加密貨幣:傳印度將全面禁止加密貨幣 政府終于要表態了？

有傳聞稱，印度政府計劃全面禁止加密貨幣，這讓業界再次陷入懷疑和困惑。

加密技術在印度的法律地位一直不明確。今年3月，印度最高法院否決了印度儲備銀行(Reserve Bank of India) 2018年發布的一份通知。該通知禁止所有受監管的國家銀行向交易所提供服務。這被熱心人士譽為一種解放之舉，使該行業蓬勃發展。

然而，僅僅幾個月后，一些“泄露”的報告就在網上出現了，這讓整個行業再次陷入了緊張的崩潰之中。6月12日，《經濟時報》發表了一篇題為《印度計劃通過一項法律，永久禁止加密貨幣》的文章，文章稱，“財政部已經提交了一份通知，準備進行部際磋商。”

這被解讀為政府推出一項法律的方式，該法律將有效地實施全面禁止，任何參與交易、采礦、持有和交換密碼的人都將被處以高達數百萬美元的巨額罰款或巨額監禁。

去中心化穩定幣項目Ethena完成600萬美元融資:7月17日消息，去中心化穩定幣項目Ethena完成600萬美元融資，Dragonfly領投。該項目將發行穩定幣USDe，并通過將用戶的部分抵押品轉換為以太坊并質押，再通過永續合約做空相同數量的以太坊來保證穩定幣抵押品價值的穩定。[2023/7/18 11:00:30]

如果這一切是真的話，那么對加密市場將是一個不小的影響。

各方人士的看法

自那以后，網上出現了幾篇對印度主要交易所高層人士的采訪和文章，并給出了各自的解讀。

Wazirx首席執行官Nischal Shetty堅信印度政府不會禁止加密貨幣。他周二說明“我很肯定印度不會通過一攬子禁令對加密貨幣采取退縮立場。在監管方面，我確信印度將追隨日本，美國，英國，澳大利亞等發達國家的腳步，這些國家已經接受了加密技術。”

Cathie Wood旗下ARKK基金自去年7月以來首次出售Coinbase股票:金色財經報道，Cathie Wood的旗艦ARK Innovation ETF (ARKK) 出售了135,152股Coinbase (COIN) 股票，價值超過1200萬美元。根據CoinGape看到的交易數據，這是ARK Innovation ETF自去年7月26日以來首次出售COIN股票。自去年以來連續買入后，今年3 月，ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)出售了 160,887股Coinbase (COIN) 股票。Ark Invest是Coinbase的第四大持有者，盡管加密貨幣市場波動、美國監管打擊以及行業破產，但自去年以來仍繼續大舉收購。

金色財經注：Ark Invest旗下的多只EFT持有COIN的股票，此次出售的只是ARKK基金。[2023/7/12 10:50:06]

他確認指出：“基于最近的新聞并不能澄清財政部是否打算對舊的嚴格加密貨幣法案進行工作，還是打算為提出新的法案進行工作，到目前為止不需要擔心任何問題。”

SEC助理總會計師：幣安在2021年向Paxos的一家外國子公司轉移了近200億美元的混合資金:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）助理總會計師 Sachin Verma 發表聲明稱，幣安在 2021 年向Paxos的一家外國子公司轉移了近 200 億美元的混合資金。Binance.US 以 BAM Trading 的名義和其他幾個與 Binance 相關的賬戶從 Silvergate Bank 的賬戶向一家名為 Merit Peak Ltd 的貿易公司發送了數百萬美元的混合資金。例如，在 2021 年，來自 Key Vision（110.5 億美元）、Prime Trust（11 億美元）（通過 BAM Trading）和 Bifinity UAB（63 億美元）（通過 Binance Holdings Limited）的資金被轉移到 Merit Peak，Merit Peak 全部轉移這筆錢是其在 2021 年向 Paxos 的一家外國子公司轉移近 200 億美元。[2023/6/8 21:22:50]

印度另一家加密貨幣交易所的首席執行官Buyucoin的Shivam Thakral也認為印度政府不會采取禁止加密貨幣的方法。“我個人認為印度政府很快就會出臺某些加密貨幣專業法規，因為印度是二十國集團的一部分，不會輕易允許印度禁止加密貨幣。作為二十國集團的成員，建議其成員國采用FATF規則來監管加密貨幣更佳。

CertiK：5月份記錄了35次重大攻擊，總損失約為7330萬美元:金色財經報道，據CertiK監測，5月份記錄了35次重大攻擊，總損失約為7330萬美元。[2023/6/3 11:55:27]

Giottus聯合創始人Arjun Vijay表示：在制定復雜法律方面，印度通常會尋求先例。在沒有發達經濟體禁止加密貨幣的情況下，印度政府很難制定可行的計劃來完全禁止加密貨幣。

目前政府面臨兩個主要問題，首先政府必須要有執行禁令的條件和執行力。其次，一項法規將授予他們訪問數據的權限，從而可以有效地管理/跟蹤/征稅加密貨幣的使用。如果印度禁止加密貨幣，但加密貨幣成為主流，[印度將]失去數百萬美元的收入和創造就業機會。

Coinswitch首席商務官Sharan Nair重申，“印度可能實行加密禁令的消息并非新事。該法案是一年半前提出的。” 他認為：“需要考慮的是，自那時以來，印度的加密領域發生了許多積極的事態發展，即最高法院解除了對加密貨幣的銀行禁令，多家印度加密貨幣公司籌集資金并不斷增長的客戶熱情。我們希望授權機構在做出決定之前會征詢所有利益相關者的意見。”

真的會發生嗎？

一位政府官員透露，印度政府已開始就起草“2019年禁止加密貨幣、監管官方數字貨幣法案”進行部際磋商。由印度經濟事務部（DEA）、中央直接稅局（CBDT）、中央間接稅和海關局（CBIC）以及印度投資者教育保護基金管理會（IEPFA）等多個政府部門組成的委員會都認為應該完全禁止出售、購買或發行各類加密貨幣。據悉，印度經濟事務秘書Subhash Chandra Garg是負責起草該加密貨幣政策的金融小組負責人。

考慮到數字貨幣或可用于洗錢，該委員會認為可以根據《防止洗錢法》禁止數字貨幣。據悉，公司事務部在向經濟事務部提交的反饋中指出，公司或個人正通過銷售、購買和發行比特幣、以太幣等加密貨幣來非法賺取巨額收益。這些加密相關的活動既不透明，也不受任何法律監管，其中許多都是龐氏騙局，以“欺騙容易輕信的投資者”。

顯然，此次印度政府的做法與去年年底媒體所報道的內容相悖。

去年12月媒體報道稱，另一政府委員會建議實現加密貨幣合法化，并強調稱，不能完全否決加密貨幣的合法性是普遍共識。 

關于加密貨幣在印度的合法性爭論始于2018年4月，當時印度央行表示將不再向涉及加密貨幣的個人或實體提供服務。為反對這一禁令，許多加密企業向最高法院提起訴訟，反對央行禁令。

今年2月，印度最高法院決定給印度政府最后四周時間來制定加密貨幣監管政策，四周之后該法院將停止審理與加密貨幣相關的案件，包括反對印度央行實施加密貨幣禁令的請愿書。不過，印度最高法院已根據政府律師的要求再度推遲對加密貨幣的聽證會，據Crypto Kanoon消息，下次聽證會可能在7月第2周舉行。

印度經濟事務部長領導的政府小組此前表示，對加密貨幣對盧比穩定性的影響表示擔憂。國際清算銀行（BIS）3月發布的報告無疑加重了這種擔憂，該報告建議央行“繼續對央行管控之外的數字貨幣進行監管”。此外，BIS還警告稱，即使是央行數字貨幣（CBDC）也可能會對金融穩定性構成威脅。

另外，前不久，印度央行公布了有關金融科技監管沙箱的框架草案，其中“創新技術”中包括利用區塊鏈技術的應用，但明確排除任何與加密貨幣相關的項目。

這里有兩個重要的細節需要理解，然后才能得出任何結論性的結論。首先，《經濟時報》最初的報道缺乏可信的參考。另一個原因是無法獲得所謂的“備忘錄”，目前還沒有政府聲明。

很明顯，在這一點上，除了政府的官方判決之外，任何事情都應該打折扣。印度議會的雨季會議將于7月開始，屆時人們認為該問題應該進行理想的辯論。

不管是什么情況，最好等到7-8月塵埃落定，方見分曉！

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