NBS:加拿大監管升級 一覽主流加密交易平臺去留

今年 2 月 22 日，考慮到 Voyager、Celsius、FTX 等一系列破產事件，加拿大證券管理局（CSA）宣布，在加拿大運營的加密資產交易平臺（CTP）必須在 30 天內提供加強投資者保護的預注冊承諾（PRU），才能在當地繼續運營，同時繼續向加拿大證券監管機構申請注冊。

加拿大證券管理局提出更嚴格的規定，要求未注冊的 CTP 做出一些新承諾，例如加強對代表加拿大客戶持有的加密資產進行托管和資金隔離的承諾；禁止未注冊的 CTP 質押、再抵押或以其他方式使用代表加拿大客戶持有的加密資產；禁止向任何加拿大客戶提供加密資產交易相關保證金、信貸或其他形式的杠桿；禁止 CTP 允許客戶在未經 CSA 事先書面同意的情況下購買或存入穩定幣以及交易基于專有代幣的加密合約等。

加拿大安大略省證券委員會對交易所Bybit和KuCoin采取執法行動:金色財經報道，加拿大安大略省證券委員會 (OSC) 周三宣布，對加密貨幣交易所Bybit和KuCoin采取了執法行動，因為它們未能遵守加拿大安大略省的證券法。Bybit與監管機構達成和解協議，向OSC支付了近250萬加元（190萬美元）的罰款，并同意與該機構合作以正確注冊。與此同時，Bybit不再接受安大略省客戶的新賬戶或在該省推廣其服務。

而KuCoin被指控不配合OSC的調查，這家總部位于塞舌爾的交易所被永久禁止參與安大略省資本市場。OSC還對該交易所處以200萬加元（150萬美元）的罰款，以及近100,000 加元（77,000 美元）的調查相關費用。OSC執法官員Jeff Kehoe表示，想要在安大略省運營的外國加密資產交易平臺必須遵守規則，否則將面臨執法行動。今天宣布的結果應該清楚地表明我們拒絕容忍不遵守安大略省證券法的行為。[2022/6/23 1:25:40]

對加密交易平臺來說，更多的要求可能意味著合規成本增加，并非所有平臺有能力滿足新規。根據 CSA 當時的通知，如果加密交易平臺不能或不愿遵守新規則，則需要采取適當措施讓現有加拿大用戶退出，并施加限制以防止加拿大用戶訪問其產品或服務。

加拿大皇家銀行：區塊鏈技術已經發展到足以滿足金融市場的一些需求:金色財經報道，根據加拿大皇家銀行 (RBC) 的一份研究報告，區塊鏈技術已經發展到足以滿足銀行和金融市場中某些部分的關鍵需求。該銀行認為資產支持證券 (ABS) 市場，包括抵押貸款支持證券 (MBS)，很有可能被區塊鏈顛覆。這些類型的證券將抵押貸款、汽車貸款、學生貸款、信用卡應收賬款和設備租賃等資產集中在一起。該報告稱，區塊鏈技術最重要的進步之一是“共識機制”從能源密集型工作證明轉變為更節能的股權證明機制。接受由多個“可互操作的區塊鏈協議”組成的宇宙也導致了更專業的區塊鏈的發展，這些區塊鏈帶來了更大的規模和速度，以及更高的靈活性和自主性。報告補充說，鑒于區塊鏈技術的發展速度以及它如何不完全符合現有的法律和監管定義，“監管格局非常不穩定”。（coindesk）[2021/11/20 7:00:52]

如今已經是 4 月份，是留還是走？主流加密交易平臺的選擇早已明確。

加拿大新增833例新冠肺炎確診病例 累計87480例:當地時間27日，根據加拿大各省和地區公布的新冠肺炎疫情數據統計，截至當地時間（東部時間）27日18時，加拿大新增833例新冠肺炎確診病例。自3月底以來，新增病例數已連續兩日在千例以下，目前累計87480例。新增121例死亡病例，累計6760例。（央視新聞）[2020/5/28]

在主流加密交易所中，Coinbase、幣安、Kraken、Gemini等選擇留在加拿大市場，已經向監管機構提交預注冊承諾。

3 月 30 日，Coinbase 宣布，Coinbase Canada 于 3 月 24 日簽署加強版預注冊承諾，并且任命前 Shopify 高管 Lucas Matheson 為其加拿大地區總監。Coinbase 此前已經在加拿大設立技術中心，擁有 200 多名工程師。Coinbase 表示將繼續與政策制定者合作，為加拿大人建立強有力的加密監管框架。

CoolBitX高管：加拿大新反洗錢規則或影響該國小規模加密交易所:金色財經報道，加拿大最近更新了“反洗錢”規則，該國加密公司應將超過10000加元的交易報告給加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）。區塊鏈安全公司CoolBitX國際總經理Elsa Madrolle對此表示，更新后的加拿大法規將于2020年6月實施，這是第一步，預計FINTRAC將在未來宣布進一步的監管發展，加密行業有望在未來如何運作方面獲得更清晰的定義。她進一步分享了她對加拿大加強監管的看法，并指出這可能導致加拿大規模較小的交易所退出，或被注冊為貨幣服務業務的其他領先交易所收購。[2020/5/9]

同一天，Kraken 表示遵守 CSA 制定的更嚴格規定，已向安大略省證券委員會提交預注冊承諾。據悉，Kraken 已為加拿大用戶服務十多年，在加拿大有超過 250 名團隊成員。Kraken 首席運營官 David Ripley 稱加拿大是“對 Kraken 使命至關重要”的地區。

動態 | 加密交易所Einstein宣布將關閉，加拿大證券監管機構已獲得其控制權:金色財經報道，加拿大不列顛哥倫比亞省證券委員會（BCSC）周一宣布，在Einstein加密貨幣交易所宣布計劃在未來60至90天內關閉后，已申請控制該平臺。不列顛哥倫比亞省最高法院批準了BCSC的命令，并任命會計師事務所Grant Thornton作為臨時接管人，以控制這家交易所的資產，甚至授權Grant Thornton接手該交易所的任何財產和資產。法院命令授權Grant Thornton在必要時強行進入Einstein的任何營業場所。根據BCSC的說法，該委員會收到了許多客戶的投訴，稱無法在Einstein交易所使用其資產。 BCSC的聲明稱，代表該平臺的律師在10月31日告訴客戶，由于該交易所無法獲利，將在未來幾個月內關閉。[2019/11/5]

很快在 3 月 31 日幣安也宣布，Binance Canada 已經向多個監管機構提交預注冊承諾，其中概述了 Binance Canada 的運營方式，包括用戶資產的管理和托管、用戶保護措施、合規義務以及其他運營事宜。此外，Binance Canada 在預注冊承諾中提供了專為加拿大打造的新交易平臺擬議時間表。

另一家交易所 Gemini 于 4 月 12 日發文稱，它已經向加拿大安大略省證券委員會（OSC）提交預注冊承諾，強調其致力于發展加拿大市場。

CSA 官網顯示，其他已提交預注冊承諾的加密貨幣交易平臺包括 Crypto.com、DigiFinex、ByteX、CatalX、Satstreet、Uphold、Shakepay 等。

除了早在 2022 年被禁止在加拿大運營的 KuCoin 和 Poloniex，如今選擇離開加拿大市場的加密交易平臺似乎希望未來某一天還能回歸。

3 月下旬，Blockchain.com 宣布暫停向居住在加拿大的客戶提供托管和交易服務。Deribit、OKX 也告知客戶將離開加拿大市場。

其中 OKX 打算在 2023 年年中之前關閉在加拿大的業務，提現將開放到 6 月 22 日。加拿大用戶必須將其加密貨幣和法幣轉到其他加密貨幣錢包或關聯的銀行賬戶。OKX 補充說，關閉是暫時的，正在與監管機構合作解決新規帶來的問題。

在 4 月份，去中心化衍生品交易所 dYdX 宣布正在逐步減少來自加拿大的用戶訪問權限。從 UTC 時間 4 月 7 日 17: 00 （北京時間 4 月 8 日 1: 00 ）開始，dYdX 將停止在加拿大招募新用戶，但現有用戶仍將有一周時間可繼續進行交易。從 UTC 時間 4 月 14 日 17: 00 （北京時間 4 月 15 日 1: 00 ）起，加拿大所有用戶將轉為僅平倉模式，用戶可隨時提取資金。不過，dYdX 團隊表示，如果未來加拿大的監管環境發生變化，可能會重新在當地提供服務。

決定退出加拿大市場的還有加密金融服務提供商 Paxos。4 月 12 日，Paxos 發布電子郵件告知加拿大客戶，“Paxos 已經決定不再支持加拿大的客戶。鑒于您的 Paxos 賬戶余額為零，您的賬戶將于 2023 年 5 月 9 日被禁用。”

Paxos 一位發言人表示，“Paxos 專注于為企業客戶服務。雖然短期內將不再支持加拿大客戶，但將根據客戶需求變化，重新評估我們在該地區的業務。”

不管是選擇留下還是暫時離開，注重國際化策略的加密交易平臺不會輕易放棄拓展市場的機會。正如 Kraken 之前在公告中指出，根據安大略省證券委員會（OSC） 2022 年的一項調查， 38% 的受訪加拿大人認為加密資產在金融服務中發揮著關鍵作用， 31% 的加拿大人計劃在未來 12 個月內購買加密資產。此外， 13% 的加拿大人已經擁有加密資產；在持有加密資產的人中， 27% 的人至少每周交易一次。

加拿大對加密投資者來說是一個有吸引力的市場，在未來幾年，該國可能繼續成為加密市場的主要參與者。

Odaily星球日報

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