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DOGE/US-0.2%金色財經比特幣9月10日訊一位美國財政部高級官員表示，Facebook數字貨幣Libra在推出之前必須達到美國監管合規的最高標準。
最近，負責反恐怖主義和金融情報的美國財政部副部長SigalMandelker在瑞士日內瓦接受記者采訪時表示，不僅是Libra，在全美范圍或美國部分地區運營的其他加密貨幣都要遵守防止金融犯罪的監管規則。
根據路透社的報道，SigalMandelker表示：
“無論是比特幣、以太坊、Libra，我們的監管政策對所有這些公司都是一樣的，你必須從一開始就把打擊恐怖主義融資和反洗錢融入到你的產品設計中。”
Kraken與美財政部達成和解，同意為違反伊朗制裁的行為支付超36萬美元:金色財經報道，美國財政部外國資產控制辦公室周一在一份聲明中表示，OFAC已與加密貨幣交易所Kraken就為伊朗客戶提供服務達成和解。
Kraken同意支付362,159美元，以了結其因明顯違反對伊朗制裁而可能承擔的民事責任。Kraken還同意投資10萬美元用于實施額外的制裁合規控制措施。[2022/11/29 21:08:20]
SigalMandelker與包括Libra協會、瑞士政府、國際清算銀行和其他國際金融組織的代表進行了接觸，她透露還將與瑞士金融監管機構-瑞士金融市場監督管理局會面，雙方將就優先考慮實施反洗錢保障措施、以及如何對不遵守監管要求的項目采取執法行動等問題展開討論。
Coin Center：美財政部制裁Tornado Cash或違反了正當程序及憲法權利:金色財經報道，加密貨幣倡導組織Coin Center發布博客文章稱，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)制裁Tornado Cash可能在法律和憲法上存在缺陷，Coin Center表示，“我們認為OFAC通過將某些Tornado Cash智能合約地址添加到SDN列表中超越了其法律權限，這一行為可能違反了正當程序及憲法權利”。
Coin Center認為，智能合約不能成為可制裁的實體，這樣的標準對全世界的代碼人員來說都是危險的。文章稱，“這一行動發出了一個信號，實際上似乎是為了發出一個信號，美國人不應該使用某種工具和軟件，即使是完全合法的目的”。Coin Center承諾其第一步是與OFAC合作，但該組織也表示，“我們將開始與律師探討對這一行動的法庭挑戰。敬請期待。”[2022/8/16 12:27:43]
SigalMandelker認為數字資產行業的重點是建設基礎設施，而不是如何阻止恐怖分子和其他犯罪分子使用他們的網絡來轉移價值。另一方面，SigalMandelker非常認可瑞士作為加密友好司法管轄區在全球加密行業中發揮的重要作用。她表示對于那些同樣對加密貨幣采取友好立場的國家，都有責任在最高層、最大限度地考慮實施特殊的監管措施。
美財政部副部長：絕大多數加密交易是合法的:10月22日消息，美國財政部副部長沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）在新美國安全中心舉辦的活動中表示：我們認為絕大多數數字資產都被用于合法目的，但對于主要從事促進犯罪業務的資產，我們會使用我們的工具來追捕它們。我們還必須承認，數字資產的增長對我們的制裁機制構成了挑戰，并需要積極應對。Adeyemo說對加密制裁的調查都會在FBI、情報界和其他機構的合作下進行。（Cointelegraph）[2021/10/22 20:48:09]
雖然瑞士央行官員此前曾表示對于Libra的發行前景感到“很輕松”，但該國隱私監管機構似乎更關注Facebook的問題，不過Facebook已經表示他們愿意按照規則行事。今年七月，瑞士隱私辦公室在一份聲明中表示，瑞士聯邦數據保護和信息專員注意到大衛·馬庫斯在美國參議院委員會聽證會上的發言，但并沒有沒有收到任何有關可能處理哪些個人數據的指示，Libra協會應將該項目的當前狀態詳細信息通知監管機構，以便能夠評估其咨詢能力和監督權力將在多大程度上得到應用。
八月中旬，瑞士當地媒體《新蘇黎世報周日版》(NZZamSonntag)報道，美國立法者組織了一個代表團造訪瑞士，目的是為了與該國數據隱私機構負責人討論Facebook加密貨幣項目Libra。該代表團成員一共六人，均來自眾議院金融服務委員會，美國國會女議員、也是眾議院金融服務委員會主席的馬克辛沃特斯是該代表團的負責人，她此前曾呼吁Facebook立即停止開發Libra網絡，并要求國會就潛在的監管問題舉行聽證會。
該代表團與與瑞士多個監管機構和立法者進行了會晤，其中包括瑞士國際金融事務國務秘書處、瑞士聯邦數據保護和信息專員委員會、以及瑞士金融市場監管局，但是收效似乎甚微。
實際上，美國立法者希望瑞士當局能夠澄清如何監管Libra，并且希望更多地了解該項目的現狀和規模。瑪克辛·沃特斯當時表示：
“雖然我很感謝瑞士政府官員抽出時間與我們會面，但對于允許一家大型科技公司創建一種私人控制的替代性全球貨幣，我仍然感到非常擔心。”
本文編譯自coindesk
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