ETH:Dilation Effect 研究：幣安、等主要錢包的合約授權風險 大機構真的安全嗎？

本文由 Dilation Effect 與吳說區塊鏈共同發布。

主流交易所和機構在網絡安全防護上無疑都投入了大量資金和人力，Dilation Effect 無法得知這些機構內部的安全水平和實施細節，但出于好奇，我們想嘗試通過公開信息來對這些機構錢包地址做簡單分析，見微知著，從普通用戶角度來考量這些地址是否存在潛在安全風險，以及潛在風險敞口有多大。

本次快閃點評的數據全部來源于 Etherscan 、Debank 等公開服務。

1、分析對象選擇

查看 Etherscan 的 Top 1000 Accounts，挑出其中打了標簽的機構地址。

2、分析維度選取

由于不了解這些交易所和機構生成和管理錢包的技術細節，該如何對地址的安全性做分析？Dilation Effect 這次選取的維度是分析這些地址的合約授權情況。

因為地址被惡意合約騙取授權或者授權過的合約存在漏洞而導致被盜幣是很常見的攻擊。限制授權額度、定期清理授權已經成為最佳安全實踐。那么這些大型交易所的地址做的如何呢，我們隨機挑選幾個地址來做分析。

CoinFund任命Dilveer Vahali擔任風險法律主管:金色財經報道，專注于加密貨幣的投資公司CoinFund聘請Dilveer Vahali擔任新設立的風險法律主管職位，任務是幫助投資組合公司滿足日常法律需求。Vahali曾在私人投資公司Chermin Group工作，其投資組合名單中包括加密貨幣公司，在此之前，Vahali在Kirkland & Ellis LLP擔任合伙人，負責私募股權公司和并購計劃。[2023/8/3 16:15:05]

案例一

地址：

Binance 8 (0xF977814e90dA44bFA03b6295A0616a897441aceC) 

這是 Binance 余額最大的錢包地址，ETH鏈為100億美金，其他鏈加起來一共161億美金。部分資產截圖如下：

Due Dilly在Sandbox上推出元宇宙體育商店:金色財經報道，物理運動卡初創公司Due Dilly最近在 The Sandbox Game中購買土地，并計劃在 Metaverse 中引入第一家本地運動卡商店。而且，他們即將授予持有人進入其卡店 VIP 區域的獨家訪問權。Due Dilly 通過使用區塊鏈技術將他們的卡片評估寫入智能合約，進一步跨越了物理和數字鴻溝，為收藏家提供了一個新的機會，可以用物理運動卡抵押數字 NFT并跟蹤出處。（cryptonews）[2022/1/10 8:37:30]

查看此地址在 ETH 鏈的合約授權情況，發現提示 32 億美金存在風險。當然這里并不是說一定存在確定性安全風險，這只是一種潛在風險敞口的可能性描述。

那么我們具體來看看此地址是如何做授權的，比如什么幣種授權給了什么合約，授權額度如何。以下摘錄部分查詢結果。

Ripple前高管Dilip Rao加入支付平臺FlashFX:6月23日消息，Ripple前高管Dilip Rao宣布加入國際匯款公司FlashFX。據悉，FlashFX是利用RippleNet網絡建立的支付平臺。Dilip Rao此前在Ripple擔任全球基礎設施和創新主管。（U.Today）[2020/6/23]

這時我們會發現一個奇怪的現象，就是這個地址上有的幣種限制了授權額度，有的幣種卻直接無限制，授權額度規則看起來并不統一。我們特別關注到 BUSD、Matic、SHIB、SAND 這幾個余額較大的幣種，地址余額分別為 19 億美金、4.6 億美金、2.6 億美金、1.4 億美金，相關授權記錄如下：

這里存在幾個明顯的問題：

一是對合約的授權沒有定期清理。比如針對 BUSD 的合約授權，兩年多過去了都沒做過清理，要么沒關注到要么覺得沒必要。這說明 Binance 在內部安全管理上缺少對這塊的系統覆蓋。也許有人會說，已經分析過相關授權合約發現這些合約能做的操作有限，相對安全。但我們想說的是，這里首先并不是單純的技術問題，而更多是安全管理的問題。即 Binance 在這里該如何全面系統的去管理第三方合約帶來的風險，我們認為可以做的更嚴格深入。其實如果仔細看，你會發現 Aave: Lending Pool V2 是個可升級的代理合約，假如（我是說假如）Aave 合約被攻擊，這里就是 19 億美金的損失。

ConsenSys Diligence 推出區塊鏈項目安全審計數據庫:據官方消息，ConsenSys Diligence 推出區塊鏈項目安全審計數據庫，該數據庫為開源，基于項目展示相關的安全審計信息，包括審計、賞金和合約倉庫列表，所有項目數據均存儲在 JSON 文件中。該數據庫目標是為用戶聚合區塊鏈安全性數據，而非保證任何特定項目的安全性。[2020/6/22]

二是大量的幣種授權額度無限制。一旦發生相應合約被攻擊的極端情況，如果限制了授權額度會相應的降低風險。這同樣暴露出 Binance 在內部安全管理上缺少對這塊的系統覆蓋。當然你會說這都是極端情況，但是對 Crypto 行業來說很多小概率事情歷史上就發生了。我們需要提高風險敏感度，對風險要保持極度的厭惡是非常必要的。

三是幣種授權規則不統一，有些幣種限制了額度，有些完全沒限制額度，動作不統一。這說明 Binance 內部安全管理操作不明確，或者內部團隊沒有做好分工配合。

另外我們也很好奇，資產余額規模如此巨大的地址，為何要頻繁參與 Defi合約的操作呢？Binance 是否可以做出更細粒度的地址規劃和隔離設計呢？

案例二

動態 | ConsenSys?Diligence發布Ox?Protocol?v2審計結果:據ethnews報道，ConsenSys?Diligence發布了Ox?Protocol?v2的審計結果，報告列出25個問題并提出改進建議。ConsenSys Diligence建議0x改進其測試策略，以便在主網上的任何合同系統可以實現100％的測試覆蓋率。此外，審計人員創建了一個模型來分析智能合約系統的潛在威脅。通過使用該模型，該團隊確定了六種威脅。[2018/9/14]

Kucoin 6 (0xD6216fC19DB775Df9774a6E33526131dA7D19a2c)

這是 Kucoin 交易所的地址，其 ETH 鏈上有17億美金，其他鏈加起來19億美金。此地址資產截圖如下：

查看此地址在 ETH 鏈的合約授權情況，發現提示 11 億美金存在風險。同樣的，這并不是指一定存在安全風險，而只是一種潛在風險敞口的可能性描述。

那么具體來看看 Kucoin 這個地址的授權情況。

哇！我們又發現了一些有意思的東西。

1、此地址的 APE 幣種在 2022-04-02 授權給了 Multichain 的跨鏈 Router 合約，大家應該知道前幾天 Multichain 出現了不可抗力因素的事件，但 Kucoin 并沒有在第一時間取消對 Multichain 合約的授權。這體現出 Kucoin 在風險應急響應上還存在改進空間。

2、此地址的大金額幣種 USDT（5億美金）、USDC（2.9億美金）、KCS（4.8億美金） 等全部都授權給了名為 Bridge 的合約，且授權額度完全無限制。簡單分析后發現 Bridge 是 KuCoin 社區鏈 KCC 的跨鏈橋合約，但在 KCC 的官網上查看搜索，并沒有發現相關的安全審計報告，這不禁又讓人心一慌。大家還記得 BNB Chain 的 200萬枚BNB 攻擊事件嗎？

案例三

Jump Trading (0xf584F8728B874a6a5c7A8d4d387C9aae9172D621)

這是機構 Jump Trading 的地址，其 ETH 鏈上有 1.4 億美金，其他鏈加起來 1.5 億美金。此地址資產截圖如下：

查看此地址在 ETH 鏈的合約授權情況，發現提示 2500 萬美金存在風險。同樣的，這并不是指一定存在安全風險，而只是一種潛在風險敞口的可能性描述。

那么具體來看看 Jump Trading 這個地址的授權情況。

可以發現此地址上幣種的授權不多，而且絕大部分的授權都做了額度限制，總體上管理得還不錯。

但是 USDC 幣種在 2021-02-04 授權給了 Curve 合約，未設置限額，且一直未取消。這一點需要做出提醒，如果不需要對應的合約操作，建議立即取消對此合約的授權。

總結

這次的快閃點評到這里就結束了。Dilation Effect 隨機抽取了幾個交易所和機構地址做分析，從結果來看，這些機構在合約授權方面做得并不是很完美，希望我們的分析能給相關機構提供參考。沒有抽取到地址的交易所和機構，也可以參考上文中的分析過程來檢查是否存在類似問題。

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