COS:幣圈小蝶：區塊鏈加密貨幣不安全的本質

1.不可逆的區塊鏈交易

比特幣經常被用于詐欺、非法交易的主要原因，是錢一旦到手就再也拿不回去了。

過去銀行在特殊情況下，能主動介入并凍結交易或帳戶。然而比特幣的交易沒有銀行作為中間人，而是由網絡上的礦工驗證后記錄到區塊鏈上就完成交易。而礦工在執行運算的時候，并不會知道哪一筆交易是贓款或哪一筆不是。

而且每一筆交易都是由大批的礦工彼此競爭驗證速度以獲取獎勵，因此在事前沒人知道會由哪個礦工負責驗證。公權力也就沒有明確的目標可以停止，使得比特幣的交易一旦開始就是完全不可逆的。

林念龍：幣圈312暴跌是礦工硬分叉:金色財經現場報道，10月24日，松鼠礦機SMINER新品發布會暨2020全球顯卡礦工大會在成都舉行。松鼠礦機&閃挖創始人林念龍表示，312暴跌使得礦圈硬分叉，老礦工往左，即使用華強北最便宜的礦機、最便宜的電價，帶有一定的賭博性，資金體量越來越小；新時代礦工往右，市場價的礦機、電費、規模化運營等，重要的是懂得金融衍生品對沖幣價風險，幣價跌則高位套保，幣價漲，礦機漲價浮盈，資金體量會越來越大。[2020/10/24]

2.線上交易所不是銀行

直播｜Cosmos-Chjango > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播 主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 5月27日10：30準時開始，本期“后浪”仙女優質跨鏈Cosmos Network生態發展戰略總監-Chjango Unchained將在直播間聊聊《幣圈“后浪”仙女修成記-舊金山版》，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/5/27]

線上交易所除了提供數字貨幣買賣的功能之外，通常也會兼營電子錢包，讓用戶把錢直接存放在交易所內。但是把比特幣放在交易所的安全性，和我們把人民幣放在銀行的安全性差多了。

日本“幣圈”應用多，風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極，在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發，日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定，結束當前野蠻生長狀況，以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示，2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元，是2016年的近20倍，投資者人數已經增加到360萬人，很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大，保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]

銀行在我們生活上有兩種主要功能：儲蓄、交易(提現或轉賬)。這兩個功能同時都交給銀行的好處，是用戶的交易可以直接由存款帳戶扣款一步完成。而不需要從存款帳戶把錢領出來后，再拿到交易所交易。

我們之所以愿意相信銀行的存放安全性、交易可靠性，是因為搶銀行的事件并不常發生。而且不同于比特幣交易，通過銀行的交易是公權力第三方可以介入的，比較容易追回竊款。

但是在線上交易所攻擊事件層出不窮，搭配損失完全由個人負責的比特幣區塊鏈機制下，把線上交易所當成銀行來使用的風險就很高。所以，一個交易所的安全等級決定你的貨幣是否安全。

3.攻擊交易所來操控價格

最常見的攻擊是黑客惡意制造出大量的訪問流量，占用交易所服務器的工作量、網絡頻寬，讓用戶無法使用交易所。

交易所網頁無預警故障，就像是金融機構無預警暫停營業，容易造成用戶恐慌導致幣價下跌。黑客在刻意制造出來的價格低點大量購入，就能賺取價差。

新聞上通常會簡短的說交易所被黑了，但有時候只是交易所被攻擊而無法正常提供服務，并不真是有的人的錢被偷走。除非黑客取得你的電子錢包私鑰。

4.黑客竊取錢包私鑰或鉆交易所漏洞

你可以把電子錢包的私鑰，簡單的理解成錢包的密碼。因為私鑰被竊取，黑客就可以用你的名義把錢轉出去。

黑客通常是竊取線上交易所內錢包的私鑰，再將錢透過區塊鏈的機制轉出，而不是破解比特幣的加密算法或是區塊鏈的驗證機制。

一般來說，交易量越小的交易所通常防護越松散，因此更容易成為黑客攻擊的目標。很多小交易所發生過數字貨幣被竊取事件。

但有時候，也不真的是有黑客攻擊。

5.交易所佯稱被黑

不少比特幣交易所也謊稱交易所被黑客入侵而無預警倒閉，但實質上卻是自己侵吞用戶的比特幣。詳細交流了解請加筆者！

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