HOOD:BingoEx《牌照信息指南》

一、美國MSB牌照概述

美國MSB牌照是由FinCEN監管并頒發的金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法落地運營。

MSB(MoneyServiceBusinesse)，牌照是由財政部反金融詐騙執行司頒發,這個部門的英文名稱叫做：FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

Binance錢包地址過去24小時流入約2383枚BTC:金色財經報道，過去24小時，交易所錢包地址中的BTO儲備變化情況如下:

Binance流入2383枚BTC，當前持有BTC約48.5萬枚，漲幅0.49%，Bitfinex流出579枚BTC，當前持有BTC約19萬枚，跌幅0.3%;OKX流出2.8枚BTC，當前持有BTC約9.8萬枚，跌幅0%。[2023/1/29 11:34:47]

Fincen成立于1990年，旨在通過分析《銀行保密法》要求的信息，支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來，Fincen員工通過發現銷售線索中包含的未知信息，在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。

美國法官稱Robinhood將面臨市場操縱索賠:金色財經報道，美國法官周四裁定，Robinhood Markets Inc (HOOD.O) 必須面臨市場操縱指控，理由是其在 2021 年“meme stock”反彈期間對交易施加的限制。邁阿密的美國地方法院法官Cecilia Altonaga裁定，九只股票的投資者可能會對 Robinhood 提起集體訴訟。涉及操縱索賠的股票包括GameStop Corp (GME.N)、AMC Entertainment Holdings Inc (AMC.N)和其他不尋常的股票。這些股票聲稱這些限制人為地增加了股票的供應。

Robinhood Markets在2021年的meme上漲期間暫時禁止客戶投資這些股票，因為這些股票的市場變得如此之高。[2022/8/12 12:20:12]

在Fincen監督期間，重要的是要證明所需的文件已經到位，并且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓，能夠有效地執行合規計劃的所有要素。.高級官員必須批準合規計劃，合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。

Robinhood正式推出加密錢包，支持NFT購買交易:金色財經報道，美股經紀商Robinhood首席產品官Aparna Chennapragda在邁阿密舉行的比特幣 2022 大會上正式宣布推出加密貨幣錢包，供等待名單上的 200 多萬客戶使用。

他在接受采訪時表示，這款產品顯示出該公司對加密貨幣領域的承諾，加密錢包使用戶可以與 Robinhood 交易平臺之外的加密貨幣互動，例如允許用戶購買 NFT。

此前報道，1月21日，Robinhood 加密錢包Beta版已正式上線，支持 BTC、ETH 和 DOGE 交易，同時他們還宣布將在三月份之前將錢包用戶量拓展到 10,000 人。（blockworks）[2022/4/8 14:12:05]

2013年3月18日，Fincen向管理、交換或使用虛擬貨幣的人員發布了Fincen條例的應用，明確了企業和個人在MSB注冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB是貨幣服務業務的縮寫。它屬于Fincen。屬于登記許可制度。凡從事貨幣服務業務的，必須申請經營許可證。

Robinhood COO：女性加密貨幣投資者顯著增加:金色財經報道，Robinhood首席運營官Gretchen Howard旨在顯著增加女性客戶的數量，尤其是在投資加密貨幣方面。Howard表示，使用該交易應用程序的女性人數增加了兩倍多，同比增長369%。此外，該平臺在3月份報告稱，其40%的活躍女性客戶在交易加密貨幣，比2020年增加了七倍。[2021/7/8 0:35:28]

目前，中國大陸有火幣、OKEX、幣安、美國大幣網，英國UKFGROUP僅有的幾家全球大型交易所，外匯公司擁有此牌照。????

牌照查詢美國MSB牌照查詢地址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector,?

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二、加拿大MSB牌照概述

加拿大金融交易和報告分析中心是加拿大的金融情報部門。該中心協助偵查，預防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動。FINTRAC的金融情報和合規職能是對加拿大人安全和保護加拿大金融體系完整性的獨特貢獻。

FINTRAC的行為與公務員，執法機構及其被授權披露金融情報的其他實體無關。它向財政部長報告，后者又向議會負責該中心的活動。

FINTRAC由犯罪收益和恐怖主義融資法案及其條例設立并在其范圍內運作。該中心是加拿大反洗錢和反恐融資制度的幾個國內合作伙伴之一，該制度由財政部牽頭。

三、新加坡基金會概述：

新加坡金融管理局對數字代幣和虛擬貨幣在定義上是有所區分的，數字代幣即DigitalToken，而虛擬貨幣是VirtualCurrency，新加坡金管局認為虛擬貨幣是數字代幣的一種特定形式，新加坡不監管虛擬貨幣，甚至歡迎虛擬貨幣，因為這可以降低金融交易的成本，而且帶來更多的外部資金。其次，新加坡金管局會評估數字代幣洗錢和資助恐怖主義的風險，必要時進行監管。

再次，新加坡金管局也采用了倫敦金管局所采用的沙箱監管政策。任何有意愿進行數字代幣創新應用的公司可以向新加坡金管局申請進行沙箱測試，金管局會在沙箱測試期間為該應用的運行提供更寬松的環境支持。

查詢網址：https://www.bizfile.gov.sg/?,UEN:201937433N

以上是三牌照信息匯總編輯，更新時間2020/05/31。

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