FINE:紐約最高法院裁定：NYAG對Bitfinex擁有管轄權 允許前者繼續開展調查

來源/31QU

文/小殼

據cointelegraph今日消息，紐約州最高法院已裁定，NYAG對加密貨幣交易所Bitfinex具有管轄權，且允許NYAG繼續調查關于Bitfinex和Tether之間涉及到商業欺詐和誤導消費者的問題。

在昨日由紐約最高法院發布的一份文件中顯示：“盡管本案提出了復雜的法律問題，但法院認為，這不足以成為讓法院駁回案件調查、并進一步拖延或以其他方式干擾申請人的調查的理由。”

法院發布的文件截圖

紐約梅隆銀行計劃將數字資產整合到其所有業務:5月16日消息，紐約梅隆銀行計劃將數字資產整合到其業務的各個方面。紐約梅隆銀行證券服務和數字業務首席執行官Roman Regelman表示，該銀行正在推進重點涉及分布式賬本技術、代幣化和數字現金的數字化戰略，作為該戰略的一部分，它現在正在所有業務線中使用人工智能和機器學習。

Regelman稱紐約梅隆銀行的數字資產戰略僅部分涉及加密，并指出“加密貨幣僅是數字資產的一個例子”，他還概述了紐約梅隆銀行的數字資產三部分計劃：1.為數字資產提供其所有現有服務，例如托管和清算服務；2.涉及區塊鏈和其他技術，以“推動現有基礎設施的發展和現代化”。3.涉及新的用例，例如證券代幣化。

Regelman表示，這些都是長期目標，沒有明確的時間表，但指出該銀行將在未來一年半內將某些業務擴展到數字資產。（美國銀行家報）[2023/5/16 15:05:13]

因此，紐約最高法院判決NYAG具有對Bitfinex的管轄權，同時也允許NYAG繼續調查Bitfinex的案件，并將案件審理延長至10月14日，同時保留之前5月16日的判決。

紐約州將在下周啟用區塊鏈護照，以抗擊新冠疫情:3月28日消息，紐約州州長Andrew Cuomo宣布將于4月2日開始在全州范圍內使用由區塊鏈技術支持的COVID-19護照，他在一份官方聲明中表示：“紐約人已經證明他們可以遵循公共衛生指導來抗擊新冠疫情，而創新的Excelsior Pass護照是我們新工具箱中的另一種工具，它可在抵抗病的同時，允許更多的經濟部門安全地重新開放并確保個人信息的安全。”（Decrypt）[2021/3/29 19:24:42]

法官JoelCoehn駁回了Bitfinex終止案件審理的提議，并表示該訴訟將根據紐約法律MartinAct來起訴Bitfinex。

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：不應讓Bitfinex阻礙我們調查:紐約總檢察長（NYAG）辦公室表示，Bitfinex應做好準備在暫緩期結束后向其提供文件。在9月30日提交的由高級執法顧問John Castiglione撰寫的最新披露信中，NYAG辦公室概述了Bitfinex和Tether以及其他關聯實體如何未出示與涉嫌掩蓋有關公司間貸款的商業秘密的任何文件。此外，NYAG辦公室稱，Bitfinex通過從Tether的儲備中借錢來彌補差額。高級執法顧問Castiglione在信中寫道，上訴將把案件拖延幾個月，在此期間將不會產生任何文件。如果法官不命令該公司出示這些文件，那么他們很可能會繼續拖延。他補充說，通過命令被告立即整理材料，法院將確保程序有序，并有助于完成NYAG辦公室的調查。（coindesk）[2019/10/3]

據31QU此前文章《Tether聽證會：法官決定推遲案件審理時間至90天以后》顯示，Bitfinex損失了8.5億美元的客戶資產和公司資金，然后試圖通過向Tether借款來彌補這一巨大虧空來掩蓋過去。當然這一行為被NYAG視為涉嫌非法交易，NYAG在今年4月份公布文件，指控二者違反法律并隨后將他們告上了法庭。

Bitfinex方面為了解決這個案子甚至花了50萬美元聘請了60多名律師，Bitfinex的CFOGiancarlo還不無得意地表示“不過幸運的是，我們賺了足夠多的錢，所以也請得起最好的律師。”

這一點也可以從Bitfinex和Tether最近幾個月的動作中看出得出來。

前者在5月份通過發行平臺幣、私募融資的方式，在短短10日內就順利完成了10億美元的籌措，解決了燃眉之急；后者則在4月份開始就在Omni、以太坊、波場三大公鏈進行了多次增發，數量超6億枚，7月份還在以太坊上繼續增發，數量近4億枚。

而在《Bitfinex和Tether被NYAG盯上后，一邊請最貴的律師，一邊增發USDT》一文中，31QU也分析了整個案件緊緊圍繞的三個議題，他們分別是Bitfinex是否違規挪用儲備金、是否還在為美國用戶服務、高管是否在美國展開活動，以及NYAG是否對境外公司擁有管轄權。

對于最后一個問題，紐約最高法院已經裁定NYAG對Bitfinex擁有管轄權。這也就意味著，在這個錯綜復雜的案件中，法院更偏向于支持NYAG。

事實上，從北京時間7月29日召開的聽證會上Bitfinex方面做出的反應就可以看出，非法挪用資金已成既定事實，而Bitfinex方面自己也間接承認有過欺騙消費者的行為。

盡管Bitfinex方面表示自己早在2017年1月30日就停止向紐約的客戶提供服務，但紐約的用戶仍然能夠通過簡單地通過彈出查詢訪問其地理位置來訪問該平臺。

紐約最高法院的這一裁決，對于Bitfinex和Tether來說無疑是一個短時間內不好解決的難題，31QU也將持續關注該案件。

法院發布的文件原文鏈接：

https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=3VoKZl7wi8ozNi6K6wcxCA==

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