TBC:推薦有“后門”的錢包軟件 盜竊近200比特幣 他被判5年

圖片來源：攝圖網

誕生于2009年比特幣，從最初公開交易的0.0025美金，到目前約1萬美金，升值約400萬倍，吸引了無數人的眼球。

比特幣，號稱絕對安全，誰有私鑰就是誰的，其他任何人都無法攻破。比特幣本身雖然安全，但是復雜難懂的技術，讓這一新鮮領域布滿了陷阱。不論是交易所還是各種錢包，此起彼伏的安全問題，是任何一個小白玩家都無法忽視的噩夢。

近日，中國裁判文書網就發布了這樣一起案例。一名1986年出生的江蘇泰州男子，修改代碼自創比特幣“冷錢包”，并向別人推薦。當別人把幣存入這種錢包后，他利用軟件“后門”偷偷把幣轉走。靠此方法，非法獲得近200個比特幣，最終案件爆發，經過二審終審并維持原判，該男子被判刑5年8個月，并被罰沒巨額罰金。

修改軟件、安裝后門、轉走近200個比特幣

歐洲證券和市場管理局 (ESMA) 為DLT試點推薦ISO標準DTI代碼:1月11日消息，歐洲證券和市場管理局 (ESMA) 已推薦 ISO 標準數字令牌標識符 (DTI) 代碼用于其分布式賬本技術 (DLT) 試點監管制度，該制度將于 2023 年 3 月 23 日生效。該試點建立在現有的 MiFIR 基礎上包括代幣化金融工具的法規。ESMA 聲稱，這將提高交易前和交易后的透明度，同時使基于 DLT 的證券受到更嚴格的市場濫用審查。

DTI基金會是Etrading Software 的貿易部門，為數字資產和 DLT 提供 ISO 標準識別碼。它聲稱，這允許加強歐盟監管，同時更有效地監控穩定幣和數字資產系統性風險。目前，可用于常用交易數字資產的 ISO 標識代碼超過 1000 個。[2023/1/11 11:06:33]

日前，河南省濮陽市中級人民法院公布了一份《戴某非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統二審刑事裁定書》。判決書顯示，上訴人戴某，男，1986年出生，漢族，出生地江蘇省通州市，大學文化，無業，捕前租住上海市浦東新區。

Bitstamp：大多數機構投資者正在積極向客戶推薦加密資產:5月2日消息，加密交易平臺 Bitstamp 最近的一項研究發現，機構投資者正在積極向他們的客戶推薦數字資產。Bitstamp Crypto Pulse 報告對來自全球 23 個國家的 5500 多名專業投資者和 23000 名散戶投資者進行了調查，報告顯示大多數機構投資決策者支持將加密資產作為客戶的投資。報告稱，“機構投資者現在正在積極向他們的客戶推薦加密貨幣，散戶投資者開始使用加密貨幣。這是后續浪潮中值得關注的關鍵領域，以衡量當前的金融環境如何推動在原始生態系統之外采用加密貨幣。”根據這項研究，接受調查的機構投資者中有 68% 表示他們正在積極推薦加密貨幣，而 15.2% 表示謹慎行事。只有 6.4% 的人表示他們不向客戶推薦虛擬資產。Bitstamp的研究還發現，近40%的散戶和機構投資者兩年前才開始交易數字資產。[2022/5/2 2:44:41]

2017年8月8日因涉嫌犯詐騙罪被抓獲，同年8月12日被河南省中原油田局直屬分局刑事拘留，2018年9月15日被濮陽市華龍區人民檢察院以盜竊罪批準逮捕，次日被執行逮捕。

江蘇省開展區塊鏈產業發展試點示范項目申報推薦工作:金色財經消息，江蘇省發布《2022年江蘇省大數據產業發展試點示范項目申報和實施指南》，主要包括區塊鏈產業發展試點示范項目，申報內容包括圍繞區塊鏈技術創新應用、區塊鏈行業應用兩個方向組織申報。

加強區塊鏈核心技術、安全技術、擴展技術及硬件制造、軟件產品開發、集成應用等領域的研發；圍繞我省產業轉型升級及高質量發展部署，積極推進區塊鏈技術在重點行業的創新應用。（搜狐網）[2022/4/25 14:47:20]

關于該男子的犯罪細節，在一審判決書中顯示，經審理查明:

一、2017年3月至4月期間，被告人戴某在上海市西藏南路某寫字樓辦公室，向被害人汪某推薦“安全”存放比特幣的軟件，幫其在電腦上安裝文件名為《99》的壓縮軟件，并傳授汪某使用該軟件生成比特幣錢包的方法。

《數字貨幣——領導干部讀本》入選長安街讀書會年度推薦干部學習書單:據中國法院網消息，長安街讀書會近日參考黨建組、中直組、京直組、政法組、企干組、援疆組、健康組、地方組、宣傳組、活動組、新書推薦中心、英才中心等部門意見發布年度推薦干部學習書單，其中《習近平談治國理政》、《數字貨幣——領導干部讀本》等書籍入選。《數字貨幣——領導干部讀本》是黨政領導干部的重要學習參考資料，圍繞數字貨幣的概念、發展趨勢、對經濟和金融體系的影響以及面臨的挑戰等進行分析探討，收錄中國人民銀行副行長范一飛、中國證券登記結算公司總經理姚前、北京大學數字金融研究中心主任黃益平、第十二屆全國人大財經委委員李禮輝等人著作。[2021/1/4 16:25:39]

后戴某通過軟件“后門”盜竊汪某存入上述錢包內的其中5個比特幣，銷贓獲利2萬余元。

關于汪某受害的緣由，據被害人汪某陳述:“2017年3月9日我通過微信認識了戴某，他說在‘比特幣中國’、‘OKcoin幣行’等網站購買的比特幣不能自由支配，不是真正的比特幣，有個開源平臺可以儲存真正的比特幣，可以自由流通，讓我去上海面授如何操作。”汪某被戴某所謂的“儲存”受騙。

管交所BGOEX“星推薦”第一期項目TBC結束申購:據官方消息，管交所BGOEX第一期“星推薦”優質項目TBC(三體鏈)于今日北京時間16:00結束申購， 18:00管交所BGOEX平臺公布中簽結果，本次TBC(三體鏈)申購總量30萬枚，參與人數2119人，參與申購金額約90萬USDT，中簽率10.04%，未中簽的USDT將會返還到賬戶。

6月10日管交所BGOEX將開啟TBC（三體鏈）礦池搶購，6月12日12:00管交所BGOEX將開放TBC(三體鏈)場外OTC交易，此外還有場外收購等多種方式供投資者參與。[2020/6/9]

二、2017年7月16日，被告人戴某在上海市郊區，通過手機微信向被害人武某推介“安全”存放比特幣的壓縮軟件“wallet.rar”，并發送該軟件給武某，傳授其操作方法。當日，武某存入該軟件生成的比特幣錢包188.3個比特幣。

次日凌晨5時許，戴某通過事先設置的軟件“后門”，非法獲取武某比特幣錢包私鑰，盜竊其存放的比特幣188.209個，后通過微信賣給梁某5.87個，其余通過兩個比特幣交易平臺出售，獲利共計3009529.19元，并提現至自己名下的平安銀行、中國銀行、工商銀行等多張銀行卡內。

2018年8月8日，戴某被人員抓獲。

另查明：案發前，被告人戴某退賠被害人武某經濟損失12萬元。案發后，被告人戴某及其近親屬退出贓款共計649755.51元；機關追繳并凍結戴某在浙江網商銀行賬戶贓款110余萬元、中國銀行賬戶贓款2.29萬元；戴某使用贓款購買的在天弘基金管理有限公司賬戶余額寶貨幣市場基金15萬多份、鵬華基金管理有限公司鵬華安盈寶貨幣基金份額5萬多份；戴某在中國澳門太陽城貴賓會賬戶〔345組3234〕港幣12萬余元；扣押戴某個人所有的蘇JXXXXX號豐田牌汽車1輛及手機、筆記本電腦、銀行卡等物品。

無獨有偶，關于受害人武某的受害緣由，據被害人武某陳述:“我被他人拉進戴某創建的‘比特幣線下買賣’微信群。2017年7月16日，戴某說比特幣存在平臺上不安全，可以教我一套安全儲存比特幣的方法，并通過微信傳過來一個軟件，讓我按照他講的步驟，把比特幣存放在軟件生成的錢包地址。”同樣也是被戴某號稱安全的比特幣“儲存”方法誘騙。

關于修改軟件代碼、竊取別人比特幣的起因，在一次供述中戴某稱，“因為比特幣的玩家有99%人不知道比特幣是什么，能夠掌握比特幣真正原理的更少，而我在2012年用了三個月的時間徹底弄明白了比特幣的原理，可以根據比特幣原理改寫成我想要的任何樣子，也就是說可以在軟件上設置‘后門’了。”

一審判決書也顯示，戴某一旦獲得受害人的比特幣后，就隨之進行大量的交易。在一次供述中，戴某稱，“我之所以要轉那么多錢包地址，是為了把比特幣洗干凈，不讓人查到”，“我轉走武某比特幣的過程中不僅使用國內平臺，我也往國外平臺轉了，實現了混幣功能，讓這些幣能夠洗白”。比特幣各種先進的匿名交易功能，被戴某也充分發揮。

鑒于該案件的特殊性，盤石軟件有限公司計算機司法鑒定所也出具了計算機司法鑒定意見書：證實經對戴某電腦中提取的比特幣存放軟件檢驗，該程序在比特幣轉出交易，生成交易碼校驗碼的步驟中會向“http://girlbtc.website”發送用戶的比特幣錢包的私鑰。

雖然，被告人戴某當庭翻供，但其在偵查階段供述與被害人武某陳述、司法鑒定意見、比特幣交易明細、銀行交易明細等證據相互印證，證實戴某向武某推薦存放比特幣的軟件后，通過預先設置的軟件“后門”，非法獲取武某的計算機信息系統數據，從中獲利，足以認定。最終，法院認定，被告人戴某違反國家規定，侵入他人計算機信息系統，獲取該計算機系統中儲存的數據，情節特別嚴重，其行為危害了計算機信息系統安全，已構成非法獲取計算機信息系統數據罪。

戴某在案發后主動賠償被害人部分經濟損失，可酌情從輕處罰。

根據《中華人民共和國刑法》第二百八十五條第二款、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》第一條第二款以及《最高人民法院關于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋》第三百六十五條、第三百六十九條之規定，以被告人戴某犯非法獲取計算機信息系統數據罪，判處有期徒刑五年又八個月，并處罰金人民幣二十萬元；責令被告人戴某退賠被害人汪某經濟損失2.5萬元、被害人武某經濟損失278萬元，于判決生效后十日內付清。

不使用不明渠道下載的軟件是最基本的安全防范

安全，始終是幣圈特別是比特幣一個無法回避的問題。幣圈當前面臨的安全風險有哪些？對此，《每日經濟新聞》記者采訪了區塊鏈生態安全公司慢霧科技創始人余弦。余弦對記者分析，“簡單來說，幣圈的風險主要有兩個。第一個風險是地下黑客，當前的幣圈，無論是基礎設施還是上層建筑都比較脆弱，相對互聯網來說，攻擊者的攻擊成本很低。通過這些攻擊手法，地下黑客能夠盜取很多數字貨幣。第二個風險是這個行業缺乏監管，缺乏國家相關的監管背書，有很多的亂象，比如說各種資金盤、等，這些行為其實都是打著區塊鏈噱頭的非法集資。”

那么如何保護數字貨幣的安全呢？對此，余弦說，“這是一個新的行業，小白投資者應該多學習這個行業的知識，不要只看表面。隨著知識的加深，對很多表面上的包裝、噱頭，自己就會有一些判斷。另外，存儲數字貨幣的手機、電腦，要安裝殺軟件。不使用通過不明渠道下載的軟件來存儲數字貨幣，這是最基本的安全防范。”

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