TOKEN:涉案超1億元！揭秘全國首例“數字貨幣搬磚套利案”如何告破

7月9日，部網安局發布的一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件，在業內引起廣泛關注。

案件中，犯罪嫌疑人在偽造的交易所官方Telegram群中稱，能以“1:60”的比例用ETH兌換平臺幣，誘導受害人將其ETH轉入犯罪嫌疑人的賬戶中，然后向受害人轉入假的平臺幣，從而實施犯罪。

溫州市甌海區經過細致偵查，在掌握充足的犯罪證據后，對10名犯罪嫌疑人實施抓捕，并繳獲ETH、BTC、USDT等數字貨幣2萬余個，現場扣押作案手機、電腦30余臺，扣押查封豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

本案是全國首例“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件，也是甌海查處的涉案金額最大的一起犯罪案件。新聞公布后，巴比特第一時間聯系了甌海，獲得了更多與案件相關的細節。

據悉，該犯罪團伙利用自建的數十個Telegram群，以搬磚套利為誘餌，騙取受害人的ETH，總計超過5萬個。聚集大量資金后，犯罪團伙將ETH轉移到多個中轉地址上，并在去中心化交易所把ETH兌換成隱蔽性更強的數字貨幣--門羅幣，最后在其它交易所將這些門羅幣提現。

PlusToken傳銷案涉案42億美元加密資產將被依法處理，含19萬枚比特幣:11月26日，PlusToken傳銷案?審刑事裁定書公布，根據江蘇省鹽城市中級人民法院刑事裁定書，PlusToken傳銷案一共查獲194775枚BTC、833083枚ETH、140萬枚LTC，2760萬枚EOS、74167枚DASH、4.87億枚XRP、60億枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT，合計約42億美元。同時，據刑事裁定書顯示，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。[2020/11/27 22:21:27]

甌海聯合溫州當地的區塊鏈公司，梳理出犯罪團伙的智能合約地址的關聯圖譜，并在交易所、錢包公司等多方配合下，結合傳統的偵查手段，準確定位了犯罪團伙成員的身份信息。6月4日，該案的犯罪團伙成員被悉數抓獲。

10名犯罪嫌疑人，全自動化作案流程

所謂搬磚套利，指的是利用“同一幣種在不同交易所之間存在價格差”的現象，低買高賣賺取差價。與直接交易、杠桿交易相比，搬磚套利的風險是最小的，且收益穩定。所以早在2013年，不少幣圈投資者就將搬磚套利作為常用的投機手段之一。

Plus Token涉案ETH連續兩次轉出:據Tokenview區塊瀏覽器數據監測，Plus Token涉及以太坊資金于今日21:46出現異動。0x997開頭的Plus Token地址向0x0f9開頭的地址轉賬789534ETH。[2020/6/24]

自2018年起，伴隨數字貨幣市場泡沫的興起，以搬磚套利為噱頭的數字貨幣騙局開始浮出水面，其中以“PlusToken騙局”最為典型。PlusToken項目曾以高額的搬磚收益為承諾，從投資者手中卷走價值超過30億美元的加密貨幣。去年7月，項目崩盤，主要涉案人員跑路。一個月后，6名組織PlusToken傳銷活動者被批準逮捕。

與“PlusToken騙局”不同，“Telegram加密貨幣搬磚套利”騙局是使用第三方軟件、全程線上作案，因此，隱蔽性更強，不容易被追查。

巴比特了解到，本案中，10名犯罪嫌疑人的分工模式是“3+2+5”，即3名主犯、2名高管和5名普通員工。

3名主犯均出生于95年前后，大學同學關系。大專畢業后，他們于2018年聯合創立了一家公司，業務是為Telegram社群做引流和推廣。期間，他們接觸了數字貨幣，并對搬磚套利的作案手法有所了解。2019年7月起，他們開始利用Telegram社群實施數字貨幣搬磚套利的犯罪。

動態 | 河南從古巴遣返押解“礦機”詐騙外逃經濟嫌犯 其涉案超13億元:河南14日晚間消息稱，該省首次從古巴遣返押解3名外逃經濟犯罪嫌疑人歸國，涉案資金超過13億元人民幣。今年3月，鄭州對“河南鏈鑫科技有限公司涉嫌集資詐騙案”立案偵查。經查，2018年10月至2019年2月期間，犯罪嫌疑人霍某等人先后成立并實際控制河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，利用自己購買的硬盤、主板、機箱再加以貼標拼裝的方式，生產所謂的“礦機”，宣稱可產生虛擬貨幣。

高某等人謊稱客戶可投資購買“礦機”，通過挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報。但當客戶高額購買其“礦機”后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過后臺阻止客戶提現的方式，達到非法占有客戶資金的目的。該案涉案資金高達13.6億元，受害民眾達7000余人。[2019/11/14]

起初，他們是以假Huobi客服的身份，混跡在Huobi的官方Telegram社群里。后來，他們自己建群、拉人頭，親自運營和維護社群。社群達到一定規模后，他們租用了100多臺境外服務器，用智能機器人來實現社群的自動化管理，并招聘員工進行業務培訓。

動態 | 泰國比特幣詐騙案涉案人員Suphitcha Jaravijit已自首:據曼谷郵報報道，Suphitcha Jaravijit在她的律師陪同下于泰國犯罪抑制部門（CSD）自首。 Suphitcha Jaravijit是比特幣詐騙案案犯、泰國著名演員Jiratpisit Jaravijit的姐妹。據此前報道，Jiratpisit Jaravijit與其兄弟姐妹涉嫌一起比特幣詐騙案，海外投資者在該案件中損失近8億泰銖（約2409萬美元）。Jiratpisit Jaravijit的兄弟Prinya Jaravijit已逃往美國。[2018/8/15]

整個作案流程分為三個階段：

一、建立偽造的官方Telegram群，比如“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”，群管理員在群里發布搬磚套利的圖文教程，引導受害人注冊Huobi交易所的賬號，下載imToken錢包并購買ETH。

二、承諾“1個ETH可以領取60個HT”，引導受害人將ETH打到指定的ETH地址，并返回用戶相應數量的假HT，即與Huobi平臺幣“HT”同名的基于以太坊ERC20標準發行的代幣，非火幣官方發行的HuobiToken。在這個過程中，機器人會假扮成真實用戶在群里發言，宣稱搬磚的各種好處。

河南破獲全國首例比特幣盜竊案 嫌犯作案三起涉案千多萬:近日，河南省中原油田局成功破獲了全國首例比特幣盜竊案。嫌犯戴某精通軟件編程，把下載的正版錢包軟件破解后，加入傳輸用戶名和密碼的程序盜取比特幣，一旦別人把比特幣存入電子錢包，他就會知道對方的賬戶名和密碼，并轉移電子錢包內的比特幣。他把盜取來到比特幣分散存在上百個網絡錢包中，來回轉移，確認安全后在交易平臺上低價賣出。通過這種方式，戴某已經作案三起，涉案2000多萬元。目前，已經查清戴某的賬戶并凍結，追回贓款200多萬元。[2017/12/24]

三、當受害人發現假HT無法在Huobi交易所轉賬時，犯罪團隊會冒充Huobi官方客服，主動私聊受害人，以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等為由，誘導受害人轉出更多的ETH。有時會冒充imToken的官方客服，以“回滾”為由，誘導受害人在仿冒的imToken網站輸入錢包助記詞或私鑰，從而進行二次作案。

從引導用戶注冊、轉賬，到與受害人聊天、銷贓，整個作案過程實現自動化、流程化之后，三名主犯便開始套現并肆意揮霍，開豪車、住豪宅、出入娛樂場所。而日常的運營和管理工作，就交給了另外7名員工，其中部分還是未成年人。

“犯罪團伙很聰明，他們會先在去中心化交易所，把騙來的ETH換成門羅幣，然后在交易所套現。同時他們也很自信，抓捕時他們的別墅大門是敞開的。審訊時，二號主犯一直在問，‘怎么找到我們的，是哪個錢包出問題了嗎？’他們認為作案流程是滴水不漏的，所以不怕被抓。”甌海向巴比特表示。

1300多名受害人，涉案金額超1億元

今年4月8日，溫州市甌海區分局接到一名受害人的報案，受害人稱自己在Telegram搬磚套利群里被騙了10個總價值為1.2萬元的ETH。在意識到事件的嚴重性后，甌海隨即展開偵查工作。可沒過多久，發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段難以奏效。

盡管甌海有多年的網絡偵查經驗，但面對Telegram數字貨幣的犯罪案件還是第一次。由于Telegram是一款加密即時通訊軟件，具有很強的隱私性，國內用戶需要使用VPN才能登錄，且注冊使用的手機號也不一定真實。所以，追蹤Telegram的思路顯然是行不通的。當案件的偵查陷入僵局之時，他們想到了另一個關鍵線索--犯罪團伙的以太坊地址。

于是，甌海聯系了溫州市局區塊鏈聯合實驗室，請求溫州當地一家知名的區塊鏈公司協助調查。

他們用了一個月的時間，整理出所有與該犯罪團伙相關的以太坊地址，并利用自行開發的軟件，來繪制地址與地址之間的關系，即本文開頭所說的“關聯圖譜”。

巴比特采訪到了協助甌海調查的區塊鏈公司的負責人，出于保密的需要，他沒有透露破案的技術細節，

“區塊鏈的神奇之處在于，能完整地把你的歷史記錄下來。即使你現在很謹慎，但是不能保證未來不會留下破綻。可能你現在沒有犯錯，但你早期犯下的錯，還是會被永久地寫在區塊鏈上。”

他進而解釋道，

“這個就像智能合約攻擊，黑客會先去‘踩點’，也就是提前預演、嘗試攻擊手法，然后選擇一個合適的時間點正式發動攻擊。總會留下一些破綻。我們既會往前溯源也會往后追蹤，與犯罪嫌疑人相關的地址及其行為，都會漸漸浮出水面，最后繪制成一張破案的地址畫像與關系圖譜。”

為破獲本案，他們投入了大量的人力去分析涉案相關的地址。經過一個月的日夜分析，在錯綜復雜的關系圖譜中，他們找到了犯罪團伙留下的破綻，這也為本案的成功偵破奠定了堅實的基礎。

6月4日，甌海在福建省福州市的配合下，成功在福州市倉山區將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。7月9日，該犯罪團伙的5名主要成員被檢察機關批準逮捕。據了解，后續的審理判刑將交由法院處理，這個過程可能需要半年時間。

在偵查時發現，該犯罪團伙擁有數十個Telegram作案群，每個群有5000至30000名用戶不等，其中絕大部分是“僵尸用戶”。另外，已套現的ETH有數萬個。

截至目前，已掌握全國1300多名受害人的信息，涉案金額高達1億余元。巴比特了解到，在這1300多名受害人中，被騙20個ETH及以上的有200余人，20個以下的有1000余人，且大多是被騙1個ETH，其中最多的一位是被騙1000多個ETH。他們以90后為主，有正經工作。目前已核實身份的受害人有10位。

受害人請盡快登記報案

從上述提供的數據，我們可以看出，受害人基本都是抱著試一試的心態，陷入這個騙局中。“如果搬磚套利是真的，就能以少量ETH換取穩定的額外收入；如果是假的，損失也在自己承受范圍之內。”正因如此，很多受害人在發現自己被騙之后，沒有選擇報案，而是默默承受損失。

實際上，此類騙局并不鮮見，巴比特于去年6月報道過《“搬磚套利”騙局重現，一名用戶被騙885個ETH》，其中列舉了多個受害人的被騙案例，還有交易所和錢包公司的公告提醒以及報警回執。

過去兩年，盡管國內多個地區的有接收到受害人的報案，但這些往往沒有立案或立案后沒有進展。主要有兩方面的原因，

一是認知方面，受害人自己對數字貨幣和區塊鏈都不夠了解，報案時無法向民警解釋清楚這件事的原委，這導致民警不重視，也就沒有立案；

二是技術方面，分析區塊鏈地址是很有技術含量的，如果沒有專業的技術手段和資源，就很難破案。

本案的偵破，歸功于甌海的高度重視和細致偵查、區塊鏈公司的技術支持以及其他各方的積極配合。

雖然該案已成功告破，但發現仍有部分受害人未向機關報案。甌海提醒，請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區報案，由屬地與甌海網安大隊聯系，盡快挽回損失。

至于本案的后續進展，巴比特將保持高度關注！

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