UPB:Upbit被盜ETH已有超過三分之二完成洗錢

北京鏈安Chainsmap監測系統發現，在過去10天，Upbit被盜ETH的洗錢行為處于一個相對低頻時期，主要對此前已經轉移到洗錢集中地址的ETH進行進一步的派發，但是從今天開始，就鏈上行為來看，相關洗錢活動很可能將進入又一輪活躍期。據統計，目前Upbit被盜ETH存留在三、四層次的地址的數量在10萬ETH出頭的水平，這意味著被盜的34.2萬枚ETH已有超過三分之二完成洗錢。據數據分析師SXWK介紹，Upbit被盜ETH此前主要陸續集中于第四層次的28個地址，之后基于該層次陸續按批次集中快速轉移洗錢，目前已經只有9個地址尚存累計85013枚ETH，此外，另有15055.9枚ETH存留在第三層次的4個地址。此前Upbit的洗錢者也有對第四層地址ETH批量洗錢后，潛伏兩周未有頻繁動作的情況發生。SXWK同時指出，在其參與的相關反洗錢信息行業內通報過程中了解到，很多交易所都與Upbit建立了溝通渠道，但是具體的贓款凍結效果還需Upbit確認。

Upbit為其LUNA交易費用制定使用計劃，將建立市場監督組織保護投資者:9月27日消息，韓國加密交易所Upbit表示，為了對“Terra事件”承擔道德責任，將把5月11日至5月20日Luna Classic（LUNC，原LUNA）交易產生的費用用來減輕“Terra事件”的損害并改善公平。該筆費用為239.13025970枚比特幣，價值約65億韓元（約468萬美元）。

為此，Upbit成立由內外部專家組成的委員會，制定短期和中長期計劃。其長期計劃是將建立一個公平的市場監督組織“虛擬資產監控中心（暫定名稱）”來保護投資者；中期計劃是以捐贈的名義向為損害救濟相關的組織提供資金；短期內將把一部分費用用于“Terra事件日志”編寫。Upbit尚未確認每個計劃的詳細投資金額。（News1）[2022/9/27 22:32:01]

公告 | 由于BSV升級 Upbit將于2月3日14:00暫停BSV存取款業務:Upbit官方剛剛發布公告稱，由于BSV將于2月4日于620,538區塊升級，Upbit將于北京時間2月3日14:00暫停BSV存取款業務。一旦確認BSV網絡穩定，將會恢復存取款業務。[2020/1/31]

動態 | UpBit將于9月30日下線Monero等6種隱私幣:韓國交易所UpBit宣布，將從今年9月30日起下線6種隱私幣，以阻止該平臺上可能存在的洗錢行為。將被下線的加密貨幣包括Monero、DASH、ZCash、XHV、TUBE和PIVX。UpBit還將立即停止這些加密貨幣的存款，并將在KRW、BTC、ETH和USDT的交易支持結束前取消所請求的訂單。（ambcrypto）[2019/9/21]

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