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ARM:美國當局指控DropBit CEO涉嫌價值3.11億美元比特幣的洗錢交易

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Time:1900/1/1 0:00:00

據TheBlock報道,加密錢包提供商DropBit的首席執行官LarryDeanHarmon因涉嫌為“暗網”交易洗錢3.11億美元而被起訴。報道稱,Harmon被指控通過暗網市場AlphaBay銷售,該市場于2017年被聯邦當局關閉。該市場是芬太尼和的主要來源地。在2014年至2017年期間,Harmon通過他的名為Helix的混合服務洗錢了至少354,468個比特幣。按現在的價格,這些比特幣價值超過37億美元。DeFi借貸協議初創公司Compound的總法律顧問杰克?切爾文斯基在Twitter上稱此案“很棘手”,并表示司法部“指控無證資金傳輸罪的做法太過分了”。Crypto播客主持人PeterMcCormack表示DropBit預計將繼續運行,因為Harmon和該應用程序的開發人員正在使用他們的資金。

美國當局逮捕涉及洗錢3.36億美元比特幣的混合服務運營商:據公開的法庭文件,美國聯邦探員逮捕了一個比特幣混合服務運營商 Bitcoin Fog 的運營人—-俄羅斯和瑞典公民 Roman Sterlingov 目前面臨三項指控:無證匯款、洗錢和無證洗錢。他被指控在10年內對近3.36億美元的比特幣進行洗錢。(coindesk)[2021/4/28 21:05:49]

美國當選副總統哈里斯宣誓就職美國副總統 為美國首位女性副總統:1月21日消息,美國當選副總統哈里斯宣誓就職美國副總統,為美國首位女性副總統。(金十)[2021/1/21 16:38:55]

美國當局查封COVID-19詐騙網站,并指控詐騙者出售網站域名獲得比特幣:美國司法部(DOJ)和國土安全部(DHS)已查封詐騙網站coronaprevention.org,指控該網站所有者出售虛假的COVID-19測試套件,并試圖以500美元比特幣的價格出售該網站域名。據悉,根據授權書,此類域名通常只需20美元。目前代理商已向未公開的比特幣地址發送部分付款。此前,司法部發言人表示,“該部門了解到有報道稱涉及各種虛擬支付平臺的COVID-19相關欺詐行為有所增加,并感謝加密貨幣社區中許多人的積極協助以制止這些行為。”(Coindesk)[2020/4/25]

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比特幣:巴菲特回應孫宇晨:我孫子更愿意用美元繼承我的資產

去年的幣圈出了一件沸沸揚揚的新聞:波場創始人孫宇晨高價拍下了投資界巨頭巴菲特的午餐。事件曝光后,整個圈內外都嘩然,因為大家都知道巴菲特對比特幣及數字貨幣是持反對態度.

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SDT:Binance JEX上線周LTC期權0211公告

周LTC看漲期權?代碼周LTC看漲0211期權標的LTC合約類型歐式看漲期權計價單位USDT最小價格單位0.0001USDT合約比例5:1.

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以太坊:【活動】“充值&交易 瓜分70,000 WPX”獲獎名單

尊敬的BithumbGlobal用戶:BithumbGlobal已對本次"充值&交易瓜分70,000WPX"活動獲獎名單進行統計,共計2544名用戶獲得獎勵.

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COM:GJ.COM首次公開發售礦池幣,邀您參與GP AMA論GP的突圍之路

尊敬的GJ比特國際用戶:我們將在本周四2月6日16:00于官方社群舉行本次AMA直播活動,GJ比特國際首席運營官孫拓將為大家介紹GP并一一回答大家最關心的問題.

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USDT:FUBT關于“歡樂星期二”第28周執行發放的公告

尊敬的FUBT用戶: 針對FUC存幣鎖倉“歡樂星期二”第28周收益已發放完畢。鎖倉收益均來源于FUBT平臺每日幣幣交易手續費,根據用戶FUC鎖倉數量占當期權益池鎖倉總數量的比例由系統以USDT形.

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BZU:FUBT關于邀請注冊賞金獎勵發放規則的說明公告

尊敬的FUBT用戶: 我們推出的FUC開年鉅獻活動自開展以來,全球市場用戶廣泛參與并給予一致好評。因部分新用戶對于邀請注冊賞金獎勵發放規則,以及鎖倉交易釋放機制不清楚、不熟悉,現公告說明如下.

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