USD:大幣網（Dcoin）OTC平臺反洗錢和反恐怖融資用戶指引

?第一條：制定的目的和依據?鑒于洗錢活動將嚴重危害數字資產交易的發展，助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣，損害用戶的正當權益，破壞數字資產交易平臺穩健經營的基礎，加大數字資產交易平臺的法律和運營風險，大幣網為預防洗錢和恐怖融資活動，全面履行反洗錢和反恐融資法律的相關規定，根據《大幣網反洗錢規則》、《客戶協議》、《大額交易管理辦法》等公司規定，制定本指引。

第二條：適用范圍?本指引適用于在大幣網OTC平臺交易的所有用戶。用戶應當在遵循其所在地國家或地區反洗錢和反恐融資方面的法律規定，在用戶所在地區法律規定的范圍內，執行本指引之規定。用戶所在國家或者地區有更嚴格要求的，遵守其規定。

YouSwap于5月29日新增上線CAKE、NB、LHB3大幣種:據官方最新消息，YouSwap將于5月29日16:00（UTC+8）分別于BSC鏈聯盟區、HECO鏈聯盟區新增開啟CAKE/USDT 流動性挖礦及LHB/ USDT流動性挖礦與交易挖礦?。于5月29日18:00（UTC+8）HECO鏈聯盟區新增開啟NB/USDT流動性挖礦與交易挖礦。[2021/5/29 22:54:57]

第三條：反洗錢和反恐怖融資?是指為了防范不法分子通過OTC平臺進行交易從而掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等違法所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照相關法律和大幣網反洗錢相關規定采取相關措施的行為。

Coinbase對紐約用戶開放AAVE、UNI等13大幣種:3月2日早間，Coinbase官方發推宣布，Aave (Aave)、 Balancer (BAL)、Band Protocol (Band)、Bancor (BNT)、 Compound (COMP)、 The Graph (GRT)、Loopring (LRC)、 Maker (MKR)、 Ren (Ren)， Synthetix (SNX)、 Uniswap (UNI)、 Wrapped Bitcoin (WBTC)以及yearn.finance (YFI) 十三大幣種已對紐約用戶開放。[2021/3/2 18:06:13]

第四條：大幣網反洗錢相關規定?大幣網的反洗錢相關規則包括《大幣網反洗錢規則》、《用戶協議》中反洗錢的部分、《大額交易管理辦法》與本指引。若本指引中規定的內容與其它規則相沖突，則本指引優先適用。

瓦特合約將于2月25日上線ADA、EOS、LTC等7大幣對:據官方消息，新加坡WBF交易所瓦特合約將于2021年2月25日16:00期間上線ADA/USD、BCH/USD、EOS/USD、LTC/USD、TRX/USD、UNI/USD、XRP/USD?7個交易對。瓦特永續合約后續將逐步上線更多幣種。

?上線當日15:30-16:00將進行停機維護，期間幣本位永續合約相關功能暫停使用，原有掛單、持倉不受影響。正向永續合約（含組合互換合約）、全幣種合約正常提供合約服務，不受本次停機影響。

?瓦特合約目前已支持永續合約、組合互換合約、全幣種合約、幣本位永續合約產品交易，上線幣種中，包含主流幣種、熱門幣種及DeFi幣種等幾十個交易對。[2021/2/24 17:49:15]

第五條：OTC平臺反洗錢基本原則?OTC平臺按照以下原則開展客戶風險監控工作：

動態 | 數據：前十大幣種中 有4個幣種的情緒指標處于消極狀態:據Omenics數據，前10大幣種的綜合7天移動平均市場情緒指標連續第四周下跌，從上周一的4.39分下跌至今天的4.3分。按單個幣種的情緒指標來看，本周有4個幣種的情緒指標處于消極狀態，分別為ETH、EOS、BNB和XLM，而上周僅有BNB處于消極狀態。此外，在過去一周得分有所上升的5個幣種中，USDT以11.5％的漲幅成為最大的贏家。XRP的得分從4分上升到4.3分，增長了9.5％，位居第二。[2019/12/3]

全面性原則。OTC平臺會綜合考慮客戶可能涉嫌洗錢的各類風險因素，采取合理方式對所有客戶進行風險監控。審慎性原則。OTC平臺會在充分了解客戶的基礎上，提高對客戶身份的識別能力，審慎進行客戶風險監控。持續性原則。OTC平臺會對客戶風險進行持續關注，根據實際情況適做出應對。保密性原則。OTC平臺所掌握的客戶身份信息、交易信息和風險等級信息等予以嚴格保密，非依法律規定和監管要求，不會向任何單位和個人提供。分級管理原則。OTC平臺根據客戶的風險等級，定期審核所保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶的審核應當嚴于對風險等級較低客戶的審核。?

第六條：個人用戶文件之提交?OTC個人用戶應當依據大幣網反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

個人姓名；身份證或護照復印件；其它應OTC要求應當提供之信息或文件。?

第七條：機構用戶文件之提交?OTC機構用戶應當依據大幣網反洗錢相關規定提交以下信息和資料：

公司名稱；公司注冊辦公地址；公司法定代表人；公司法定代表人住所地；公司營業執照；公司法定代表人身份證或護照復印件；其它應OTC要求應當提供之信息或文件。?

第八條：用戶文件之審查?OTC平臺會依據大幣網反洗錢相關規定中的客戶識別制度對客戶所提交的相關信息進行核實和記錄，若OTC平臺對于客戶所提交的資料有疑問時，有權向相關主管機構或部門進行核實。

第九條：低風險用戶之監測?OTC平臺會根據大幣網反洗錢規定的具體要求對低風險用戶進行檢測，OTC平臺保留對低風險用戶進行調級的權利。

第十條：高風險用戶之監測?OTC平臺對于高風險類別的客戶，會于每半年進行一次審核，更新客戶身份基本信息并了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。

第十一條：用戶文件之保存?OTC平臺會依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。參照國際通行規則，用戶身份資料自業務關系結束后，客戶交易信息自交易結束后，應至少保存五年。

第十二條：用戶之注意?OTC用戶應當注意以下事項：

禁止將用戶本人的賬號出借給他人使用；禁止出租、出借用戶本人身份證件；禁止出租、出借、透露用戶本人的賬戶、銀行卡、存折、密碼等重要個人財產信息；用戶應當主動配合OTC平臺進行客戶身份識別；在OTC平臺進行交易時，選擇并使用安全可靠的第三方金融機構進行支付活動。?

第十三條：可疑行為之報告?若OTC平臺用戶在平臺交易時發現任何賬戶可能從事洗錢或恐怖融資活動，用戶可以向OTC平臺進行報告。

第十四條：指引之解釋?本指引由OTC平臺進行解釋。

第十五條：生效期?本指引自發布之日起實施。

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