FIN:OTC商家招募的公告

親愛的用戶，

因DigiFinex業務發展需要，現招募一批OTC入駐商家：

招募時間：2020年03月16日起

具體招募標準為：

1.會使用telegram，且了解DigiFinex場外交易的整個流程

2.時間充足，有一定的閑余資金，且能承擔USDT幣價波動的風險

3.有在其它平臺做場外交易商戶經歷(優先考慮)

KingData監控：火幣OTC USDT價格 7.1:據KingData數據顯示，加密幣交易所 Huobi(火幣) OTC 交易區 USDT 價格大幅上漲，24 小時漲幅超 5.50%，現報 7.1。更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/4/16 20:25:34]

申請商家的入口：

官網：<場外交易>-右上角處<認證商家申請>

Megaupload創始人Kim Dotcom正式加入BCH:Megaupload創始人、比特幣倡導者Kim Dotcom發推表示：“我將正式加入Bitcoin Cash，以推進BCH的全球電子現金解決方案工作。我將使BCH在現實世界和在線供應商中更廣泛的被使用，并增加用戶基礎。”[2021/1/11 15:53:10]

APP：首頁左上角頭像--商家申請

申請步驟

廣州抓獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙，其假冒火幣網站詐騙:本周廣東公布了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。綜合廣東當地媒體報道，詐騙分子先利用假冒的火幣網站進行詐騙，再通過某團伙進行OTC洗錢，將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。廣州白云抓獲12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。

今年一季度以來央行反洗錢力度空前，涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。這是廣州抓獲的首個利用數字貨幣詐騙洗錢的團伙。[2020/5/20]

1.完成實名認證，綁定手機號(需保持聯系暢通)，添加聯系方式

2.按頁面要求錄制視頻并發送至

3.凍結15000DFT或者7500USDT作為保證金

4.等待審核(一般24小時內反饋結果)

同時為了更好的規范商戶行為，提高商戶服務水平，從即日起將面向所有商戶啟動商戶淘汰機制，因淘汰而退出的商戶將被扣除10%的保證金。

具體的淘汰規則為：

1.連續超過7天無掛單，連續超過14天未成交(如因個人時間無法協調導致無法掛單，可提前告知平臺，則不進入淘汰程序)

2.在每個自然月內被用戶申訴并敗訴的次數超過5次

3.被證實有重大誠信問題

商戶正常退出流程：

商戶因個人原因導致無法繼續正常提供服務的，可在保持活躍度的同時申請退出。申請正常退出且審核通過的商戶將在申請退出后的15個工作日后解凍100%保證金。

感謝您的支持！

DigiFinex團隊

2020年03月16日

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