FTC:CFTC 的指控引發擔憂：這對于幣安以及加密行業意味著什么？

原文來源：CryptoSlate

美國商品期貨交易委員會 (CFTC)已起訴全球最大的加密貨幣交易平臺 Binance 及其首席執行官趙長鵬 (CZ)，指控其允許美國人交易加密貨幣衍生品，這違反了聯邦法律。

自 2021 年以來，CFTC 一直在調查 Binance：

指控 Binance 允許美國居民使用其平臺買賣加密貨幣衍生品，根據現行法律，這需要在 CFTC 注冊。

指控 Binance 未在該機構注冊且沒有適當的 KYC 程序的情況下運營。

Ooki DAO正在考慮應對美國CFTC的訴訟:金色財經報道，Ooki DAO已經開始在社區內討論如何應對美國商品期貨交易委員會（CFTC）最近對DAO提起的訴訟。DAO成員現在正在討論對CFTC訴訟的適當回應。其中一個涉及將資金分配給DAO成員的法律顧問。

Ooki社區也在醞釀為可能提出的法律挑戰籌集額外資金的想法。發起這些討論的DAO成員提出的一個可能途徑是在Gitcoin上提交一個撥款提案，為法律辯護籌集資金。此外，NFTs也被確定為DAO法律辯護的另一個可能的籌款途徑。社區正在討論發布NFT的可能性，以便為這項工作籌集資金。

此前消息，CFTC在美國加州北區地方法院對OokiDAO提起訴訟，指控其非法經營期貨交易所。（The Block）[2022/9/29 6:02:17]

指控 Binance 與其客戶進行交易，利用內部信息和操縱市場來增加利潤。

美CFTC主席：正在尋求研究和激勵措施，以解決比特幣的能源消耗問題:6月9日消息，在《華盛頓郵報》周三舉辦的 \"Evolution of Money\"活動中，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席 Rostin Benham 表示，正在尋求研究和激勵措施，以解決比特幣開采中的能源使用問題。他說，就當前 加密貨幣]用例與采礦能源消耗之間的關系而言，我認為現在存在相當大的錯位；我們需要消除這種錯位。

Benham 認為，需要解決錯位問題，無論是通過技術轉變（比如轉向權益證明機制），或者其他方式。他說，一方面，我們需要行業轉型和改變，讓他們了解能源消耗這件事很關鍵，其次，消費者也需要了解其中的利害關系，以便通過經濟激勵措施讓他們遠離能源消耗更多的行為。[2022/6/9 4:12:22]

指控 Binance 的前首席合規官 Samuel Lim 協助和教唆公司違規。

美國CFTC應FTX US請求延長公眾意見征詢期至4月11日:3月24日消息，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 應 FTX US 請求延長公眾意見征詢期最后期限至 4 月 11 日。此前 CFTC 在其官網表示，已收到 FTX US Derivatives 正式尋求修訂其作為衍生品清算組織（DCO）的注冊令，以允許其修改現有的非中介模型。此次修訂旨在尋求直接向參與者提供保證金產品清算，因此參與者不會通過期貨傭金商 (FCM) 進行清算。[2022/3/24 14:16:27]

如果這些都是真的，那么這將嚴重損害 Binance 的信譽。

聲音 | 前CFTC專員：銀行近期內不會再持有加密資產:據ambcrypto報道，前CFTC專員Sharon?Bowen最近在彭博會議上表示，銀行近期內不會在其資產負債表上持有加密貨幣資產。因為銀行需要考慮資產的流動性，必須遵守資本規則和壓力測試，同時每一項加密資產都需要銀行保留1250%的美元資本。而對于流動性很高的加密資產，幾乎沒有銀行愿意這么做。在談及有效監管手段時Bowen表示，我們有相應的應用程序來獲得受到監管的、透明的（加密貨幣）交易所，這很重要，也是第一步。只有在保證透明度和防止黑客攻擊的情況下，才會有一個健康并且充滿活力的市場，方可建立信心和信任。Bowen認為，接下來，CFTC面臨的最大挑戰將是資源限制，但她仍然對市場中加密貨幣的未來持樂觀態度。[2018/10/18]

作為一個加密貨幣交易平臺，Binance 應該是一個促進買賣雙方交易的中立平臺，而不是一個利用其用戶的平臺。如果被 CFTC 認定有罪，Binance 可能面臨重大處罰和后果。CFTC 可以處以罰款、提出禁令，甚至禁止該平臺或個人參與商品市場。Binance 還可能面臨受影響用戶或投資者的民事訴訟。

此外，如果 CFTC 的指控屬實，那么 Binance 的聲譽可能會受到嚴重影響。“信任”在加密貨幣市場中至關重要，如果 Binance 被視為是不良行為者，則可能會導致其客戶和投資者失去信心。從而影響 Binance 在美國和其他受監管市場的運營能力，限制其增長潛力。

從更廣泛的角度來看，它可能會損害整個加密貨幣行業。

Binance 目前是全球最大的加密貨幣交易平臺，在市場上占有舉足輕重的地位。Binance 的信譽喪失可能會導致整體市場信任度和投資的下降。它可能會增加監管機構對其他加密貨幣交易平臺的審查，以及更嚴格的監管。

CFTC 主席 Rostin Behnam 在一份聲明中表示：

“多年來，Binance 知道他們違反了 CFTC 規則，但還是積極工作以保持資金流動。這應該是對數字資產世界中任何人的警告，即 CFTC 不會容忍故意規避美國法律，”

如果我沒記錯的話，這是 CFTC 第一次執法加密貨幣交易平臺。因此，我們不能對 CFTC 的指控掉以輕心，Binance 應該以透明和問責的方式處理這些指控。

重要的是要記住，這些目前都只是指控，Binance 并沒有被裁定有不當行為。

因此，我們應該保留判斷，訴訟的結果如何還有待觀察，Binance 目前否認有任何不當行為，并發誓要抗辯。

同樣值得注意的是，這并不是 Binance 第一次面臨違反監管規定的指控，該平臺已受到全球各種監管機構的審查。這引發了人們對交易平臺的合規程序和遵守監管要求的擔憂。

Binance 已對訴訟作出回應，表示其首要任務是繼續保護其用戶，同時與監管機構合作確保合規性。

CZ 也在他的博客上公開澄清：

“我們與全球監管機構和政府機構合作。雖然我們并不完美，但我們堅持高標準，通常高于現有法規的要求。最重要的是，我們相信我們的用戶在任何時候都應該做正確的事。在通往金錢自由的旅程中，我們并不期望一切都一帆風順。我們不回避挑戰。”

案件將如何發展還有待觀察。盡管如此，CFTC 在監管加密貨幣交易方面仍持強硬立場——像 Binance 這樣的公司必須確保他們遵守所有相關法律法規，以避免未來發生類似的法律訴訟。

Binance 以透明和負責任的方式洗清自己的名聲并向前邁進的能力，將對于整個行業的健康發展至關重要。

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