COIN:6張拓撲圖揭秘中心化交易所的5種行為 原來中心化比你想象的重要

中心化交易所可以說是加密資產市場中最難分析的部分之一。雖然加密領域中很多參與者的行為都被透明地記錄在分布式賬本中，但中心化交易所仍然在很大程度上是脫鏈操作的，只是將活動的子集發布到相應的區塊鏈上。

毫無疑問，中心化交易所會帶來一定程度的不透明性，甚至會對最復雜的分析技術造成挑戰。

不過，對中心化交易所行為的分析，可以為加密投資者和交易者帶來許多有意思的好處。

想象一下，如果你能追蹤交易間的大型密碼傳輸，能夠預測特定密碼資產的大量位置，豈不美哉？然而，所有的這一切都需要了解中心化交易所中的基本模型。

Coinbase將暫停加利福尼亞州、新澤西州、南卡羅來納州和威斯康星州的加密質押服務:金色財經報道，Coinbase正在暫停其在加利福尼亞州、新澤西州、南卡羅來納州和威斯康星州的零售質押服務，此前這些州表示將要求對這些服務進行更改，同時針對此類質押服務的訴訟仍在繼續。在命令發布之前質押的加密貨幣將不受影響。

美國證券交易委員會上個月對Coinbase提起訴訟，將其質押服務及其列出的幾種代幣歸類為證券。同一天，十個州的證券機構開始針對 Coinbase 提起訴訟。[2023/7/15 10:56:19]

本文作者一直在積極研究真正先進的機器學習模型，幫助我們了解加密領域中包括中心化交易所在內的已知參與者的行為。

FTX攻擊者地址在BNB Chain上仍持有約7.4萬枚BNB:11月16日消息，PeckShield在推特上表示，FTX 攻擊者地址在 BNB Chain 上仍持有約 7.4 萬枚 BNB（價值約 2000 萬美元）與約 168 萬枚 DAI。該地址已將約 3.4 萬枚 BNB 交易為 4500 枚以太坊和 300 萬枚 BUSD 并跨鏈至以太坊。[2022/11/16 13:12:59]

盡管機器學習模型已經相當成熟了，但很多時候，我們還是需要依賴以人為中心的數據探索來驗證一些結果。

為了應對這一挑戰，IntoTheBlock的技術主管PabloBiancotto領導實現了一個內部圖表瀏覽器工具，該工具能夠將可視化地址、交易所以及區塊鏈內的其他已知實體之間的關系行程拓撲圖。

加密免息借貸服務協議Sovryn完成540萬美元融資:金色財經報道，加密借貸服務協議Sovryn宣布完成540萬美元新一輪融資，General Catalyst領投，Collider Ventures、Bering Waters、Bollinger Investment Group和Balaji Srinivasan等參投。據介紹，Sovryn的核心產品是一個創新借貸協議Zero Protocol，幫助用戶使用他們的比特幣作為抵押品獲得“0利息”貸款，并由用戶自己決定何時償還。

該公司將利用這筆新資金擴展其全球金融操作系統，旨在為世界各地的人們提供更好的個人財務自主權。據Sovryn 核心貢獻者Edan Yago稱，他們背后沒有公司、基金會或非營利組織，而更像是一個用戶擁有的、基于開源代碼的合作社。（einnews）[2022/10/10 12:52:03]

讓初學者生動且直觀地了解中心化交易所中每天都在發生的優雅的模型。

美聯儲6月和7月加息75個基點的概率均超90%:6月15日消息，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到6月份加息25個基點的概率為0%，加息50個基點的概率為6.3%，加息75個基點的概率為93.7%；到7月份累計加息25、50、75、100個基點的概率均為0%，累計加125個基點的概率為6.3%，累計加息150個基點的概率為93.3%，累計加息175個基點的概率為0.4%。(金十)[2022/6/15 4:27:30]

中心化交易初探

要了解中心化加密交易所行為，需要單獨或成組地分析一些關鍵組件，并且在較高層次上概括一些概念。以下是幾個有關中心化密碼交易所行為的關鍵組件：

熱錢包：熱錢包通常是指外部各方參與者和交易所之間的主要溝通方式，可以使用這種錢包來交易加密貨幣資產。

冷錢包：冷錢包被看作是一種加密資產安全儲存的手段。這類錢包通常會持有大量不打算頻繁交易的資產。

存款地址：通常是指臨時的、用于將資金轉入交易所的區塊鏈上地址。這類地址主要用途是方便用戶兌換現金流。

取款地址：通常是指臨時的、用于從主交易錢包中轉移資金的區塊鏈上地址。有時取款地址也可以扮演存款地址的雙重角色。

雖然這四個組件代表了中心化交易所鏈上體系結構的核心，但是要識別它們則需要相當復雜的啟發法或機器學習方法。其中有一部分挑戰在于這些組件之間的交互模型可能是任意且復雜的，并且不是很好理解。在IntoTheBlock的交易機器學習分類器的幫助下，區塊鏈數據集的可視化探索揭示了一些十分優雅迷人的模型。

可視化區塊鏈中的密碼交易為了更好地理解中心化密碼交易所關鍵組件的行為，我們首先說明一些突出了它們關鍵交互模式的可視化組件。

1、存款地址將資金轉入交易主錢包

密碼交換中的主要模型之一，是將資金從存款地址轉移到交易主錢包中。下圖清楚地說明了該模型，藍色圓圈表示存款地址，綠色圓圈表示主錢包。需要注意的是，許多個存款地址是如何在單次交易中綁定到主錢包的。

下圖表示的是更大范圍中的同一模型：

2、主錢包將資金分配到取款地址

中心化交易所中的另一傳統模型是將交易發送到取款地址。下圖可視化演示了這一模型，橙色圓圈表示取款地址，藍色圓圈表示主交易錢包。

3、取款地址同時充當存款地址

在某些情況下，取款地址也會充當其他交易的存款地址。該模式的可視化模型如下圖。藍色圓圈表示存款地址，綠色圓圈表示取款地址。

4、交易所間交易

下圖表示的是發生在在Poloniex交易所和Binance交易所之間的交易模型：

5、用于提款的共同消費交易

未消費交易輸出是存在于比特幣、Litecoin或比特幣現金等加密貨幣中的一種重要的模式。從交易所的角度來看，許多交易使用未消費交易輸出作為特定交易的輸入。在下面的圖中，粉色的小圓圈表示一個未消費輸出，與主交易錢包中的資金相結合，以便將資金分配到取款地址。需要注意的是，另一個未消費交易輸出會被分配到一個不同的地址。

正如你看到的那樣，機器學習和高級數據可視化的結合解釋了中心化交易所行為中有趣的模型。有時候，聰明的數據可視化會激發人類直覺的魔力，來識別機器學習模型所遺漏的場景。中心化交易所仍然是加密生態系統的黑匣子之一，但是，機器學習和數據可視化技術將會一點點地幫助我們揭開它們的秘密。

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