RES:OTC法幣交易須知

條款1、OTC交易是用戶之間點對點的交易，買家場外轉賬付款，賣家收到款項后進行確認放幣。

2、用戶交易前，必須進行人臉實名認證、綁定本人銀行卡、支付寶或者微信收款賬戶。作為廣告進行交易，則還將提供保證金，因此用戶可放心兌換。

3、OTC交易支持全天24小時交易。普通用戶交易除了可自主下單外，還可在商家掛單市場選擇符合條件的商家“買入”或“賣出”。

4、OTC交易訂單將按照用戶下單數量、收付款方式等最符合用戶下單的條件進行匹配，匹配訂單價格跟下單估價可能會有誤差，因此下單時，請務必確認好訂單數量和金額后下單。

Aavegotchi發起捐贈，幫助丟幣用戶挽回終身積蓄:近日，有一個叫做Dawid的用戶誤將價值4.5萬美元的LINK發送到了Aavegotchi的代幣GHST的質押合約地址，導致丟幣。據悉，損失的資金是Dawid的畢生積蓄，其在社區尋找幫助，對此，Aavegotchi官方發起捐贈，并表示在圣誕節當天，SantaGotchi錢包中獲得的資金都將發送給Dawid。[2020/12/16 15:23:05]

5、訂單匹配后，買家務必在商家規定時間內完成付款并且點擊“我已付款”。

6、用戶交易時：

Sora Ventures推出場外OTC交易市場:投資機構Sora Ventures宣布將推出場外交易市場（OTC）。Sora Ventures將與Paxos合作以執行所有美元的充值和提現、KYC流程和合規項目。（鏈聞）[2020/3/10]

1）必須使用本人銀行卡、支付寶或者微信進行收/付款；

2）付款時禁止備注“比特幣”、“虛擬幣”等任何詞匯；

3）超過5筆取消訂單，將禁止3天OTC交易；

如違反以上條例，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易或永久禁止。

動態 | “Ripple取消OTC交易模式”疑似為解讀錯誤，官方尚未宣布此消息:金色此前報道，推特賬戶XRP Research Center今日發推稱：“Ripple將不再支持OTC模式的代幣買賣，即機構購買者想要購買XRP同樣需要在二級市場上購買XRP。經金色查詢，目前Ripple官方目前還未發出取消OTC交易模式的公告。Twitter中提到的交易很有可能是在9月25日Bittrex與UPbit的合作關系破裂之后，雙方之間進行的正常資金返還。[2019/10/30]

7、工作日下午五點后或者非工作日期間，大額交易請每筆拆分5萬以內進行轉賬，否則將延遲到賬；

聲音 | 肖磊：OTC支付交易通道未來持續存在的可能性不大:據北京商報消息，新年以來，第三方支付巨頭加大對虛擬貨幣交易方的通道整治力度。近日，微信支付和支付寶紛紛向火幣網發送律師函，要求火幣網下架其OTC服務中的支付通道，停止非法使用其商標。對此，資深金融分析師肖磊介紹稱，新的交易方式，無論利用了什么技術，只要是有法幣轉換為數字貨幣這一步，都很難避開銀行或第三方支付機構，此類技術的目的只是讓這類交易更隱蔽，從一種集中的形式變成更分散的形式。這類交易通道可能更不好監管，但也很難出現規模效應，未來持續存在的可能性不大[2019/1/30]

8、付款成功2小時后賣家未確認放幣，買家可發起申訴，寫明訂單情況并附上相關憑證提交，平臺將協助您處理訂單。

9、OTC交易過程中，賣家核實收到款項無誤后，應第一時間點擊“確認收款”放幣給買家。

10、OTC交易雙方需本著誠實守信、守時的原則進行交易。交易款項直接轉到賣家賬戶，因此，買家付款時請務必核對好付款信息再付款，對此平臺不做任何擔保。

11、買家必須在商家規定內完成付款和點擊“我已付款”。點擊“我已付款”后，若未付款成功或因特殊情況不能完成付款，可及時申訴說明情況，平臺將協助取消訂單。若買家未付款惡意點擊“我已付款”卡單，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易。

12、賣家收到款項后長時間不確認，被買家申訴，且平臺也一直無法聯系的情況，平臺將有權禁止違規用戶一定時間的法幣交易。

13、買家付款后如果未及時點擊“我已付款”，訂單超時取消或者失誤手動撤銷訂單后，請及時申訴說明情況并提交付款憑證，平臺將協助處理。

14、賣家務必在核實收到款項且無誤后，及時點擊“確認收款”放幣。如果誤操作，未收到款項已放幣，請及時申訴說明情況，平臺將協助處理。

15、如未付款，可以撤銷交易，撤銷后切勿再付款；如果已經付款，切勿撤銷。否則有可能造成損失，請務必確認無誤再進行操作。

16、OTC交易過程中，如出現以下情況所造成損失，由用戶自行承擔。

1）因買家未及時點擊“我已付款”，訂單超時取消或者手動撤銷而造成的損失；

2）因賣家未核實實際收款情況，就確認放幣而造成的損失；

3）因用戶失誤，出現多轉款/重復轉款/轉錯款等情況而造成的損失；

4）因商家掛單時輸入錯誤價格，以高于市場價買入或以低于市場價賣出而造成的損失。

17、OTC交易過程中，請務必保持通訊暢通，關注短信提醒，以便發生糾紛時可及時聯系處理。

18、OTC交易過程中，被多次投訴或者因您本人原因多次取消訂單等，平臺將有權限制您法幣交易以及凍結賬號資產資格。

19、OTC交易過程中，在訂單產生異議對方申請仲裁并提交相關證據后，平臺有權將您的聯系方式提供給申訴方，并有權禁止您交易、提現等操作；對于多次聯系不到或明確不配合處理并且確定給對方造成損失的，平臺有權根據申述方提交的有利證據，判斷將數字資產轉給提供證據充足的一方，并且永久禁止被申訴方法幣交易。

20、OTC交易過程中，因違反反洗錢法、金融詐騙、非法資金來源，無法提供證明、提供假的付款/收款憑證的用戶，將被永久禁止法幣交易以及凍結賬號資產。注意事項1、一旦進行OTC交易，則視為同意并遵守《OTC交易須知》所有條款。2、禁止使用ATM機轉賬，支付寶或微信轉賬到銀行卡的方式付款。3、遇到問題請及時聯系在線客服或者提交平臺工單。

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