NBS:金色觀察 | SBF如何操縱FTX和Paradigm的“循環投資”套路

金色財經 區塊鏈1月12日訊 最新美國破產法庭文件揭示了SBF的所謂“循環投資”套路，他向大型型風險投資基金Paradigm投資了 2000 萬美元，該基金隨后入股了其加密貨幣交易所FTX，這個操作凸顯了SBF和一些投資者之間存在某種“密切聯系”。

“左口袋”到“右口袋”，“循環投資”套路深

2021 年底，SBF 投資了加密投資機構 Paradigm 旗下的管理基金，根據本周在破產法庭披露的信息，這家名為“Paradigm One”的基金資金管理后來投資于他的 FTX 和 FTX US。Paradigm One 當時是市場上最大的加密貨幣風險投資工具之一。作為交易的結果，SBF 投資了該基金并且又從中獲得了融資，就像是把錢從“左口袋”移到了“右口袋”。

金色晚報 | 11月5日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：ETH2.0存款合約、彭博社報告、Polkadot 、WTO報告

1. 數據：以太坊2.0存款合約地址收到V神質押3200ETH

2. Polkadot v0.8.26已發布 新版本包括日志修復、本機支持等。

3. 彭博社報告：比特幣將迎來一場大規模長期突破。

4. 廣東新基建實施方案：打造人工智能、區塊鏈等新技術基礎設施集群。

5. 波卡隱私項目Phala與Cosmos存儲項目Bluzelle達成合作。

6. WTO報告：區塊鏈貿易創新項目在全球范圍內正日益成熟。

7. 原保監會副主席周延禮：目前區塊鏈等數字技術已深度參與保險業務的全流程。

8. ETH 2.0確認發布時間引發用戶增持ETH 超32枚ETH地址數創新高。

9. 分析：過去7日JumpTrading購買超4.7萬COMP成第八大持有者。[2020/11/5 11:45:15]

康奈爾大學法學院教授查爾斯懷特黑德指出：“這太奇怪了，雖然這樣的安排沒有什么內在的錯誤”，但卻會讓你感到非常怪異。”

金色晚報 | 6月2日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：監管試點、BTC破萬、Coinbase、ETC硬分叉、海南自貿港

1. 北京金融科技創新監管試點第二批應用公示：聚焦金融數字化場景，涉及區塊鏈等技術。

2. ETC硬分叉出現bug官方發布OpenEthereum修補版本。

3. 今晨BTC破萬，Coinbase因技術故障一度掉線。

4. 數據：Ripple前CTO 5月共出售8250萬枚XRP。

5. 報告：今年前5個月，加密相關犯罪活動造成損失達14億美元。

6. 加拿大加密貨幣交易所已在法律上被認可為貨幣服務企業。

7. 火幣李林：火幣中國將推“鏈火計劃”參與海南自貿港建設。

8. 歐科云鏈解讀《海南自貿港總體方案》：區塊鏈產業的政策洼地與制度高地。

9. 陳曉華：工業和信息化部啟動了工業互聯網（區塊鏈方面）重大項目招標。[2020/6/2]

FTX 去年 11 月倒閉后，SBF 對美國執法機構提出的欺詐和洗錢指控拒不不認罪，而他此前為自己的公司從外部投資者那里籌集了 18 億美元。檢察官和監管機構指控他欺騙了這些投資者，并將資金從 FTX 客戶轉移到自己的 Alameda Research 對沖基金，該基金在初創企業和加密貨幣的風險投資上投入了大量資金。

金色沙龍 | Kava聯合創始人：任何分布式系統都會陷入三難的困境:在今日舉行的金色沙龍中，Kava項目的CEO和聯合創始人Kerr表示，在2017年和2018年，每個人都希望找到一個可以解決一切問題的layer 1區塊鏈。不幸的是，任何分布式系統都會在可擴展性、安全性和去中心化之間陷入三難的困境。你可以選擇滿足1項或2項，但不可能同時擁有這三種屬性。你可以像比特幣那樣去中心化、安全，但速度慢，或者你可以像EOS或XRP那樣安全、可擴展，但去中心化程度較低。 這不是技術上的限制，而是物理上的限制。你的節點越多，它們在全球范圍內通信所需的時間就越長。 節點需要做的工作越多，它們的執行速度就越慢。沒有一個區塊鏈能把這三件事情同時都做好。如果你接受了這個事實，那么區塊鏈的演變路徑就很清楚了。[2020/4/29]

另一方面，總部位于舊金山的 Paradigm 由前紅杉資本合伙人 Matt Huang 和 Coinbase 聯合創始人 Fred Ehrsam 于 2018 年推出，該基金發言人回應稱，SBF 與其基金的其他投資者一樣，沒有受到特殊對待，而且 Paradigm 還向 Paradigm One 的投資者披露了一般利益沖突，稱該基金可能投資于其有限合伙人經營的公司。

金色財經獨家消息：火幣將在未來推出公鏈Huobi chain，火幣業務流程以及全球通用積分HT將運行在上面:今晚火幣發布公告，即將推出全球通用積分HT（Huobi token），用于火幣內部運營以及生態建設。金色財經從火幣官方了解到，HT前期會基于以太坊erc20協議開發，但在未來會替換成自己的鏈，該發言人并表示火幣的業務流程會放到鏈上管理。[2018/1/21]

截至目前，SBF 沒有立即回應對此事置評請求。

會是一個深不見底的“兔子洞”嗎？

值得一提的是，通過 Alameda Research，SBF 還向新加坡銀行大華銀行的分支機構 UVM和 Signum Capital投資了 500 萬美元，但 Signum 和大華銀行沒有立即回應置評請求。

據英國《金融時報》報道，SBF 曾向風險投資公司管理的各種基金投資了數千萬美元，這些基金也是 FTX 的支持者，其中包括紅杉資本。 一位接近該公司的人士此前表示，Alameda Research 曾向紅杉資本管理的基金投資了 2 億美元，而且投資模式和其他基金有所不同。

Paradigm 是 FTX 的主要投資者，該風投公司于2021 年 7 月幫助 FTX 的內部團隊完成了 B 輪融資。 當時，Matt Huang 甚至將 SBF 稱為“最特別的創始人之一，他們的愿景既雄心勃勃又獨特地適應了加密貨幣的未來”。

幾個月后，當 Paradigm One 于 2021 年 11 月推出時，Alameda Research 成為了該基金的投資者之一，持有價值 2000 萬美元的股份，Alameda Research 后來又花費 500 萬美元收購了 Paradigm One 基金的另一位投資者股份。根據提交給美國破產法庭的一份 FTX 股東名單，Paradigm One 基金隨后加入了 FTX 及其美國分公司 FTX US 于 2022 年 1 月進行的一輪融資融資，當對這兩家公司的估值達到了驚人 400 億美元。

在 FTX 和 FTX US 在美國申請破產保護后，Paradigm 于 2022 年 11 月將其對 FTX 的 2.78 億美元總投資減記至零，而當時對 SBF 充滿信心的 Matt Huang在推特上表示，他對投資了一個最終不符合加密貨幣價值觀的創始人和公司深感遺憾。

截至目前， SBF 首次披露的“循環投資”套路示例只有UVM Signum 和 Paradigm，還不清楚是否涉及到其他公司，但愿掉入這個陷阱的公司不會太多。

本文部分內容編譯自英國《金融時報》

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