣安與韓國SM Brand Marketing建立戰略合作伙伴關系:2月23日，幣安宣布與韓國娛樂公司SM Entertainment (SM) 的子公司SM Brand Marketing(SMBM) 簽訂諒解備忘錄，達成戰略合作伙伴關系，雙方將把NFT領域的合作和打造聯合生態基金作為合作的起點。

幣安和SMBM將建立全球Play-to-Create (P2C) 生態系統，SM將成為IP提供者，幣安將成為技術提供者，通過使用電商和元宇宙平臺內提供的工具和IP，用戶可以使用游戲、音樂、舞蹈和商品的形式對內容和產品進行重新創作。(韓聯社)[2022/2/23 10:09:58]

利用這些個人信息，黑客編寫了一個惡意腳本，允許他們可以實時提現0.002BTC。這段代碼被嵌入到了買單之中去購買一個名為「BlockMasonCreditProtocol」的代幣，并將其轉換成比特幣。此外，這個代碼還能調用一些不再開放或公開的API來執行許多其他功能。不僅如此，有外媒測試了一個API調用，結果發現對服務器時間的簡單請求仍然是打開的。

「BanatovPlaton」透露，被盜的加密貨幣被存放在比特幣軟件錢包提供商Blockchain托管的錢包中，Blockchain最近剛剛推出了PIT交易所。

通過追蹤這個錢包的路徑，「BanatovPlaton」發現黑客已經通過Bitmex、Yobit、KuCoin和火幣等交易所洗了2,000個比特幣，而且每天都在嘗試兌換價值100萬美元的比特幣。

如何運作？

「BanatovPlaton」從聲稱泄露的60,000個客戶賬戶中「共享」了636份文件，并希望媒體關注能夠促使幣安披露黑客攻擊的真實情況，并將攻擊者繩之以法。

幣安與泰國海灣能源發展公司合作，將共同建設數字資產交易所:1月17日消息，泰國海灣能源發展公共有限公司（GULF ）周一宣布，該公司的全資子公司海灣創新有限公司已與幣安簽署諒解備忘錄，將共同研究數字資產的發展途徑泰國的交流及相關業務。GULF表示，未來幾年，隨著經濟越來越受到創新和技術的推動，泰國數字基礎設施將快速增長，和幣安的合作符合GULF 擴大業務和加強數字基礎設施企業的政策。

上月，幣安獲得了巴林中央銀行的初步批準，成為加密資產服務提供商，并與迪拜世界貿易中心管理局簽署了一項關于虛擬資產監管的協議。[2022/1/17 8:54:36]

按照幣安之前的說法，被盜的比特幣僅來自于他們的公司賬戶并且不影響普通消費者，當時幣安還暫停了存款和取款服務以保護用戶。但是，幣安沒有公開用戶信息的泄露程度。泄露的數據信息包括護照招聘、駕照和持有身份證的用戶露臉照片，除此之外，「BanatovPlaton」還提供了一些與照片相關的元數據示例，如下所示：

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動態 | 僅幣安與Coinbase兩家交易所日訪問量超過40萬:投資者和技術愛好者Kevin Rooke最近發推指出，截至目前，幣安日訪問量為1,18萬次（4月份增長13％），Coinbase日訪問量為93萬次（4月份增長27％），這兩個網站在4月份達到了7個月的訪問量高點，沒有其他交易所日訪問量超過40萬次。[2019/5/8]

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在這個元數據中，之所以會在國家代碼后出現漢字「美國」，據稱是因為幣安的KYC審核工作是在中國進行的，目前還不清楚其他字段代表什么意思。

此外，「BanatovPlaton」還披露了一些代碼，其中可能看出黑客通過「內部人員」訪問了幣安服務器中的后門。通過對代碼進行分析，「BanatovPlaton」的看法也許是對的。

動態 | 幣安與合規平臺IdentityMind達成合作 優化全球合規性與數據安全性:今日，幣安宣布與IdentityMind建立合作伙伴關系。IdentityMind是一家提供KYC及反洗錢(AML)服務的風險管理和監管技術合規平臺。為攜手提升行業標準，雙方已就幣安全球合規方案、幣安全球運營相關既有數據的保護等事項，逐步開啟優化方案的探討與實施。幣安首席合規官Samuel Lim表示：“幣安與IdentityMind建立合作伙伴關系強化了幣安的合規能力，在遵守運營當地國家監管要求的同時，不斷改進與優化安全系統，增進全球金融機構之間相互信任的目標。”[2019/3/26]

區塊鏈開發公司VisibleMagic首席技術官ViktorShpak說：

這極有可能成為API密鑰攻擊，黑客從某個地方獲取了API密鑰。

API密鑰用于驗證交易所和其他應用程序中的服務，如果黑客獲取API密鑰，他們幾乎可以做任何事情，比如代表受害者購買加密貨幣、把加密貨幣轉移到外部錢包。ViktorShpak透露，通過分析代碼可以了解到幣安內部存在后門，他解釋說：

很可能是一個內部人員創建了一個處理程序，然后通過這個程序來訪問用戶API密鑰，然后他們就獲得了這些API密鑰，并獲取了用戶數據的訪問權限，黑客甚至開發了一個工具包來完成這項任務。

幣安公司代表此前透露：

截至團隊最新消息，目前沒有證據表明這些是KYC圖像是來自幣安，而且根據我們的系統流程，并不給KYC圖像加水印。

「BanatovPlaton」的動機

「BanatovPlaton」透露他曾聯系了幣安首席增長官林義翔，并解釋說：

我個人很想讓幣安成為世界上第一個抓獲黑客的交易所，這對他們的聲譽非常有利。我告訴林義翔我有內幕消息，比如內部人員的詳細信息、內部人員與外人的溝通細節、甚至還有內部人員的照片。我還告訴他我有黑客的詳細信息，比如服務器信息、他們的身份、他們的電話號碼等。

林義翔也作出了回應，聲稱愿意接受為這些有可能抓到黑客和內部人員、以及可能追回被盜資金的信息付費。然而，在同樣的對話中，林義翔也駁斥了「BanatovPlaton」正運作的「FUD活動」，并表示不會對敲詐勒索做出反應。但是「BanatovPlaton」表示自己足夠富有，而且也是一家加密貨幣交易所的運營者，該交易所規模是幣安的三分之一。「BanatovPlaton」還說自己對財務報酬不感興趣，他說道：

當我需要錢的時候，可以破解黑客持有的一家交易所賬戶，我可以從黑客的錢包里輕松找回600-700個代幣。雖然我看到越來越多幣安被竊的比特幣被清洗，但自己卻沒有碰哪怕一毛錢。

談判破裂

不過，「BanatovPlaton」卻向林義翔索要了300BTC，如果按照7月份的價格計算，這筆錢大約價值300萬美元，「BanatovPlaton」要求分50期支付給他。

但是就在7月22日，「BanatovPlaton」表示雙方談判破裂了，他已經停止與幣安談判，并說道：

我們進行了大約一個月的談判，他們沒有支付一分錢，我與幣安的交易破裂了。

之后，「BanatovPlaton」威脅說要曝光他所獲得客戶信息。「BanatovPlaton」提供了他與林義翔的部分對話記錄：

林義翔：我看到你已經將信息提供給媒體了。

林義翔：鑒于你的FUD活動已經完成，無論怎樣，你拿手中的信息索要的賞金都會顯著減少。正如我先前所說，我們不會對敲詐勒索作出反應。但如果你手中的信息有用，并且能讓我們將壞人繩之以法并追回資金，我們愿意獲得更多有關肇事者的信息。

「BanatovPlaton」：如同我先前所說，我不需要你的錢。

「BanatovPlaton」：我覺得已經沒有繼續交易的必要了。

「BanatovPlaton」：我也沒期望你們會作出回應。

「BanatovPlaton」：但我很喜歡看到內部人員和黑客們看到新聞之后的反應。再次重申，我對你們的反應不感興趣。

林義翔：我以為你想看到那些黑客們被逮捕？

「BanatovPlaton」：我想要，但不是現在。

「BanatovPlaton」：我寧愿離開并繼續觀察。

林義翔：我們仍然對那些可以逮捕黑客和內部人員、以及能夠追回資金的信息感興趣，并愿意為此付款。

林義翔：如果你有更多可以實現上述目標的信息，請讓我知道。

林義翔：在你決定不再對話之前，我們會驗證你所有的信息類型。

林義翔：如果你改變心意并仍想繼續，請讓我知道。

林義翔：感謝你的幫忙。

「BanatovPlaton」：那就給我錢。

「BanatovPlaton」表示他不該與幣安談判，這個決定本身就是錯誤的，他說道：

幣安不是對的人.....所以我只會把所有數據發布給他們的客戶。

8月5日，「BanatovPlaton」的威脅終于變成了現實，他將一個包括116個人的KYC信息文件轉儲上傳到一個開放文件共享網站，名稱為「GuardianM.」。8月6日早上，他進行了第二次轉儲，其中包含數百張持有身份證的個人照片。

「BanatovPlaton」的解釋很簡單：他們認為他們做的事是正確的。

「BanatovPlaton」最后表示：

人們一直在問，你為什么要發布這些KYC照片？你是怎么得到它的？我發布這些KYC照片的原因很簡單：就是給那些在幣安交易所上進行交易的人一個警告。如果我需要錢，我會把這些KYC信息賣到地下，而不是發布出來。

來源鏈接：www.coindesk.com

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