比特幣:索賠報告稱，這些加密交易所正看到大量非法資金流入

匿名和完全數字化的加密貨幣市場充斥著詐騙，欺詐和犯罪行為，這已不是什么秘密。盡管這僅占整個市場的一小部分，但它仍然是行業的一面刺。

它也是反加密十字軍使用的主要話題之一。他們經常指出數字資產在某些犯罪活動中的作用，這是為什么不能將其視為合法貨幣的原因。

重要的是要注意，集中式交易設置了障礙，使不良行為者很難出售非法獲得的加密貨幣。

Celsius擬在10月份的聽證會上推進索賠流程:9月15日消息，加密借貸平臺Celsius官方發布推文稱：“我們期望很快開始索賠流程，目標是讓所有客戶的整個過程簡單明了。我們的下一次出庭時間定于2022年10月6日和10月7日。第一次聽證會將集中于若干事項，包括對索賠流程某些關鍵要素的批準。在10月7日的聽證會上，我們希望與其他利益相關者就重新開放我們的某些托管和扣繳賬戶持有人的提款進行討論。”

此前消息，Celsius已在7月申請破產保護，在今日的聽證會上，美國聯邦法官已批準任命獨立審查員調查Celsius破產案。[2022/9/15 6:57:50]

但是，一份新報告顯示，特別是一些交易所，仍在看到來自“高風險地址”的大量資金流入。

MSP Recovery與Tokenology將發布醫療索賠區塊鏈平臺Lifechain:5月21日消息，醫療保健康復公司MSP Recovery LLC宣布與Web3解決方案Tokenology建立合作伙伴關系，以推出基于Polygon的防欺詐區塊鏈平臺Lifechain。

Lifechain將尋求利用區塊鏈技術的可驗證性和透明性，提高患者和行業專業人員查看醫療費用、索賠和醫療記錄的能力。這種醫療保健區塊鏈將需要處理大量醫療索賠案例，到2024年，代幣化的醫療索賠每日數量預計將超過5000萬。（Cointelegraph）[2022/5/21 3:32:02]

報告：今年有超過14億美元的非法加密貨幣流入交易所

Alex Saunders遭追隨者起訴 索賠金額約35萬美元:8月11日，澳大利亞知名加密貨幣影響者Alex Saunders正被其YouTube頻道和咨詢服務Nuggets News的追隨者起訴。原告Ziv Himmelfarb向維多利亞州最高法院提交正式的書面命令，要求Alex Saunders償還479,270澳元（353,027美元）的損失以及尚未實現的貸款和投資的賠償。8月12日，Himmelfarb在接受《澳大利亞金融評論》采訪時表示，他從2017年開始就一直關注Saunders的加密貨幣評論，并于今年2月17日首次向Saunders投資了4個比特幣，因為Saunders通過Facebook Messenger向他提供了一個加密貨幣基金的風險。Himmelfarb表示，Saunders隨后要求他向他即將推出的穩定代幣項目DCB投資價值50000美元的穩定幣。此外，今年5月，Himmelfarb還向Saunders借出了30枚以太坊。（Cointelegraph）[2021/8/12 1:51:02]

根據中國研究公司PeckShield的最新報告，到2020年，與其標記為“高風險地址”相關的加密貨幣正以前所未有的速度流入交易所。

他們指出，屬于此類的地址包括與黑客，暗網市場和其他來源相關的地址。

他們總共將與這些賬戶相關的錢包中的13,927筆交易標記為加密交易所。

他們解釋說，這些交易的累計價值超過147,000比特幣-在撰寫本文時價值近14億美元。

毫無疑問，非法活動正在減緩加密貨幣市場的增長。眾所周知，現已失效的PlusTokenPonzi計劃對比特幣和以太坊都造成了巨大的拋售壓力。

一些人擔心該計劃的領導人將在未來幾年繼續對加密市場施加巨大壓力。

Binance，火幣和OKEx被罪犯大量使用

至于利用哪些平臺來卸載這些非法加密資產，PeckShield指出，使用火幣的應用最為廣泛，緊隨其后的是幣安和OKEx。

這三個交易所總共獲得了過去六個月轉移的比特幣總量的60％，總計90,000BTC。

圖片由Unfolded提供。數據來源：PeckShield

他們指出，這些資金中的絕大多數在進入交易所的過程中都是通過加密混合服務進行洗錢的，因此很難被追蹤。

隨著行業的不斷成熟，交易所可能會實施更多功能來阻止非法所得資金的出售。

關注我了解更多幣圈相關投資項目或熱門資訊知識科普。

非常感謝你的461405115

——————

我是蘇聞衫，專注比特幣量化交易，如果你對比特幣也感興趣歡迎一起交流iccr.io

Tags：UNDAUN加密貨幣比特幣UCX FoundationCrypto Rocket Launch Plus加密貨幣是不是騙局投訴電話買比特幣被派出所約談

MEXC