數字貨幣:幣圈遭遇大范圍電信詐騙 安全機構有話說

近期，幣圈不少用戶都反映收到了很多自稱是幣安、火幣、OK交易所甚至幣圈媒體客服的電話，聲稱帶人玩兒轉數字貨幣。基本套路是：“先拉你進群，有所謂的老師講課，然后拉你去一些不靠譜的交易所投資一些不靠譜的幣。”

金色財經對此事進行了持續采訪和跟進。

在之前的采訪中，對于此次信息的泄露有兩種說法，一種是，這些信息是黑客通過“劫持驗證碼，后臺滲透，運營商抓取”獲得，并且包含多家數字貨幣交易平臺；一種是，借助了“運營商大數據精準營銷”。

區塊鏈安全機構的回應

金色財經聯系采訪了成都鏈安科技和降維安全實驗室，希望從專業技術的角度對此事進行分析。

央視財經《經濟半小時》將于今晚播出《 告破：400億幣圈騙局 》節目:CCTV-經濟半小時微博顯示，今晚20:00，中央廣播電視總臺財經節目中心經濟半小時欄目將重磅推出《財經探真》之《400億大案里的38歲“賭客”》。[2021/4/9 20:02:54]

降維安全實驗室方面對此事進行了簡單回溯：八月初，大量幣圈用戶開始頻繁接到火幣、OKEx及幣安等交易所“客服”、“大客戶經理”的電話及網絡詐騙，不法分子以各種渠道非法獲取交易所注冊用戶的手機號，以電銷的形式招攬交易所用戶加入微信群或QQ群，用戶加入群后，會有專門的“營銷部”負責指導客戶炒幣、收費帶單或引導用戶去黑平臺，甚至群內幾百人都是騙子，只為騙你一個人。降維安全實驗室這邊也接到過多起交易所“客服”電話詐騙，稍微追問一下，對方立馬就陣腳大亂匆匆掛斷電話。

證券日報：幣圈交易平臺頻爆雷 加強虛擬幣監管勢在必行:6月1日，證券日報發文《幣圈交易平臺頻爆雷 加強虛擬幣監管勢在必行》稱，近日的幣圈并不平靜。僅在上周，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家虛擬幣交易平臺被質疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清，稱只是因技術原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現，但幣圈套路之深已是眾所周知的事，僅靠一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。在這種形勢下，從政策法規層面加強對虛擬幣的監管力度勢在必行。對于投資者而言，應及時認清虛擬幣交易虛假繁榮背后的真相，不要盲目參與虛擬幣交易活動及相關投機行為，以避免錢財損失。[2020/6/1]

對于信息泄露源及詐騙分子為何能夠精準獲取幣圈用戶信息的疑問，降維安全實驗室表示是用戶注冊的第三方交易平臺或者其他區塊鏈相關平臺信息泄露。目前，國內用戶主要在火幣、幣安及OKEx交易所上面操作，很大一部分用戶在三個交易所都有相關賬號，電話詐騙的成功率會大大提高。如果冒充的交易所和用戶所在交易所不匹配，對方也會果斷掛掉電話。假設用戶在火幣炒幣，如果詐騙電話自稱是OKEx交易所，用戶大概率能判斷出這是詐騙電話，事后也很少會去發聲，此類現象也會給我們帶來電話詐騙的精準性錯覺。

金色財經獨家分析 聯合國：幣圈以外的區塊鏈價值:飽受苦難的敘利亞以及普渡眾生的聯合國之間，這一次用blockchain鏈接起來。聯合國糧食計劃署用與業界合作，實現了更加方便的救助，同時實現了難民身份隱私的保護。這一次沒有資本驅動，沒有大規模的商業推廣，唯有人道主義精神。在這里我們再次看到了對世界非功利性的改變。此前聯合國官員就指出，區塊鏈正在幫助困難人群，優化政府職能等方面能做的更多。目前，聯合國已經在應對氣候變化、保護婦女、兒童權益，解決非洲發展問題已經開始行動。聯合國與企業的合作也正在加深，ConseSys利用區塊鏈打擊拐賣兒童問題、數字貨幣錢包Blockchain與聯合國達成合作探索區塊鏈在自然資源保護、民主系統保護等多領域的應用等，區塊鏈企業一方面應該抓住在此方面的機會，也應該在做事業的層面致力于提高世界人民福祉，這也是頻繁提到“區塊鏈改變世界”的應有之義。[2018/4/16]

成都鏈安科技方面對此則表示，目前可以確定的是至少今年6月26日起暗網就有ok和火幣交易所的用戶信息出售，但信息的真實性難以研判。

“幣圈一姐”微博揭發農業鏈（NYC）:今天，“幣圈一姐”何一發布微博稱：“現在的人學乖了，改說計劃上了。”配圖為農業鏈（NYC）私募消息。截圖內容顯示農業鏈（NYC）私募進行中，2月15號截止，六月份計劃上線幣安交易所等。同時，何一還為辨別問題項目支招，“如何識別一個項目有問題：1、號稱投資虛擬幣收現金；2、承諾回報；3、多層分銷，層層抽傭；4、冠以某些相關部門或組織的名義。”[2018/1/23]

圖：疑似暗網的交易所用戶信息記錄

針對事件中的疑點，“有用戶手機號碼，為什么不直接加微信，而是先打電話再加微信”，成都鏈安科技的解釋是，電話是詐騙者最常用也最節約時間的目標篩選方式，只有通過電話初篩的用戶騙子才會投入更多的資源通過微信等渠道進一步施加影響。降維安全實驗室方面認為原因有二：1、確認用戶主要在哪一個交易所炒幣，再通過相關交易所“客服”、“大客戶經理”微信添加用戶；2、主流交易所普遍不會主動添加用戶微信，先電話溝通可以有效降低用戶的疑慮，增強用戶的信任。

一點思考

技術在進步，我們經歷了從互聯網到移動互聯網到區塊鏈的變革；詐騙手段也不斷的進步，也從當初的廣撒網發展到現在的精確投放，令人防不勝防。

眾所周知，區塊鏈是由密碼技術、共識機制、點對點通信協議、分布式存儲等多種核心技術體系高度融合形成的一種分布式基礎架構與計算范式，其本質是一套去中心化的記賬系統。

區塊鏈技術憑借自身分布式共享賬本、去中心化、透明性、隱私保護、節點控制、信息的不可篡改與可追溯等特點，真正把各個機構和個人映射到虛擬世界，成為了防偽打假的新訴求。

2018年，天貓與菜鳥宣布，已采用區塊鏈技術對跨境商品的物流鏈路信息進行追蹤、上傳、查證。我們知道，現在各個電商平臺都能進行海淘，但是商品的質量、來源不一定能得到保障，可能有的商品就是國內發出的。菜鳥網絡和天貓國際推出的“區塊鏈打假”能夠更好的保障消費的利益。

此外，區塊鏈電子發票也是一個區塊鏈電子發票具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，與發票邏輯吻合，能夠有效規避假發票，完善發票監管流程。

所以，在區塊鏈行業有一個很有意思的問題是，區塊鏈已經成為打假利器，為何現在這種低級普遍的詐騙依然發生在區塊鏈行業。

究其原因，一方面是因為當下這些交易平臺本質上依舊是中心化的機構，他們與區塊鏈技術的“去中心化、透明性、隱私保護”等特性相差甚遠；另一方面，則是對人性的考驗，有利益的地方就會有犯規。如果想讓區塊鏈行業發展得更好，那就去建設它。

另外，幣安近期因為KYC泄露事件飽受爭議，金色財經聯系了幣安，他們做了如下回應：

我們聯系用戶從來都是通過郵件或者針對中國用戶發送短信，用戶可以到賬戶里自行設置獨一無二的防釣魚碼，收到郵件時可以查詢真偽。假如收到詐騙反饋，我們會不斷發短信/郵件通知用戶謹防詐騙。還會經常提醒用戶，幣安客服不會主動通過其他渠道聯系你，任何問題需要到幣安官網聯系在線客服、或提交工單確認。

近期也在針對泛濫的詐騙尋求更強的解決方案。其實任何行業都不能避免詐騙和行騙的出現。我們能做的是盡可能的從自身和用戶教育的角度和方向出發，去帶領全行業不斷提升防范詐騙的措施。

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