CHA:Chainalysis亞太地區加密貨幣趨勢發展報告（2019年10月）

作者：Chainalysis

編譯：Dcoin大幣研究院

來源：大幣網(Dcoin)

編者注：原標題為《亞太地區加密貨幣趨勢發展報告》

為了研究加密貨幣的區域發展趨勢，我們需要知道每個區域的交易所分布情況。數字貨幣交易所的服務通常是跨國界的，僅僅知道交易所的總部在哪里并不是了解其服務市場最好的方法。

本報告沒有單一的指標來確定交易所的市場分類。我們通過分析幾個指標將交易所分為不同的市場，這些指標包括頭部法幣交易對、網絡流量來源、公司注冊地、公共資源信息，或者直接與交易所對話。我們把全球性的交易所定義為不只是服務某個特定地區、而是服務多個地區，比如Binance和Bitfinex。

以下是我們在亞太區域的發現：

Multichain相關EOA地址于10小時前轉移大額資產:7月23日消息，鏈上信息顯示，由Multichain CEO Zhao Jun姐姐控制的EOA地址于10小時前在Fantom鏈上轉移大額資產。其中52枚封裝比特幣、1190萬枚DAI、1.3萬枚ETH以及6400萬枚fUSDT轉至0x632開頭新地址。此外，此次代幣轉移所需gas是在12小時前從火必交易平臺轉入。[2023/7/23 15:53:21]

1.?排名前50位的比特幣交易平臺中，有40%的交易平臺的比特幣鏈上交易發生在亞太地區。

圖1?排名前50?的交易所在不同區域的交易量分布

根據Chainalysis?在2019年上半年分析的鏈上交易數據，排名前50的交易所中有20家在亞太地區，歐洲有9家，其他地區有8家，美國有6家，拉丁有4家，全球性的有3家。在亞太地區，大部分交易所在中國，其次是韓國和日本。

BNB Chain上項目MMFinance發生Rug Pull，MMF代幣下跌超過93%:8月14日消息，據CertiK監測，BNB Chain上項目MMFinance發生Rug Pull，MMF代幣下跌超過93%。項目合約（地址為0xD1....F19f），請勿與其他同名項目混淆。[2022/8/14 12:24:06]

2.?亞太地區的交易所接收和交易的比特幣最多

亞太地區對比特幣的需求超過了其他任何地區，這反過來又推動了比特幣的發展，該地區有大量的加密貨幣業務。

圖2?排名前50交易所中接受比特幣的份額分布

在排名前50的交易所中，亞太地區的交易所在2019年上半年收到的比特幣最多，占35%。北美交易所緊隨其后，全球性的交易所排在第三位。亞太地區接收比特幣最多的交易所是Huobi。

瑞士加密交易所SIX Digital Exchange成功發行規模約1.62億美元的全球首筆數字債券:11月19日消息，瑞士主要證券交易所運營商 SIX Group 旗下數字資產子公司 SIX Digital Exchange （SDX）宣布成功發行全球首筆數字債券，總規模為 1.5 億瑞士法郎（約合1.62 億美元），這是一筆于2026 年到期的高級無擔保數字瑞士法郎債券。報道稱，此次發行是世界上第一次在完全監管的環境中發行純數字部分的債券，獲得了數次超額認購，并吸引了瑞士廣泛的機構投資者群體的濃厚興趣。瑞士信貸、瑞銀投資銀行和 Zürcher Kantonalbank 擔任本次債券發行的聯席牽頭經辦人。SDX 使用 R3 提供的許可 Corda 架構構建，并作為數字資產的集成交易、結算和托管基礎設施運行。SIX 全球市場主管 Thomas Zeeb 表示：“SIX Digital Exchange 首次發行代幣化債券及其在市場上的上市和配售證明，分布式賬本技術（DLT）在高度監管的資本市場中也非常有效”。（coindesk）[2021/11/19 6:59:02]

亞太交易所在現貨交易中所占的份額，與其它市場一致。但亞太地區交易所在23.6億美元的期權和期貨合約交易市場中占了近90%的份額。

德國上市公司Advanced Blockchain AG投資Polkadot生態項目Fractal:3月1日消息，德國上市公司區塊鏈即服務（BaaS）提供商Advanced Blockchain AG日前投資了Fractal，該公司將收到3770000枚Fractal原生代幣FCL。

Fractal協議使用區塊鏈和加密貨幣來支持維護用戶隱私的廣告，同時促進與廣告和產品的交互。Fractal是Polkadot區塊鏈生態系統的一部分，因此這項投資增加了Advanced blockchain AG在Polkadot區塊鏈生態系統的投資組合。（DGAP）

此前消息，Advanced Blockchain AG在2020年年底通過nakamo.to投資了另一個與波卡相關的項目Manta Network。[2021/3/1 18:03:46]

圖3?頭部交易所的比特幣期權和期貨交易分布

3.?亞太地區交易所主要與其他亞太地區交易所進行交易

圖4?亞太地區交易所向其他交易所發送比特幣的目的地分布

在2017年比特幣上漲和中國加強對加密貨幣的監管之后，接近50%的資金都離開了亞太地區，流向了美國的交易所。之后資金從美國和歐洲交易所流動到全球性的交易所，這可能是因為這兩個市場有更嚴格的KYC要求。2017年下半年，全球性交易所也開始提供更多的加密貨幣供人們交易，也因此對專業交易員的吸引力更大。

盡管如此，從2014年到2019年上半年，亞太地區的交易所仍將大部分資金用于其他亞太地區其他交易所。中國的OKCoin是亞太地區內部交易中最大的發送方和接收方。除亞太地區外，Bittrex從該地區獲得的資金最多，其次是Binance和Bifinex。

4.?2019年上半年亞太地區的交易所增加了100萬個比特幣存款地址

圖5?交易所每一周新增的比特幣存款地址數量

美國的交易所增加的比特幣存款地址數量最多，有180萬。亞太地區各交易所增加的存款地址數量位居第二，截止到到今年8月，增加了100萬。5月和6月比特幣價格大幅上漲，在此期間，與其他地區相比，亞太地區交易所比特幣存款地址大幅增加。但是高峰期之后，亞太地區新增的比特幣存款地址數量大幅下降直至今年最低水平，而美國交易所新增的比特幣存款地址一直相對較高。

交易所新創建的比特幣存款地址的數量提供了一個估計比特幣參與人數的手段。檢測這項活動可以估計在比特幣區塊鏈上與交易所交互人數的上限，但是不能估計在交易所新交易的人數上限，因為一個人可以在一家交易所有多個存款地址以及可以在多家交易所存款。人們也可以通過法幣存款與多家交易所交互，，而這并不會導致新增比特幣存款地址數量。他們也可以通過存其他的加密貨幣與交易所交互。但是，大部分的比特幣交易主要與交易所相關，新增比特幣存款地址是衡量用戶參與比特幣的一種相對手段。

在日本和韓國，比特幣交易對絕大多數是與傳統的法幣交易，而在中國，99%的比特幣現貨交易都是通過USDT進行的。

圖6?亞太地區國家比特幣與法幣及穩定幣交易對分布情況

日本的交易所只使用日元進行交易，而韓國的交易所主要用韓元進行交易，這表明韓國銀行與接受法幣的老牌交易所之間有著牢固的銀行關系。而在中國，USDT已經成為最受歡迎的貨幣。

圖7?亞太地區頭部交易所的比特幣與法幣和穩定幣交易對份額分布

如上圖所示，這一轉變發生在中國禁止比特幣與人民幣交易之后，USDT取代了人民幣成為交易對的選擇。值得Chainalysis注意的是，比特幣兌韓元在2018年年中飆升可能是由于虛假交易。5.?亞太地區的非法和危險活動符合全球趨勢

圖8?匯到交易所的資金來源分布

亞太地區各交易所收到的資金大部分來自其他交易所，3.6%的資金來自非法或危險的地址。22.6%的資金來自其他渠道，包括商家服務、托管錢包、挖礦、未知活動和其他類別。

日本和韓國也有類似的風險活動，交易所收到的資金有3%來自高風險類別。但在日本，來自高風險交易的風險活動更為集中，韓國在個人對個人交易方面的風險敞口更高。韓國的這類風險活動比例比日本要高得多，分別為1.1%和0.09%，但大部分韓國交易所收到的非法資金來自詐騙。

總的來說，亞太地區對全球加密貨幣市場的重要性怎么說都不為過。亞太地區擁有最多的頂級交易所，接收最多的比特幣，交易量最大，是采用穩定幣的推動力。

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