數字貨幣:幣圈小蝶：記住三點輕松識破傳銷幣騙局

既然傳銷幣百害而無一利，又為何屢禁不止，防不勝防?是人性的貪婪，還是投資的盲目?如果要用一句話來形容傳銷組織的話，“野火燒不盡，春風吹又生”是最為合適的了。數字貨幣的發展間接讓傳銷組織煥發了第二春，經由傳銷組織發行的各種傳銷幣在這兩年大肆斂財，涉案金額動輒幾十億元人民幣，不過也僅僅是冰山一角。近日，又一起傳銷幣項目被破獲。

傳銷幣

所謂傳銷幣，是指披著虛擬貨幣外衣的新型傳銷方式。雖市場上有層出不窮的各種形式，但本質上的判斷判斷標準主要還是看該虛擬貨幣是否是以“傳銷”的模式進行運營。根據《中華人民共和國刑法》第二百四十二條“組織、領導傳銷活動罪”對傳銷活動的定義，認定傳銷活動的要件有三：1.要求參加者要繳納費用或者購買商品才能獲得加入資格;2.參與者按照一定順序組成層級，直接或間接以發展下線的數量作為計酬或者返利依據;3.引誘、脅迫參加者繼續發展下線。簡單的說，市場上所謂虛擬貨幣的運營方式如果符合上述三個要件的，則在法律上可以認為構成傳銷活動。

幣圈李白：投資云算力市場要注意避開三大坑:7月6日，在ZBG社群直播中，幣圈李白指出：Filecoin技術還處在非常早期階段，這樣的技術在未來能不能真正落地是項目最大的風險。在投資云算力市場時，應注意三點問題：云算力產品技術來源的可靠性，要警惕傳銷，預防跑路；云算力承諾的填充時間，不同的填充時間會導致巨大的收益差距；產品提供方有沒有幫助規避風險，如果沒有收回成本有什么承諾、服務承諾期是多久。（ZBG資訊）[2020/7/8]

以2016年“暗黑幣”案(本文中“暗黑幣”特指達康公司在國內發行的暗黑幣，與國外的暗黑幣無關)為例。2014年劉某成立了“達康公司”并發行“暗黑幣”，達康公司提供V1、V3、V9三個級別會員賬號，分別需購買1000、3000、9000個“暗黑幣”，費用按照該網站公布“暗黑幣”的實時價格確定(價格大約為1.5萬、4.5萬、13.5萬元人民幣)。參加者成為會員后即可享受網站實時派發的所謂挖礦收益，但這并不是盈利重點。達康公司所有的宣傳材料都在極力鼓吹另一種盈利方式，也就是最典型的傳銷手段“拉人頭”，每一位會員都可以發展新的會員，每發展一位新會員就可以獲得其挖礦收益的10%至30%，發展的新會員越多，比例就越高。

BitMax曹晶：幣圈仍缺少結構化的金融產品:5月8日19：30，BitMax聯合創始人&首席執行官曹晶在對話中表示，期貨、杠桿、合約等加密資產衍生品的出現對幣圈而言是好事，不過仍缺少結構化的金融產品。此外，幣圈與其他金融圈的不同在于參與玩家不夠完備，對金融知識的了解也不足。

他同時指出，幣圈生態的發展要分兩步走，一是合規方面的推進，二是幣圈金融生態的完善，預計未來1~2年幣圈生態可以實現80%~90%的完備度，可以視為傳統金融市場的延伸。[2020/5/8]

結合以上案情，我們可以得出：1.暗黑幣的參與者只有購買一定數量暗黑幣才能獲得會員資格;2.會員按照V1、V3、V9組成層級，直接以發展人員數量作為返利依據;3.通過宣傳以及收益量級擴張的方式引誘參加者繼續發展下線，符合《刑法》對傳銷活動定義的三要件，可謂是一種典型的傳銷幣。

聲音 | 李笑來會客內部語音遭泄露 引發幣圈內爭議:7月1日晚，李笑來會客內部語音遭泄露，在幣圈社群瘋傳。整個談話涉及以太坊和EOS等主流幣種走勢，以及穿越牛熊的價值投資戰略。重要觀點節選如下：

1. 不要盲?的相信“價值投資”。如果你隨波逐流地認為價值投資是對的，你終究是個傻*。

2. 傻*的共識也是共識，不傻*的?需要接受這個現實。得*絲者得天下，散戶最?逼，別看你現在天天罵散戶這幫傻*，就是他供養你，你罵?家?嘛。

3. 不看好某些項?，?如ETH，但是成功了，有歷史原因。看好EOS，它會更成功的。

4. 糖果是有價值的，那??放的幣是笑來??找項?要過來的。

5. 流量＋技術是關鍵，不做中間環節，因為區塊鏈就是去中介的。

6. 對那種概念的多中?化交易所不感冒的，我們認為更?的中?多個已經是去中?化。多中?化不是要消滅掉所有公司。

7. 把底層?戶連接起來，才是最?逼的社群。

8. 老貓是我幫他火的 。

9.帥初做得是空氣幣，他騙人模式簡單，要是做dapp，就讓他滾了，落地再說。

10.區塊鏈創始人至少得是個網紅，人流才是核心競爭力。

11.NEO是個傻*項目，根本沒有東西，全是資本盤玩起來的，達鴻飛手機沒幾個幣。

12.有個騙子交易所叫幣安，有個騙子叫孫宇晨。

13.趙長鵬人品不好，跟徐明星也有黑歷史，他其實不太懂技術。

14.一定要自己開交易所。[2018/7/4]

識別傳銷幣

不僅僅屬于幣圈 徐明星控股新三板公司:不為人知的是，徐明星在數字貨幣上賺了錢，然而他其實并不滿足于此，幾年間，徐明星也有很多其它領域的嘗試，最近還把觸手伸向了新三板，控股了新三板公司華證聯。[2018/3/15]

1.看名字

比特幣等加密貨幣最初都是極客圈的產物，都是高精尖人才搞出來的東西，所以大多數正經的加密貨幣的名字，充滿了科技的味道，并且通常會與所做的區塊鏈項目內容有一定關聯。就拿最簡單的說吧，大家肯定不知道“比特”和“以太”這些科技圈的名詞，未必所有人都了解其含義。而傳銷幣主要的目標對象是普通群眾，他們對區塊鏈，加密貨幣不是很了解，所以呢，很有可能這些幣的名字都會通俗易懂，一般會與吉祥、財富、健康這些大家普遍的事物掛鉤。有很多傳銷幣的名字都很媚俗，但卻很容易理解，估計大多數正規的區塊鏈項目都不會起類似的名字，當然，名字也不是絕對，還有一些比較隨意的，惡搞的名字，具體的例子我就不提了。

不過總的原則是，看到媚俗名字的幣，記得多一份警惕。

2.看官網看項目

傳銷幣普遍通過QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道傳播，許多傳銷幣并沒有官網，這可以作為一個識別的依據。畢竟加密貨幣也算科技圈子的事物，連個網站都沒有實在說不過去。當然，部分傳銷幣還是有官網的，不過有些直接被安全防護工具給拉黑，這樣也省的我們去識別。有些可以進去，但從官網可以見到一些端倪。傳銷幣都是為了圈錢而生，官網往往閉口不談項目，即便有，往往項目介紹的模模糊糊，除去可以保證你賺到錢，其余不知所云。

另外，傳銷幣往往會把他們的背景介紹的很牛叉，除去各種商業精英、專家背景官對，有些甚至還上了政府部門、國際組織的背景。比如環保幣，官網若即若離的提到了聯合國、政府部門，雖然沒有明確說明他們與聯合國有合作，但很容易讓人誤解。另外，有些傳銷幣可以在自己的網站或者中App買賣，甚至是線下交易，這個特性也非常明顯。我國已經禁止數字貨幣的交易，這個風口還在明目張膽的交易，顯然是有問題的。

3.傳銷幣的顯著特征：包賺不賠

雖然很多正常的加密貨幣也需要做營銷推廣，也需要宣傳項目優勢，并希望被更多的人知道與使用，但宣傳歸宣傳，絕對不會許諾包賺不賠。詳細交流了解請加筆者！

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