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比特幣:監測顯示:巨鯨賬戶被盜比特幣進入多個交易所,但歸屬權認定已存在問題

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Time:1900/1/1 0:00:00

據區塊鏈安全公司北京鏈安監測顯示,昨日被盜的1547枚巨鯨賬戶相關比特幣已經部分流入十幾個交易所的數十個地址,但是由于在此之前相關比特幣已經與其它來源比特幣進行混幣,其歸屬權認定將存在法律上的問題。數據分析師SXWK分析稱,本次被盜比特幣的洗錢活動采取了不斷拆分,并伴隨合并的方式,經過場外交易后,進而小額進入各大交易所的用戶地址。這個過程銜接極快,且從大量參與其中的其它來源比特幣看,大概率使用了第三方混幣服務,顯然早有準備。目前真正完成這個過程的被盜比特幣并不多,通常最終與中間參與的其它來源比特幣混成個位數比特幣后同時向多個地址轉賬。盡管這個過程從技術上依然可以追蹤,但是最終流入相關地址的比特幣從業務角度來說,可能只是各交易所不同用戶場外買入了小額比特幣,其歸屬權和與被盜比特幣的比例關系將更大程度是一個法律認定層面的問題。

動態 | 監測:以太坊鏈上約105萬枚USDC被銷毀:Whale Alert監測數據顯示,北京時間2月12日16:18,以太坊鏈上1,052,274.1枚USDC(價值約105.22萬美元)被銷毀。[2020/2/12]

動態 | 廣州商品清算中心展示運用區塊鏈等金融監管科技的地方金融風險監測防控系統:據界面報道,6月21日,第八屆中國(廣州)國際金融交易·博覽會在廣州開幕,廣州商品清算中心作為全國首個地方政府成立的金融基礎設施,現場展示地方金融風險監測防控系統——“金鷹系統”。據介紹,這是依托廣清中心成立的廣東省地方金融風險監測防控中心,是全國首家智能化地方金融風險監測防控平臺。通過對人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等金融監管科技的運用,金鷹系統目前已對接全省1335萬個各類市場主體信息,并對25萬多家類金融及疑似非法金融企業進行實時監測和風險評級,實現了全方位的監測預警。[2019/6/22]

聲音 | 綠洲實驗室創始人宋曉冬:智能合約可為企業提供有效的欺詐監測的模型:綠洲實驗室(Oasis Labs)創始人兼首席執行官宋曉冬近日稱,企業往往對于欺詐監測有一定的需求。一般來說,企業應用方提供越多的數據,對于欺詐的監測便會越精準。但是由于現實原因,很多數據無法共享,欺詐監測便會陷入困境。但是通過智能合同的應用,把數據放在不同的數據集里使用,通過不同的數據源建立模型,便可以提供更為有效的欺詐監測的模型。[2018/11/20]

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FPS:交易所刷單機器人開發,智能刷單機器人系統開發

交易所刷單機器人開發,智能刷單機器人系統開發交易所交易機器人可自動掛單/撤單/托單,自定義下單數量/下單時間.

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CAS:【關于警惕多個社區出現偽裝官方下載鏈接的“釣魚網址”的重要公告】

隨著BGGlobal的發展壯大,全民共識和財富效應越來越強。與此同時,也遭到了部分不法分子的眼紅,試圖通過各種形式來非法獲取資金財產.

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ION:DNA Listing Promotion

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FTX:FTX公告:用戶現可購買FTX股權代幣,最低購買限額為25萬美元

據加密衍生品交易所FTX官方公告,FTX用戶現在可以購買FTX股權代幣,用戶購買需滿足以下條件:1.不得位于美國或其他被禁止的司法管轄區;2.必須至少達到KYC二級.

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BME:幣圈交易員:比特幣持續下跌,抄底的時機到了嗎

船長本著負責任的態度,每天以客觀嚴謹的數據視角分析行情走勢,幫你把握方向,帶你穿越牛熊。財富號戰艦已經啟航,跟船長一起在幣海乘風破浪~~~ 行情分析 BTC/USDT 周線圖: 從BTC的周線圖.

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RBT:FUBT關于BIC合約升級完成的公告

尊敬的FUBT用戶: BIC合約現已升級完成,升級成功后幣種名稱已更換為BIA,FUBT將于2020年2月28日17:00恢復BIA充提服務,2020年2月29日15:00恢復BIA交易服務.

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