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INE:Bitfinex 尋求追回已被查封的 8.5 億美元客戶資金,已向美國法院申請傳票

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,加密貨幣交易所Bitfinex正在尋求追回已被四個國家法律機構查封的約8.5億美元的客戶資金。Bitfinex的母公司iFinex于本月在美國科羅拉多州、亞利桑那州和喬治亞州申請傳票,要求聯邦法院傳喚持有CryptoCapital資金的銀行作為協助。根據備案文件顯示,Bitfinex正在尋找證據來支持其對在波蘭、里斯本、倫敦和其他地方銀行賬戶中持有的約8.8億美元資金的合法主張,這些資金因涉及CryptoCapital的反洗錢案件,已作為索償被當地法律機構查封。鏈聞此前報道,美國紐約總檢察長辦公室(NYAG)于2019年4月向Bitfinex和Tether發起訴訟,NYAG指控加密貨幣交易所Bitfinex向支付處理商CryptoCapital發送了8.5億美元的客戶和公司資金,之后使用來自Tether儲備的資金用于彌補虧空。CryptoCapital總裁IvanManuelMolinaLee于2019年底因涉嫌加入國際販集團并利用Bitfinex進行洗錢活動而被波蘭當局逮捕,Bitfinex曾發布聲明回應稱其也是該案件所涉及「加密欺詐的受害者」。

自托管錢包Giddy已與Bitrefill集成:金色財經報道,自托管錢包 Giddy 已與 Bitrefill 集成,使用戶能夠以加密貨幣收益支付日常消費品。[2023/6/2 11:53:35]

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Bithumb公布eosDAC空投日期:韓國虛擬貨幣交易所Bithumb在官網公告中發表eosDAC的空頭日期5月21日,其快照已經在4月15日上午9點結束。EOS與eosDAC空頭比例為1:1.[2018/5/18]

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OTC:OTC-如何添加支付寶收款 (Web/APP)

重要提示:1.為了您的資產安全,請務必反復確認對方支付方式與實名認證信息一致,謹防詐騙。2.盡量規避大額法幣交易,加強反洗錢意識.

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比特幣:炒幣:這些年,我們一起走過的熊市

☆幣圈熊市出現過幾次? ☆每次持續時間多長? ▼小白:“最近幣圈總有一種哀嚎,感覺這次幣圈遙遙無期啊。總有一種暴風雨即將來臨前的寧靜的感覺。也不知道大家是否能熬得過去.

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ANGLE:BiKi交易所與韓國數據平臺Xangle達成戰略合作(0429)

尊敬的用戶: BiKi交易所將與韓國數字資產數據平臺Xangle正式達成戰略合作。Xangle將協助BiKi交易所,面向韓國用戶披露BiKi交易所及其平臺幣BIKI的相關信息,這將有助于韓國用戶.

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BAN:馬鑫談幣:5.6日ETH下午行情分析

永遠成功的秘密,就是每天淘汰自己:你不與別人競爭,并不意味著別人不會與你競爭;你不淘汰別人,就會被別人淘汰。別人進步的同時你沒有進步,就等于退步.

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NEO:站穩9000美元上方 比特幣成為今年表現最好的投資產品

5月5日17:00,BTC持續上漲,成功站穩9400美元,比特幣在2020年年內實現了25%的上漲,年初至今漲幅已超過黃金.

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AIN:ChaiNext:ETC 戰車啟動

北京時間5月3日8點,反映加密貨幣市場整體走勢的ChaiNext100指數報810.58點,過去24小時上漲1.86%,成交額829.33億美元,成交較前24小時減少9.47%.

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