COI:CoinEx被處以170萬美金罰款與紐約州檢察長NYAG達成和解

編譯：AiYing Compliance

紐約州總檢察長Letitia James  于 2023 年 2 月對 CoinEx 提起訴訟，稱其買賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約州注冊，違反了《馬丁法案》，該法案是1921年制定的，根據規定，任何未經注冊的交易商、經紀人或推銷員提供或出售證券的行為都是違法的。這個法案也是被認為是紐約州最嚴格的反欺詐和證券監管法律之一。因此三個月后雙方達成和解，CoinEx也將支付170萬美元的罰款和退款。

Lookonchain：Jump Trading將7萬枚LDO轉入Binance和KuCoin:3月8日消息，據Lookonchain數據顯示，Jump Trading在過去2小時內將7萬枚LDO（價值約18萬美元）轉移至Binance和KuCoin。據悉，該地址于2021年5月10日以1207枚ETH（當時約合476萬美元）購入559萬枚LDO，購買價格為0.85美元，目前仍持有299萬枚LDO（約合763萬美元）。[2023/3/8 12:49:48]

58COIN交割合約24H行情9:00播報:截至9:00，據58COIN交割合約行情：

BTC合約現報價9758.82美元，較現貨貼水18.73美元，24h漲跌幅3.19%。成交量20757.88萬手，成交額401253.30萬美元，當前持倉總量183.21萬手，較上一交易日變化12.87萬手。

EOS合約現報價2.63美元，較現貨貼水0.0053美元，24h漲跌幅-0.41%。成交量98.06萬手，成交額516.71萬美元，當前持倉總量454.23萬手，較上一交易日變化13.53萬手。

ETH合約現報價208.28美元，較現貨貼水0.33美元，24h漲跌幅3.41%。成交量302.71萬手，成交額3104.70萬美元，當前持倉總量102.85萬手，較上一交易日變化-13.42萬手。[2020/5/18]

據NYAG 的調查發現CoinEx 在 2017 年至 2022 年期間處理了來自紐約居民的超過 28 億美元的交易。另外該交易所也未能實施足夠的反洗錢控制措施，這可能會使犯罪分子利用該平臺進行洗錢活動。

韓國加密貨幣交易所Coinone與Nexen Heroes棒球隊簽訂廣告合約:韓國Nexen Heroes棒球隊于22日早上與加密貨幣交易所Coinone簽訂黃金贊助合同（Gold Sponsorship）。通過這份贊助合同，Nexen球員將在本賽季的隊服右袖上貼上Coinone的LOGO廣告。[2018/3/22]

而作為和解的一部分，CoinEx 同意支付 170 萬美元的罰款并在 NYAG 注冊。并且同意實施一系列新的反洗錢控制措施，包括客戶盡職調查、交易監控和報告要求。并在未取得合法經營資格前不會 接受來自美國的新用戶。

NYAG 針對 CoinEx 的執法行動也在提醒，在紐約運營的加密貨幣交易所必須遵守州法律。NYAG 一直積極監管加密貨幣行業，并已對許多其他交易所采取執法行動。

以下是 NYAG 針對 CoinEx 的執法行動的一些要點：

1、在紐約運營的加密貨幣交易所必須在 NYAG 注冊。

2、加密貨幣交易所必須遵守國家反洗錢法。

3、NYAG 正在積極執行加密貨幣法規。

金色早8點

Odaily星球日報

金色財經

Block unicorn

DAOrayaki

曼昆區塊鏈法律

Tags：OINCOINCOINEXcoinw幣贏官方最新版下載filecoin幣價格今日行情ClearCoindigifinex公司

萊特幣