比特幣:比特幣涉及非法交易嗎？

數字貨幣正受到越來越多的主流關注，這對比特幣多頭來說是件好事。然而，根據最近的眾議院金融委員會的數據，數字貨幣大多是匿名的，也越來越多的被不法行為者使用。隨著比特幣的價格一路走高，不少投資者賺得盆滿缽滿。然而，比特幣從誕生以來，就飽受爭議。爭議的一大焦點在于，有不法分子利用比特幣從事販、走私、洗錢等非法活動。這給監管帶來了挑戰。2017年9月4日，我國相關的多個監管部門聯合發布公告，要求停止以比特幣、以太幣為代表的代幣發行，并要求“任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、‘虛擬貨幣’相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或‘虛擬貨幣’，不得為代幣或‘虛擬貨幣’提供定價、信息中介等服務。”隨后，9月13日，中國互聯網金融協會也發布《關于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風險的提示》稱，以比特幣為代表的“虛擬貨幣”在一些互聯網平臺進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。中國互聯網金融協會會長李東榮在接受采訪時稱，“已經有很確鑿的證據證明交易平臺以及比特幣，被非法活動所利用”。小小硬幣撐起販大交易“現在的販是高科技、高智商的。”一提起剛破獲的一起特大網絡販案，東營墾利的不僅感嘆，現在，暗網交易，不受管制的境外聊天工具越來越普遍，販的偽裝，甚至從交易使用的貨幣，就已經開始了。

比特幣全網未確認交易數量為3079筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為3079筆，全網算力為253.86 EH/s，24小時交易速率為3.34交易/s，目前全網難度為35.36 T，預測下次難度下調4.23%至33.87 T，距離調整還剩1天13小時。[2023/1/2 22:20:14]

“通過國外的比特幣交易平臺，然后用人民幣上國外的網站，非法交易，買成比特幣。”“比特幣”，是一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣，數量有限，但是可以用來套現：可以兌換成大多數國家的貨幣，也能用來交易，或購買虛擬物品。由于比特幣本身安全性較強，交易方式均為匿名，并且交易網站大部分都在境外，形成了對販的“天然保護”。據辦案民警介紹，在收到比特幣后，販將比特幣代碼發送給上線，上線在確認收到后，再進行下一步的發貨。由于比特幣的流通性強，販可以依據需求將其兌換成現金。一筆筆交易就在比特幣的流轉中，覆蓋全國。

萊斯特郡男子因使用比特幣資助IS被判入獄:9月4日消息，萊斯特郡的一名男子Hisham Chaudhary曾使用比特幣為IS提供資金，他被判入獄12年。在伯明翰刑事法庭為期一個月的審判結束后，Chaudhary被判犯有成為該組織成員的罪行。陪審員還裁定Chaudhary犯有其他四項傳播宣傳罪和兩項違反反恐法的資助安排的有罪判決。

法庭被告知Chaudhary在2018年購買了價值 17,000英鎊的比特幣，其中16,000英鎊被轉移給了身份不明的來源。此后，在2019 年，Chaudhary使用比特幣購買并轉移了35,000英鎊。Chaudhary則聲稱，這些資金被轉移用于人道主義和其他慈善工作。（cryptodaily）[2021/9/5 23:01:02]

“暗網”販、比特幣支付等正逐漸成為交易的新手段、新動向。其實，飄洋過海而來的“比特幣”并非到了國內才“水土不服”。2013年10月，美國多個執法部門查繳了一個利用比特幣進行匿名非法買賣的電子交易平臺。其創始人和運營者羅斯·烏布利希短短兩年就將該平臺變成網絡世界最大的“黑市”，擁有近百萬客戶，銷售總額高達12億美元。在該平臺上，服務涵蓋了辦假護照、非法入侵系統和獲取信息、買賣武器、提供服務等，所有交易都通過比特幣支付完成。2017年12月的第一周，歐盟刑警組織就發現，就有2700萬英鎊的贓款經由數字貨幣轉手。并且，在已經確認的1719起非法交易中，有九成與網絡犯罪有關。可以看出，比特幣作為數字貨幣的代表，被越來越多地用于洗錢。今年5月12日爆發的WannaCry勒索病事件，包括中國在內，不少國家和地區的高校和政府部門的網絡及電腦都“中了槍”。該病會將電腦中的一些word、ppt和pdf等格式的文件鎖定，要求機主支付一定的贖金才解鎖文件，而贖金必須比特幣支付。對監管者而言，一個直接的問題是，用數字貨幣完成的交易中，究竟有多少涉及非法交易？這個問題可能直接關系到監管者對待數字貨幣的態度，以及數字貨幣未來的命運。假如非法交易不是數字貨幣交易的主流，那么監管者可能會更關注“主要矛盾”，采用更溫和的手段對待數字貨幣；然而，如果使用數字貨幣交易的用戶絕大多數是不法分子，那么可以想見，監管機構更有可能對數字貨幣重拳出擊。以比特幣為代表的數字貨幣的交易行為，確實有相當一部分與非法交易相關。正是因此，各國政府對數字貨幣實行密切監管。另一方面我們必須也看到，近年來，越來越多的金融機構接受比特幣作為支付手段，比如2017年11月，全球四大會計師事務所之一的普華永道香港辦公室宣布，他們將接受客戶用比特幣換取咨詢服務。此外，包括肯德基加拿大、微軟在內的公司接受比特幣作為支付工具。數字貨幣作為區塊鏈的一種重要應用，已經在一定范圍內影響著支付手段的變革。

聲音 | Bill Miller：對比特幣有信心，對Ripple有所懷疑:據Bitcoinist消息，Miller Value Partners（MVP）董事長兼首席信息官Bill Miller在接受CNBC采訪時表示，對比特幣有信心。而在被問及對山寨幣的興趣時，Miller表示該公司還沒有下定決心提供基于其它類型加密貨幣的產品。他對于Ripple（XRP）表示質疑，認為Ripple公司及其項目的透明度不夠高。[2019/1/10]

烏克蘭航運公司Varamar Ltd.協商首筆比特幣交易:烏克蘭航運公司Varamar Ltd.已經成為第一個使用比特幣完成支付的航運公司，并在未來繼續采用這種新的支付方式，不僅可以提高效率，降低成本，更重要的是為政府遭到國際制裁的國家的公司有機會進行正常貿易和支付。況且目前供應鏈和貿易融資區塊鏈測試已經在全球開展起來，未來全球航運業也將從中受益頗多。[2017/12/3]

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