OIN:數據監測：PlusToken跑路資金發生異動，13,112個BTC正切割分散轉移

據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，今天中午12點22分開始，PlusToken跑路資金15Z1sT和1CkuKa開頭地址上的資金再次發生異動，13,112個BTC正小額切割分散到若干地址中，目前已經分散到幾十個地址中，暫未發現流入已知交易所。PeckShield安全人員分析發現，異動的兩個地址昨日發生轉移后今天開始切割分散，暫不明確轉移目的，有可能之后流入交易所或者通過場外OTC方式賣出。PeckShield正鎖定監控目標資金轉移進一步動向，在此提醒廣大用戶謹慎參與投資，避免數字資產遭到損失，同時呼吁各大交易所應做好地址標記，協助并及時凍結流入的贓款。

Coinbase報告：美國在比特幣用戶數據監控方面處于領先地位:加密貨幣交易所Coinbase近日發布了最新的“透明度報告”，提供了其在2020年7月1日至2020年12月31日期間從政府和執法機構收到的客戶信息請求數據。在向Coinbase索取用戶信息的名單中，美國仍然對追蹤比特幣交易者的活動最感興趣。雖然Coinbase為許多加密貨幣的交易提供便利，但比特幣占其交易量的12%以上，價值10億美元。Coinbase的一篇博文分享了相關見解，文中稱:“2020年共有約4227個請求，其中54%是在本報告涵蓋的時間段內發出的。聯邦調查局(FBI)和國土安全調查(HSI)構成了美國執法信息請求的大部分，占50.9%。在此期間，約51%的申請來自美國機構。”[2021/5/7 21:33:33]

動態 | PeckShield數據監測：BCH現價值超千萬USDT大額轉賬:據PeckShield態勢感知平臺11月16日數據顯示：今天下午15:38，BCH ABC鏈出現1筆價值超千萬美元的超大額轉賬。qq4grn49d開頭的地址向qp926pufz開頭的地址轉入22,736枚BCH，塊高度為：556897，交易哈希值為：7dc19ad062dc6698dbf6672d55254264b07ad98e2a46d5861c2af66d59a985e5，此外同一區塊內還包含另6筆數千枚BCH的較大額轉賬，整體價值約22,290,334 USDT。[2018/11/16]

行情 | TokenInsight：近24小時BTC大額轉賬分布數據監控:TokenInsight數據顯示，北京時間2018年09月02日 10:00至09月03日 10:00，共發生BTC大額轉賬交易（100枚BTC及以上）1069筆，較昨日上升12.29%。總交易額數約為361019.42枚，其中轉賬額低于1,000枚1064筆，轉賬總額占比96.86%；單筆轉賬額在1,000枚 BTC至2,000枚BTC區間交易3筆，轉賬總額占比1.14%。[2018/9/3]

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