加密貨幣:萬千世界，便有千萬種“套利”

我們常在幣圈中看到“套利”這個詞，那么在比特幣的世界里做“套利”是否和在其他金融市場中相同呢？答案當然是不同的，和股票等金融產品不同，加密貨幣全天候全年交易，價格波動大且不會漲跌漲停，交易所之間差價也很明顯，用來做套利再合適不過了。

比特幣是如何進行套利交易的

世界上聰明的人太多，也衍生出千萬種套利的行為。這些套利行為也有一個很形象的名字：搬磚.

Aave將以太坊上GHO資產的暫停狀態替換為凍結狀態:8月29日消息，Aave社區已投票通過有關“GHO取消暫停并凍結”的提案，將以太坊上GHO資產的暫停狀態替換為凍結狀態。此外，RISK_ADMIN角色被賦予了FreezingSteward合約，允許EMERGENCY_ADMIN角色凍結/解凍資產。

數日前，Aave在推特發文表示，在GHO與Aave V3 GHO池的集成中發現一個技術問題，為修復此問題已經暫停GHO新幣鑄造。社區正致力于修復該問題，并將很快發布AIP提案。[2023/8/29 13:03:23]

有人在A交易所買了拿去在B交易所賣，即“跨平臺搬磚”。

韓國Web3加速器Nonce Classic完成42億韓元融資:金色財經報道，韓國Web3加速器Nonce Classic完成 42 億韓元（約 340 萬美元）融資，SV Investment 領投，參投方包括 KB Investment 等。[2023/1/20 11:23:25]

有人在A交易所買現貨的同時在B交易所做空期貨，即“期現交易”。請注意，這種方式并不一定能夠盈利，但可以在價格波動時控制損失。

SBF：加密監管中黑名單比白名單更重要:9月27日消息，FTX 聯合創始人 SBF 發布推特討論加密監管中的黑白名單機制。他認為，在加密監管中，黑名單比白名單更好也更重要。例如，美國處理銀行付款的主要系統 ACH 使用白名單系統，只能從一個被美聯儲列入白名單的銀行賬戶白名單的人轉賬給另一個人。但即使白名單提供了很多安全性，也使轉賬、創新和商業變得非常困難。

加密應當使用黑名單系統，通過將一些不良行為者列入黑名單，用戶可以獲得大部分保護；通過其他方式（如現金交易）允許自由貿易，來獲得大部分自由。對 Tornado Cash 的制裁仍屬于黑名單體系，而沒有強制執行轉移白名單，“最重要的是不要從黑名單滑坡向白名單”。[2022/9/27 22:31:58]

有人在兩交易平臺都持有比特幣，在比特幣價格較低的A平臺買入比特幣的同時，在價格較高的B平臺賣出比特幣，即“對沖交易”。

有人利用三種幣的交叉幣率差價來賺取收益。下圖舉例：

還有一種我們不提倡的行為，去各交易平臺不合理的拿取獎金占為己有，即所謂的“薅羊毛”，也是一種套利行為。套利的進階版——跨國套利

“搬磚者”們為了獲取更大的差價，往往不滿足于在自己國家內部交易所的套利。許多人驚喜的發現，由于各國監管、經濟等各方面的不同，在國家之間進行套利可以大賺一筆。

事實上加密貨幣在韓國、中國、印度等都屬于違禁市場，如印度政府管制資本出入境，限制比特幣業務，因此更多人將比特幣拿來印度高價賣出，產生了更多OTC交易，帶高了比特幣價格；而加密貨幣在泰國、日本等都是可以自由買賣的，因此許多人在泰、日買了比特幣拿去中國等地賣，或是賣去津巴布韋、委內瑞拉、阿根廷等通貨膨脹率較高，高比例消費者無法訪問國外交易所的國家。講到國家間套利的行為，我們舉一個最有代表性的例子：2017年底的韓國市場。韓國反洗錢法律催生了人們對加密貨幣的需求，而監管機構采取限制交易，供不應求導致比特幣價格在韓國的飆升，也就是有名的韓國“泡菜溢價”。許多韓國人便開始和國外友人合作“搬磚”；很多人甚至手動現金“搬磚”，在海外的交易所存入現金以獲取比特幣，然后將其轉移回韓國高價出售，哪怕花費來回機票也在所不惜。

當然，加密貨幣的世界充滿神奇和成就感，但世界上從沒有無風險的套利，因此無論采用哪種方式進行套利，望大家適當決策的同時謹慎投資。

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