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UNI:警惕 非法集資變種抬頭 元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品被點名

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4月14日獲悉,處置非法集資部際聯席會議辦公室(下稱“處非聯辦”)有關負責人近日指出,當前,非法集資風險總體可控、趨于收斂,但非法集資存量風險持續暴露,增量風險誘發因素增多,風險反彈壓力依然較大,因此,廣大人民群眾應樹立理性投資理念,提高防范金融詐騙意識。

非法集資規模連續三年下降處非聯辦有關負責人指出,當前,非法集資風險總體可控、趨于收斂。銀保監會作為處置非法集資部際聯席會議牽頭單位,近年來會同各成員單位,全力指導推動地方人民政府嚴厲打擊非法集資違法犯罪,防范和處置非法集資取得重要階段性成果——

火幣提醒:警惕假冒火幣客服的資金詐騙:官方消息,火幣全球站稱,近期,收到用戶反饋稱有假冒火幣工作人員以“用戶賬戶異常”、“交易被風控”等名義,通過QQ群、釘釘、二維碼等形式誘導用戶將火幣賬戶資金轉移至對方地址實施詐騙。

火幣重申稱:火幣官方及火幣工作人員不會以任何形式向用戶索要賬號密碼、短信及谷歌驗證碼等信息,更不會要求用戶進行私下轉帳與提幣。

據悉,為防止不法分子借用火幣全球站名義進行詐騙,火幣全球站早前已上線官方驗證通道,用戶可通過此頁面確認聯系電話、微信等是否為火幣官方渠道。[2021/6/2 23:03:36]

一是多層次全覆蓋的處非機制更加健全。2021年國務院正式頒布《防范和處置非法集資條例》,處非工作全面進入法治化、規范化軌道。各成員單位將非法集資防控與行業發展同部署、同落實,取得積極進展。地方處非機制實現省市縣三級全覆蓋,各地積極探索行政執法模式,運用行政處置辦法,成功將2000多起非法集資風險苗頭消除在萌芽狀態。

韓國金融服務委員會:加密貨幣用戶應警惕交易所關閉的可能性:韓國金融服務委員會4月22日發布了一份新聞稿,強調說:“如果加密資產業務運營商不符合特定金融信息法所規定的要求,則該加密業務有可能被關閉。”經修訂的《特別金融法》于3月25日生效,該法規定了防止加密資產經營商洗錢的義務,現有經營商須在9月24日之前申報。很多人預測,如果《特別金融法》正式適用,大多數交易所將會關門。因為擔心洗錢等問題,銀行很有可能不提供實名賬戶。金融委員會解釋說:“在申報受理期限之前,具備條件對加密資產經營商須向金融信息分析院(FIU)申報,根據情況,將決定哪些加密資產經營者可以繼續營業。”(韓聯社)[2021/4/22 20:47:52]

二是對非法集資違法犯罪保持高壓嚴打態勢。聯席會議切實加大指導協調督辦力度,各地著力完善“一案一策一專班”等重大案件處置機制,一批累積多年的重大風險得到穩妥處置,非法集資案發數量、涉案金額和涉及人數連續三年保持下降態勢。2022年按照中央政法委統一部署,深入開展養老領域非法集資風險專項整治行動,累計核查線索5萬余條,處置了一大批問題機構,順利實現預定目標。

警惕釣魚網站uniswap.gg空投詐騙:據降維安全實驗室報道,近日有用戶反饋有不法分子創建uniswap釣魚網站(uniswap.gg),聲稱1個ETH可以兌換2000個“UNIG”,從而引導用戶將以太坊轉入詐騙者的合約地址中,并返還給用戶虛假“UNIG”從而騙取用戶資產。據統計,“UNIG空投”騙局數小時內已有43位受害者,累計金額已達四十五枚以太坊,截至報道時騙局仍在持續運轉。[2020/9/26]

三是非法集資監測預警“一張網”如期建成。《全國非法集資監測預警體系建設規劃(2020-2022)》各項重點任務如期完成。國家非法集資監測預警平臺投入運行,依托大數據等技術,實現“7×24”監測掃描。國家平臺與各省大數據監測預警平臺已基本實現互聯互通,形成全國非法集資監測預警“一張網”,有效發揮了“監測天眼、決策參謀、信息樞紐”作用。各地簡化舉報程序、降低獎勵門檻、擴大獎勵范圍,調動群眾舉報涉非線索積極性。據初步統計,近三年群眾主動舉報非法集資有效線索3000多條。

江門市發布反詐警示 警惕黑平臺數字貨幣:5月12日,廣東省江門市局發布反詐警示,警惕黑平臺操控股票、期貨、數字貨幣,讓投資者血本無歸。[2020/5/12]

四是宣傳教育的針對性滲透力顯著提升。2022年,各地共組織開展宣傳活動80萬余場,覆蓋2億余人次。聯席會議召集人等負責同志在多種公開場合主動發聲,各地各部門運用公益廣告、短視頻、知識大賽等方式,多渠道強化防非宣傳教育。積極探索群防群治方式,老百姓自覺防非、主動拒非意識不斷增強。

集資變種抬頭,防非處非尚處爬坡過坎關鍵階段

“我國經濟恢復基礎還不牢固,金融供需及資源配置仍待優化,非法集資存量風險持續暴露,增量風險誘發因素增多,風險反彈壓力依然較大。”上述負責人指出,近年來民間投融資、市場零售、養老等領域風險多發,以元宇宙、虛擬貨幣、數字藏品等為噱頭的集資變種有所抬頭,打著科技創新、綠色轉型、鄉村振興等政策旗號的集資騙局也在不斷滋生。同時,不少犯罪分子通過線上線下結合的方式跨省跨域非法集資,顯著加大了風險發現難度。

該負責人指出,總體來看,當前防范和處置非法集資尚處于爬坡過坎的關鍵階段,容不得任何松懈思想、麻痹意識和厭戰情緒。一方面,要進一步壓實各方責任,健全全鏈條綜合治理格局。聯席會議將推動完善全鏈條綜合治理格局,繼續保持高壓震懾、全力追贓挽損、深化源頭治理,堅決守好老百姓的“錢袋子”。

另一方面,要引導廣大人民群眾透過現象看本質,有效識別名目繁多的非法集資套路,清醒認識非法集資的危害性,不斷提高警覺性。

“借此機會,我們再次提請廣大人民群眾樹立理性投資理念”,上述負責人提醒,因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔。“請時刻牢記,高收益必然伴隨著高風險,宣揚‘保本高收益’就是金融詐騙;你看上誘人的高收益,而高收益卻會讓你血本無歸!”

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