USD:中國人開的“伊朗交易所”bitisis遭立案 平臺緊急凍結資產

吳說區塊鏈獲悉，中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路，多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子，掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址，其中有平臺已緊急將相關地址凍結。

中國人保總經理：區塊鏈能激發保險公司更多的想象力和創造力:5月27日，“英特爾X螞蟻區塊鏈普惠科技助力中小發布會直播”在線上進行。中國人民財產保險股份有限公司杭州市分公司黨委書記、總經理朱俞震進行《保障上鏈 讓每一筆交易安心可信》演講指出，中小企業大部分為輕資產運行，保險公司無法確定保險標的，無法進行資產評估，進而難以提供相應的保證。區塊鏈+保險帶來了改變。區塊鏈對保險的作用體現在三個方面：數據實時存證，提升數據真實性，提供定價和理賠依據，促進產業設計和定價精準性；解決信息不對稱，提升保險公司與客戶的信任度，提升行業整體形象；智能合約、自動核保提升保險行業效率，輕量化便捷操作帶來無限可能。總體而言，區塊鏈能激發保險公司更多的想象力和創造力，打造全新的商業模式，保證更多新產業下的新場景獲得更可靠的保障。[2020/5/27]

bitisis本質是一個資金盤，利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利，之后卷款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平臺自發的IRRT，再以所謂高溢價換成USDT，但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續，以及類似CX的拉下線模式。

聲音 | 中國人民銀行上海總部副主任：央行將支持金融機構探索區塊鏈等新技術:據澎湃新聞：中國人民銀行上海總部副主任鄭五福表示，央行將支持金融機構和大型科技型企業在（臨港）新片區內設立金融科技公司，探索人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新技術在金融領域應用的正確方法和路徑。[2019/9/20]

其高明的營銷手段主要有兩點：第一，結合地緣的熱點時事，通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價，吸引搬磚客，因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體；第二，在知乎、貼吧、豆瓣等平臺與百度SEO進行軟文宣傳，使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。

聲音 | 中國人民大學國際貨幣所研究員：ICO整治迫在眉睫:據經濟日報消息，中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含近日表示，一些自媒體大號存在虛假宣傳問題，誤導投資者投資虛擬貨幣，部分區塊鏈媒體甚至與虛擬貨幣發幣方聯手，利用股市操作手法，在某些虛擬貨幣上“坐莊”，對虛擬貨幣采取暴漲暴跌操作，俗稱“割韭菜”，部分虛擬貨幣投資者損失慘重。因此，ICO亂象整治迫在眉睫。[2018/8/28]

目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。

值得慶幸的是，受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員，在其協助之下分析其鏈上地址，發現確有某個地址轉移到該交易所，因此及時進行了凍結。

該詐騙團伙基本可以確定是中國人，因為只在中文媒體和社區做推廣，并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。

但老實說，類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大，也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差，如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現，會使得追查難度變得很大。

（很明顯，提問者和第二個回復者，都是水軍）

需要注意的是，該團伙還有多個其他詐騙網站，例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com，搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣，投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。

歸根結底，首先，對于任何宣傳散戶可以輕松搬磚套利的平臺，基本可以認定為詐騙，切勿輕信；其次，一旦發生損失，一定馬上聯系、安全公司與主流交易所相關人員，有一定概率可以及時凍結其地址，避免造成損失。

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