BTC:暴跌是因幣安丟幣后做空？讓鏈上數據告訴你真相

作者：秦曉峰

編輯：郝方舟

出品：Odaily星球日報

據HOLD行情顯示，北京時間今天凌晨5點，比特幣高臺跳水，從10153美元大度下跌至9300美元，1小時跌幅達到8.4%。截止發稿前，BTC暫報9575美元，日內跌幅5.4%。

隨著市場下行，交易群內也開始流傳一些「小道消息」，引發投資者恐慌。

其中，有兩條消息傳播力度最廣：一是幣安昨天宕機，背后原因是被黑客攻擊，丟了2萬個BTC以及170萬個ETH；二是幣安為了彌補損失，開了空單，這才導致今天比特幣暴跌。

在向幣安求證之外，Odaily星球日報也從客觀數據的角度對這兩個消息做出驗證。

Marathon Digital：比特幣暴跌80%才會讓其無利可圖:11月18日消息，Marathon Digital(MARA.US)首席執行官Fred Thiel稱，考慮到能源和托管成本，該公司在比特幣上的盈虧平衡率約為6500美元。即使比特幣價格本周從68991美元的歷史高點跌至60000美元左右，也需要暴跌80%才能達到盈虧平衡水平。

Thiel 表示：“這顯然是一項非常有利可圖的業務。比特幣必須大幅下跌80%，才會對我們構成挑戰，所以我們對目前的成本相當滿意。”

這一盈虧平衡估計提醒人們，比特幣挖礦對大型公司來說是多么有利可圖，也解釋了Marathon股價為什么于今年上漲近5倍。

該公司正計劃升級運營，預計從現在到2022年年中，之前購買的13萬臺機器將投入使用。（鳳凰網）[2021/11/18 22:00:17]

鏈上數據顯示，幣安沒有發生大規模轉賬

CoinShares研究主管：3月份價格暴跌為礦商提前做好了減半準備:CoinShares研究主管Chris Bendikson表示，他認為最近3月份的價格暴跌為礦業公司提前做好了減半的準備，這將減少減半可能對其盈利能力造成的突然影響，因為設備陳舊的人已經被迫退出或升級。他表示，在減半之后，再加上可能幾個月的潛在風險波動，采礦業將處于更有利的地位，整體成本基礎更低。（Cointelegraph）[2020/4/9]

Odaily星球日報查詢發現，關于幣安丟幣的消息，最早來自自媒體「主角不是刺客」。該文章也在短短數小時內獲得上萬次瀏覽，但作者很快便刪除了該文。

其表示該消息系朋友圈所見，未經證實。“發現未經證實是假消息，第一時間刪除。”

分析 | 比特幣凌晨暴跌 突破9000美元關鍵阻力位是原因之一:據火幣數據顯示，比特幣在今日凌晨出現暴跌，最高跌至7700美元左右。這是自6月中旬以來，比特幣首次跌破8000美元，也是四個月來的最低水平。

分析人士指出了比特幣下跌的原因有很多，包括比特幣突破了關鍵阻力位。BKCM首席執行官布萊恩?凱利表示， 9000美元是一個“主要支撐”位，當比特幣跌破這一水平時，引發了一波“拋售潮”。

BitBull Capital首席執行官喬?迪帕斯夸爾(Joe DiPasquale)表示，比特幣價格下跌的部分原因是，人們對這種新的比特幣衍生品“反應冷淡”。他還指出，比特幣網絡的“哈希率”(哈希率，hash rate，是衡量全球比特幣礦工總計算能力的指標)在過去24小時內突然下降。但是他指出，這可能只是“暫時的波動”。

另外，一名交易者曾匿名透露，在幣價大跌以前，提供100倍杠桿的加密貨幣交易所Bitmex發出了追加保證金和合約清倉的通知，這可能導致幣價加劇下跌。[2019/9/25]

那么，幣安究竟有沒有丟幣？最簡單的求證，是去找鏈上數據。

彭博研究：比特幣恐暴跌至900美元:彭博BI高級分析師Mike McGlone在最近的一次網絡會議上表示，他仍然看好區塊鏈技術，但是數字貨幣市場似乎被高估了，他認為比特幣將跌至900美元。比特幣價格最新報在6,794美元，較2017年12月觸及的歷史高點回落65%。若比特幣跌至900美元，代表將當前水平進一步回落87%。[2018/4/8]

一般黑客攻擊成功后，會在最短的時間內一次性或多次將「攻擊成果」轉移，這也會在區塊鏈上留下大額轉賬的「證據」。

然而，Odaily星球日報查詢發現，幣安過去24小時內并未發生資金大規模轉出情況。

Tokenview鏈上數據顯示，過去24小時內，單次BTC轉賬金額超過20000的交易中，并沒有幣安的身影。

當我們將BTC轉賬金額數字再次縮小，變成10000、5000、2000、1000，幣安仍不在其中。

同理，過去24小時中，ETH轉賬金額超過5萬的交易只有一筆，來自Bittrex交易所而非幣安。

通過合約帝數據歸集，過去24小時，幣安交易所資金流入流出如下所示：

BTC：流入6423，流出9937，凈流出3513；

ETH：流入55.12萬，流出68.8萬，凈流出13.68萬。

無論是流出還是凈流出，兩組數字都與社群謠傳的幣安丟幣數字不符合。因此，我們可以結論，幣安大概率沒有發生丟幣事件。

對于另外一個「謠言」，我們也進行了論證。

假設幣安真的丟了2萬個BTC，今天凌晨BTC下跌8%，這也意味著幣安必須開5倍杠桿的空單才能彌補損失：2萬BTC*5倍杠桿=倉位總價值10億美元，這還不包括ETH的空單倉位。

然而，合約帝數據顯示，從2月19日到今天凌晨暴跌前，火幣、OKEx以及BitMex三家持倉總量并未大幅上漲：從31.26億美元上漲至31.95億美元，漲幅僅2%。

此外幣安自家的合約持倉量，從2月19日開始就一直在大幅下降，沒有持倉上升的情況。

綜上所述，關于幣安開空彌補損失的說法，同樣不可靠。

謠言從何而起？

實際上，本次「謠言」趕上了一個好時機：幣安系統宕機維護。

關于宕機的原因，幣安曾在2月17日就發布公告解釋：行情回暖，交易需求增加導致幣安訪問量不斷加大，但吞吐性能短時間不能匹配需求，這才引發交易故障。

這樣的解釋，在我們看來是可信的。今年1月，我們在幣安合約上進行交易，就曾遇到系統延遲導致掛單不能取消的問題，當時已經進行反饋。

不過目前來看，問題依然沒有徹底解決。所以，一道擺在幣安面前的難題是，如何盡快攻破技術壁壘。

另外，很多投資者也很好奇，既然不是幣安丟幣導致行情大跌，市場又為何下行？

筆者認為，本次下跌很大程度上是多空博弈，空頭短期獲勝的結果。OKEx交易大數據顯示，過去三個月，市場做多情緒不斷急劇，并在2月18日達到高點，BTC杠桿多空比達到32。

然而，市場不會永遠是單邊行情，當多頭頭寸積聚較多時，空頭就會想方設法進行收割。今天的暴跌，很大程度上是空頭利用假消息打壓多頭，導致多頭撤退的結果。

雖然「幣安丟幣」的消息更容易分辨真假，但對于不明真相的投資者而言，卻極易造成恐慌。恐慌，是空頭最強的利刃，同樣的手法在股市早已屢試不爽。

1973年香港發生股災，其*****起源于三張假股票，但最終觸動了一浪接一浪的拋售潮。恒生指數從高位1700多點一夜之間狂跌過千點，令不少人傾家蕩產。

Odaily星球日報也在此提醒廣大投資者，合理控制倉位，謹慎使用杠桿，以防幣圈黑天鵝事件的發生。

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